Nguyen Phuong Thanh au moment de son arrestation - Photo : fournie par la police
Le 24 mars, un représentant du département du personnel du département de police de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que l'agence de police d'enquête du département de police de Ho Chi Minh-Ville (PC01) avait rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre un mandat d'arrêt pour détenir temporairement Nguyen Phuong Thanh (36 ans, résidant dans le district 10) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville a approuvé les décisions et ordonnances ci-dessus.
Selon l'enquête, M. N.D.G. (résidant à Hanoï ) connaît Thanh depuis 2011. En 2017, M. G. souhaitait étudier aux États-Unis. Apprenant cela, Thanh lui a confié qu'il avait une relation au consulat général des États-Unis, qui pourrait l'aider à faire approuver sa demande d'études à l'étranger.
Thanh a promis son aide et a demandé à plusieurs reprises à M. G. de lui donner de l'argent pour gérer les démarches. M. G. a cru en ses paroles et a informé sa mère, Mme TTTB. Par la suite, M. G. et Mme B. ont transféré de l'argent à Thanh à plusieurs reprises, pour un total de 4 milliards 566 millions de VND et 153 000 USD.
Après avoir reçu l’argent, Thanh l’a utilisé à des fins personnelles.
Les résultats de la vérification montrent que Thanh n'a aucune relation avec le consulat général des États-Unis et n'a pas la fonction, l'autorité ou la capacité d'effectuer les procédures d'études à l'étranger comme promis à M. G.
Constatant que M. G. avait transféré de l'argent à Thanh depuis longtemps, mais qu'il n'avait toujours pas obtenu de visa d'études à l'étranger, M. G. et Mme B. ont déposé une plainte auprès du département de police de Hô-Chi-Minh-Ville. Ayant appris qu'il était accusé, Thanh n'a pas coopéré et s'est montré évasif face à l'enquête.
L'agence d'enquête policière s'est concentrée sur la vérification, la convocation, l'enregistrement des déclarations des personnes concernées et la demande d'évaluation des documents saisis.
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