Démasquer un réseau transfrontalier d'extorsion de biens

Les victimes sont des dirigeants, des hommes d'affaires, des fonctionnaires… attirés et appâtés par des membres de gangs criminels transfrontaliers dirigés par des Chinois, au moyen de stratagèmes sophistiqués, les entraînant dans un scénario préétabli. À partir des images « sensibles » collectées par ces individus, ils les contrôlent et les menacent afin d'extorquer des biens. Certaines victimes se voient extorquer des milliards de dongs et sont contraintes de satisfaire leurs exigences pendant longtemps.

Sujets impliqués dans une organisation criminelle transfrontalière ciblant des Vietnamiens pour commettre des actes d'extorsion.-Photo : T.TUAN

Un maillon dans la chaîne du crime

Grâce à une analyse approfondie de la situation et à des mesures professionnelles, les enquêteurs du Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes liés aux hautes technologies (Département de la cybersécurité) de la police provinciale de Quang Binh (anciennement, aujourd'hui police provinciale de Quang Tri) ont découvert les ruses d'un groupe criminel spécialisé dans la création d'images et de vidéos sensibles pour perpétrer des actes d'extorsion. Ce groupe criminel compte environ 150 membres, dirigés par des étrangers (Taïwanais, Chinois…), en association avec des Vietnamiens, opérant dans la zone de Kimsa3, ville de Bavet, province de Svay Rieng (Cambodge), près du poste-frontière international de Moc Bai (Tay Ninh).

Face à cette situation, les responsables de la police provinciale ont informé le ministère de la Sécurité publique de la mise en place d'un projet spécial pour lutter contre cette affaire, le projet nommé CDA1. Sur la base de ce plan, le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a directement ordonné le démantèlement du projet. Le colonel Le Van Hoa, directeur adjoint et chef de l'Agence provinciale de sécurité et d'enquête de la police, était le chef du comité du projet CDA1 et a directement présidé la coordination avec la police locale et les services professionnels du ministère de la Sécurité publique pour mettre en œuvre l'affaire.

Du 26 février au 3 mars 2025, le groupe de travail présidé par la police provinciale de Quang Binh (anciennement Quang Binh), en coordination avec la police provinciale du Sud, la police de Ha Tinh et les services professionnels du ministère de la Sécurité publique, a convoqué et enquêté sur 15 personnes résidant dans les provinces du Sud et à Ha Tinh, impliquées dans la création d'images et de vidéos sensibles à des fins de chantage sur Internet ; il a également mobilisé cinq personnes concernées pour qu'elles se rendent. Il s'agit de la première étape de la lutte contre les personnes nationales.

Les activités de cette organisation criminelle sont réparties en plusieurs groupes et départements, dont : le département « Gestion », composé des dirigeants et des chefs de service ; les individus forment des groupes chargés de faire rapport aux chefs de service sur les résultats des activités quotidiennes. Le département « Recherche d'informations sur les cibles » est chargé de rechercher des informations sur les victimes via le cyberespace. Le département « Service client » est chargé de nouer des liens, de faire des connaissances, de susciter des émotions et de collecter des informations vidéo et des images de la cible.

Le service « Création d'images et de vidéos sensibles » est chargé de découper et de créer des images et des vidéos sensibles à partir des images et des vidéos collectées par le service « Recevoir la clientèle ». Le service « Chantage » est généralement dirigé par des responsables d'équipe, des postes clés, qui envoient des images et des vidéos sensibles au contenu menaçant pour faire chanter la cible. Le service « Contrôle des flux de trésorerie et blanchiment d'argent » est chargé de fournir les numéros de compte bancaire à la cible pour le transfert d'argent, de vérifier et de confirmer que l'argent a bien été transféré par la cible et de blanchir de l'argent en achetant de la cryptomonnaie USDT.

Selon le lieutenant-colonel Tran Anh Tuan, chef du département de cybersécurité de la police provinciale, chef adjoint du projet spécial, pour commettre le crime, les sujets achètent des données personnelles ou recherchent des informations personnelles de la cible (victime) sur le cyberespace (informations publiées publiquement sur des portails électroniques, des journaux, des réseaux sociaux...), à partir de là, utilisent des comptes « faux » zalo et facebook avec des avatars, des informations comme des femmes célibataires, d'apparence jeune et belle pour se connecter, contacter et interagir avec la cible.

Une fois approché, le service « Guest Feeding » continue de susciter des émotions, choisit le moment opportun pour séduire, attirer et collecter des vidéos et des images de la cible, créant des images et des vidéos sensibles à des fins de menace, de chantage… poussant de nombreuses victimes à devenir victimes de cette arnaque sophistiquée sans s'en rendre compte. Craignant que leur vie et leur travail ne soient affectés, les victimes acceptent de transférer l'argent demandé, ne signalent rien et coopèrent avec les autorités.

Actuellement, l'Agence de sécurité et d'enquête de la police provinciale de Quang Binh (anciennement Quang Binh) a décidé d'engager des poursuites pour « extorsion de biens », de poursuivre 25 prévenus pour ce délit et d'en poursuivre un pour « organisation de la fuite à l'étranger ». Parallèlement, l'unité collabore activement avec les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique, la police provinciale et les forces de l'ordre cambodgiennes pour poursuivre et traiter les affaires concernées.

Résolvez le crime sur votre terrain

Dès la phase de résolution de l'affaire au niveau national, la Force opérationnelle a collaboré avec les services professionnels du ministère de la Sécurité publique et les polices de nombreuses provinces et villes du pays pour lutter contre de nombreux individus concernés et les arrêter, et clarifier progressivement chaque lien et point clé pour résoudre l'affaire. Elle a ainsi créé une base juridique importante pour poursuivre la résolution de l'affaire au sein du repaire de ce groupe criminel au Cambodge.

Anticipant les difficultés de coordination avec les autorités cambodgiennes, notamment dans la phase de vérification et de résolution des cas dans le pays voisin, la police provinciale et le groupe de travail ont organisé de nombreux voyages de travail au Cambodge pour comprendre la situation et tenir des discussions détaillées avec l'agence représentative de la police vietnamienne au Cambodge et les autorités cambodgiennes.

Le colonel Le Van Hoa, directeur adjoint, chef de l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale, chef du Conseil des projets spéciaux, est celui qui s'est rendu directement au Cambodge avec les détectives pour trouver des solutions, apporter un soutien, éliminer les difficultés dans les étapes initiales et accélérer le plan de résolution de l'affaire.

Sujets impliqués dans une organisation criminelle transfrontalière ciblant des Vietnamiens pour commettre des actes d'extorsion.-Photo : T.TUAN

Grâce à la flexibilité et à la créativité de ses opérations de reconnaissance, la Force opérationnelle a clairement identifié plus de 100 individus de cette organisation criminelle opérant dans le bâtiment 16, zone de Kimsa3, à Bavet City, province de Svay Rieng (Cambodge). Elle a également identifié des individus liés à cette organisation criminelle, ses dirigeants et ses méthodes d'opération. Cependant, la zone de Bavet City étant extrêmement complexe en termes de sécurité et d'ordre, la reconnaissance, la collecte et la vérification d'informations et de documents sont extrêmement difficiles.

Grâce aux informations recueillies, le comité d'enquête de la police provinciale a continué de collaborer avec l'agence de représentation du ministère de la Sécurité publique du Vietnam au Cambodge afin de collaborer avec la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur (Cambodge) pour convenir d'un plan de coordination. Du 6 au 7 avril 2025, la police provinciale a collaboré avec l'agence de représentation du ministère de la Sécurité publique du Vietnam au Cambodge et les autorités cambodgiennes pour convoquer et arrêter les personnes concernées.

Cependant, pour diverses raisons, la procédure de convocation et d'arrestation n'a été menée que par les autorités cambodgiennes. Les trois personnes convoquées et arrêtées étaient Tan Quang Huy (né en 2005), Tan Tuan Anh (né en 1999), tous deux résidant à Lao Cai, et Vu Dinh Nhan (né en 1997, résidant à Ninh Binh). Ces personnes ont ensuite été interpellées par la police provinciale et extradées pour enquête et clarification.

Le groupe de travail a identifié les méthodes sophistiquées de cette organisation criminelle : ils ont fait appel à une organisation spécialisée dans le blanchiment d'argent, ont utilisé des comptes bancaires de particuliers et des comptes d'entreprises pour percevoir l'argent des victimes. Une fois l'argent reçu, les victimes l'ont transféré sur plusieurs comptes bancaires différents, puis ont blanchi l'argent par l'achat et la vente de monnaie électronique (USDT) afin d'échapper aux contrôles et à la détection. Sur les 20 comptes utilisés par les individus suspectés pour percevoir l'argent des victimes, 11/20 ont généré un montant total de transactions de près de 300 milliards de VND.

Tran Tuan

Source : https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm