Selon une enquête initiale, début 2023, Tran Ngoc Tung s'est rendu à Ho Chi Minh-Ville, a loué une maison dans la rue Trinh Dinh Thao (quartier de Hoa Thanh, district de Tan Phu) pour opérer des prêts usuraires.
Tran Ngoc Tung (29 ans, de Hai Phong )
Tung a ensuite embauché Nguyen Van Thang (29 ans, de Hai Phong) pour afficher des dépliants publicitaires sur les prêts, avec un salaire de 9 millions de VND/mois.
En moyenne, chaque nuit, le groupe de Thang affiche plus de 1 000 prospectus sur les poteaux électriques et les murs des maisons à proximité des entreprises et des usines, entre 2 et 4 heures du matin, pour trouver des clients pour emprunter de l'argent.
Pour éviter d'être détecté par les autorités, Thang a continué à embaucher d'autres personnes pour coller les autocollants pour un salaire de 1,2 à 2 millions de VND par mois.
Nguyen Van Thang à l'agence d'enquête
À partir des documents recueillis, la police a déterminé qu'en mai, Tung avait prêté de l'argent à plus de 30 clients, à des taux d'intérêt compris entre 25 % et 36 % par mois, soit entre 300 % et plus de 400 % par an. La police a invité onze victimes de Tung à consolider les dossiers et à les traiter conformément à la loi.
Au cours de la lutte, Tung a également avoué avoir détruit des documents et des preuves prouvant ses activités de prêt usuraire lorsque les autorités ont intensifié leur répression contre les délits de crédit illégaux.
Le 29 mai, l'Agence de police d'enquête du district de police de Tan Binh a rendu une décision de poursuivre l'affaire pénale de « prêt usuraire dans les transactions civiles », de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Trinh Xuan Tuan (41 ans, originaire de Thai Nguyen ).
Selon l'enquête, Trinh Xuan Tuan louait une maison dans le district de Binh Tan. Il était embauché par un homme du nom de Nguyen Dac Hieu (41 ans, originaire de Hai Phong), qui lui versait 8 millions de dongs par mois.
Le travail de Tuan consiste à trouver des clients et à prêter de l'argent à intérêt, puis à publier directement des annonces avec le contenu « prêt d'argent sans documents, sans hypothèque » dans les districts de Tan Binh, Binh Tan et 6. Lorsque les clients appellent, ils rencontrent Hieu et Tuan se rend sur place pour vérifier et « débourser ».
Pour élargir l'échelle des prêts, Hieu a demandé à Tuan de recruter davantage de personnes, Vu Tung Lam et Vu Dinh Hung.
La tâche de Lam et Hung est de travailler avec Tuan pour prêter de l'argent aux clients et collecter de l'argent auprès des emprunteurs pour payer Tuan en plusieurs versements chaque jour, avec un salaire de 8 millions de VND/mois.
La police recueille la déclaration de Trinh Xuan Tuan
En outre, le groupe de Tuan, Hung et Lam recevra davantage de dépliants envoyés par Hieu via les réseaux sociaux, puis les imprimera et les affichera sur les poteaux électriques et les murs des maisons dans les quartiers et les villes de Ho Chi Minh-Ville pour faire connaître le prêt.
Ce groupe a prêté un total de 469 millions de VND à 23 clients. Sur la base des preuves recueillies, l'agence d'enquête a déterminé que Tuan avait prêté de l'argent à un taux d'intérêt supérieur à 300 % par an.
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