Lors de la réunion du Comité directeur de lutte contre le blanchiment d'argent, les représentants des ministères et des branches ont discuté de la coordination et de la mise en œuvre des actions engagées auprès du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans l'après-midi du 12 décembre, présidant une réunion du Comité de pilotage de la lutte contre le blanchiment d'argent, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc, président du Comité, a souligné que le Groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent (GAFI) avait inscrit le Vietnam sur la liste grise (liste de contrôle renforcé). Cela aura de lourdes conséquences pour l' économie .
Promouvoir les actions
Le Vice-Premier Ministre a déclaré que l'équipe d'inspection du GAFI avait également formulé 17 recommandations d'action pour que le Vietnam remédie aux lacunes du mécanisme de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Il est nécessaire de promouvoir la mise en œuvre de ces mesures et de tout mettre en œuvre pour que le pays soit retiré de cette liste.
Donner des avis sur la recherche et le perfectionnement de la base juridique de la gestion des actifs virtuels ; modifier et compléter la loi sur les entreprises ; perfectionner le système de documents juridiques sur la lutte contre le blanchiment d'argent... Le vice-Premier ministre a demandé à la Banque d'État du Vietnam - l'agence permanente du Comité directeur - de perfectionner le secrétariat pour travailler avec les ministères et les succursales.
Tout dossier incomplet doit être immédiatement transmis aux ministères et aux services, en leur demandant des rapports sur sa mise en œuvre. Les ministères et les services doivent prioriser d'urgence les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action engagé auprès du GAFI ; veiller au système de reporting afin de produire un rapport complet et clair ; communiquer les résultats de la mise en œuvre et proposer un soutien technique au Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (GAP) tous les trois mois et, sur demande, ponctuellement par l'intermédiaire de la Banque d'État, l'organe permanent du Comité de pilotage.
Le vice-Premier ministre a souligné que les ministères et les branches doivent disposer de personnel spécialisé et compétent pour déployer et synthétiser la mise en œuvre des actions et élaborer des rapports d'étape.
La Banque d’État est chargée d’examiner les informations, d’émettre des instructions écrites et de demander des données supplémentaires pour toute information manquante.
Concernant les mesures prises par les ministères et les secteurs, le Vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a suggéré que les ministères et les secteurs étudient activement les recommandations du GAFI, leur méthodologie, les exigences du Groupe d'évaluation conjoint GAFI/GAP et les documents transmis par la Banque d'État afin d'organiser leur mise en œuvre et d'élaborer un rapport à transmettre au GAFI/GAP. Parallèlement, il devrait y avoir un mécanisme de traitement interne rapide des questions relevant de leurs fonctions et tâches et proposer aux autorités compétentes d'approuver ce mécanisme pour les questions dépassant ces fonctions et tâches dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action national.
Le Vice-Premier ministre a chargé la Banque d'État de synthétiser les informations des ministères et des agences afin de les transmettre au Premier ministre tous les trois mois. En cas de demande urgente, celle-ci doit être immédiatement signalée. Il est important de communiquer rapidement avec les pays inscrits et sortis de la Liste grise afin d'organiser des séances d'échange et de tirer parti des expériences sur les sujets concernés.
Le Vice-Premier ministre a chargé le ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères et secteurs de mobiliser des ressources de qualité pour traduire les documents spécialisés des ministères et secteurs afin d'en garantir l'exactitude et l'efficacité. « Pour montrer au GAFI que nous déployons d'importants efforts pour mettre en œuvre les recommandations d'action, de la rédaction des documents juridiques au respect des réglementations légales. Par exemple, nous avons mis en œuvre des poursuites et des enquêtes pour blanchiment d'argent ; des avoirs ont même été récupérés à l'étranger », a déclaré le Vice-Premier ministre.
Le GAFI envisage de mettre le Vietnam sur la liste noire
Le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Pham Tien Dung, a déclaré que ces derniers temps, la Banque d'État s'est efforcée de remplir son rôle d'organe permanent du Comité directeur. Après l'évaluation multilatérale du Groupe Asie-Pacifique sur la lutte contre le blanchiment d'argent au Vietnam, achevée en 2019 et dont les résultats ont été publiés en janvier 2022, la Banque d'État a conseillé et soumis au Premier ministre pour signature et promulgation le Plan d'action national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive pour la période 2021-2025 (Décision n° 941/QD-TTg).
Lorsque le GAFI a officiellement inscrit le Vietnam sur la liste grise (juin 2023), la Banque d'État a consulté et soumis au Premier ministre la décision 194/QD-TTg promulguant le Plan d'action national pour mettre en œuvre les engagements du gouvernement vietnamien en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
La Banque d'État a mené des recherches proactives et consulté des experts internationaux de l'APG afin d'élaborer un plan de rapport pour aider les ministères et les succursales à saisir la situation globale et les besoins en informations pour chaque action ; à disposer d'un plan pour collecter des informations et des données tout au long et successivement ; à suivre de près les exigences du Groupe d'évaluation conjoint (JG). Parallèlement, discutez avec les représentants de l’APG, les donateurs et les organisations internationales pour demander un soutien et des conseils au Vietnam pour mettre en œuvre le Plan d’action national et comment élaborer un rapport d’étape (le GAFI/APG exige un rapport tous les 3 mois).
D'après le deuxième rapport d'étape (PR2) de septembre 2024, 8 actions sur 17 étaient arrivées à échéance. Malgré certains efforts, selon l'évaluation du Groupe conjoint, le Vietnam compte 16 actions sur 17 « non achevées » et une action « partiellement achevée ».
Compte tenu des progrès limités mentionnés ci-dessus, l'APG a informé le GAFI qu'il envisageait d'ajouter le Vietnam à la liste des contre-mesures du GAFI (liste noire). La Banque d'État vient de rédiger et d'envoyer le rapport PR3 au GAFI le 25 novembre.
Malgré les travaux de synthèse et d'élaboration du rapport, la plupart des ministères et des branches n'ont pas encore fourni les informations conformes au plan établi par la Banque d'État. Les progrès réalisés au cours de la période considérée restent limités et ne répondent pas aux exigences du Groupe d'évaluation conjoint.
Lors de la réunion, les représentants des ministères et des branches ont discuté des contenus liés à la coordination et à la mise en œuvre des actions engagées auprès du GAFI ; au travail sur le perfectionnement du système juridique, la propagation et la diffusion des lois ; au travail sur l'inspection, l'examen, la supervision, la prévention et la lutte contre les crimes ; à l'étude et à la référence aux expériences internationales pour améliorer davantage l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive.
Source
![[Photo] Les dirigeants provinciaux de Gia Lai offrent des fleurs au monument de l'Oncle Ho avec les groupes ethniques des hauts plateaux centraux](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/9/196438801da24b3cb6158d0501984818)
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