กลเม็ดเด็ดๆ พอที่จะเอาเงินจากเหยื่อได้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ตำรวจจังหวัดบั๊กนิญกล่าวว่าพวกเขาได้ประสานงานกับแผนกปฏิบัติการของ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และตำรวจจังหวัดเพื่อปราบปรามกลุ่มฉ้อโกงข้ามพรมแดนโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกลอุบายที่ซับซ้อนจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ

กลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ทามไทตู (เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง ประเทศกัมพูชา) โดยแอบอ้างตัวเป็นตำรวจระดับแขวง ระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ภาษี ไฟฟ้า และ การศึกษา เพื่อโทรหาเหยื่อและขอให้อัปเดตข้อมูลประจำตัวประชาชน ยื่นใบสมัครเข้าเรียนออนไลน์ ตรวจสุขภาพ แจ้งภาษี ฯลฯ จากนั้นจึงรับสายและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเหยื่อ

Pham Thi Huyen Trang (อายุ 26 ปี จาก เมืองไฮฟอง ) ได้รับการระบุให้เป็นผู้จัดการอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสถานการณ์การฉ้อโกง ฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ผู้คนในเครือข่ายการฉ้อโกง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 จนถึงปัจจุบัน ผู้คนเหล่านี้ได้จัดสรรเงินเกือบ 1,000 พันล้านดองจากเหยื่อมากกว่า 13,000 รายทั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้มีการหลอกลวงครั้งใหญ่หลายครั้งจนทำให้ผู้คนสูญเสียเงิน เช่น TikToker คุณ Pips ถูกจับพร้อมเงิน 5,000 ล้านบาท หรือ CEO ของบริษัท Trieu Nu Cuoi คุณ Tam Loc Phat Vang Anji...

ลือดาว ปัมถิหเย็นตรังกัมพูชา VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (อายุ 26 ปี จากเมืองไฮฟอง) ถูกระบุว่าเป็นผู้จัดการอาวุโส ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสถานการณ์การฉ้อโกง ฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ผู้คนในเครือข่ายฉ้อโกงมูลค่า 1,000 พันล้านดอง ภาพ: VTV

TikToker Pho Duc Nam หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mr Pips (อายุ 30 ปี จากจังหวัด Ba Ria - Vung Tau) ตั้งเครือข่ายฉ้อโกงเพื่อยึดทรัพย์สินตามแบบอย่างของบริษัทนายหน้าซื้อขายหุ้น TikToker รายนี้ซ่อนตัวภายใต้ชื่อบริษัท เว็บไซต์ที่ดำเนินการในด้านเทเลมาร์เก็ตติ้ง (การตลาดทางโทรศัพท์) ที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงิน นายหน้าซื้อขายหุ้นที่มีรหัสหุ้นต่างประเทศมากมาย เช่น Facebook, Apple... เพื่อกระทำการผิดกฎหมาย

Pho Duc Nam และพวกพ้องล่อลวงลูกค้าเข้าสู่กลุ่มแชทส่วนตัวและเชิญชวนให้พวกเขาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน แนะนำให้พวกเขาทำการสั่งซื้อในปริมาณมาก และใช้เงินที่ยืมมาเผาบัญชีลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะยึดทรัพย์สินของเหยื่อต่อไป...

ตำรวจระบุตัวเหยื่อได้มากกว่า 2,600 รายทั่วประเทศ และอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดอง ซึ่งรวมถึงทองคำแท่ง SJC เกือบ 1,000 แท่ง ทองคำแท้ 246 กิโลกรัม รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 31 คัน อสังหาริมทรัพย์หลายร้อยแห่ง...

ในช่วงปลายปี 2567 หน่วยงานตำรวจยังได้ระบุอีกว่าผู้อำนวยการทั่วไป ของบริษัท Trieu Nu Cuoi มีสัญญาณการฉ้อโกงในการขายสกุลเงินเสมือนจริงและสร้างรายได้ 30,000 ล้านดอง

ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2024 สำนักงานสอบสวนตำรวจฮานอยได้เริ่มดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาว Nguyen Thi Khuyen กรรมการผู้จัดการบริษัท Tam Loc Phat Group Joint Stock Company ไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำฉ้อโกงในการยักยอกทรัพย์สิน ระดมทุนจากนักลงทุนหลายพันคน และสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยสูง จากนั้นจึงนำเงินจำนวนหลายพันล้านดองไปชำระ

Tam Loc Phat ได้จัดงานอย่างต่อเนื่องโดยมีศิลปิน นักแสดง และยูทูปเบอร์ตลกชื่อดังจำนวนมากปรากฏตัวในเวียดนาม และในเวลาเดียวกันยังอวดธุรกิจขนาดมหึมาบนเว็บ ตั้งแต่ช่องทีวี สตูดิโอภาพยนตร์ส่วนตัว ไปจนถึงแบรนด์ทอง เงิน อัญมณีมีค่า และเครื่องประดับด้วยแบรนด์ Anji...

ในช่วงต้นปี 2024 ตำรวจฮานอยยังได้เปิดโปงกรณีที่ Sen Tai Thu ระดมเงินกว่า 1,000 พันล้านดองด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง แม้ว่าบริษัทจะสูญเสียความสามารถในการชำระเงินไปแล้วก็ตาม การระดมเงินดังกล่าวดำเนินการภายใต้ชื่อการซื้อและขายหุ้น Sen Tai Thu เสนออัตราดอกเบี้ยที่ผูกมัดสูงประมาณ 12% ต่อปี Sen Tai Thu ยังระดมเงินจากนักลงทุนในภายหลังเพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนก่อนหน้านี้ นอกเหนือจากดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับนักลงทุนแล้ว บริษัทยังจ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากให้กับพนักงานขายอีกด้วย

ตีความความโลภ

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 หน่วยงานตำรวจสอบสวนของตำรวจเขต Cau Giay เมืองฮานอย ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาง Pham My Hanh (1980) ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท My Hanh Group Joint Stock Company ชั่วคราว ในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ดังนั้น นาง Hanh จึงให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโครงการลงทุนโสม Ngoc Linh ในพื้นที่หลายแห่ง โดยระดมเงินกว่า 1,200 พันล้านดองจากบุคคลจำนวนมาก และนำไปจัดสรรเงินดังกล่าว

ในกรณีของ Sen Tai Thu บริษัทสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมาจากกำไรและชื่อเสียงที่สูงของบริษัท

มิสเตอร์พีพ ทอง VNEtheocongan.gif
ทองคำแท่งในคดีมิสเตอร์พิปส์ ภาพ: CA

สำหรับโสม Ngoc Linh My Hanh หรือ Tam Loc Phat นักลงทุนน่าจะโดนหลอกด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากและโปรโมชั่นที่โอ้อวดเกินจริงแม้แต่ในหนังสือพิมพ์กระแสหลักโดยใช้ภาพของศิลปินที่มีชื่อเสียง...

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีคนบางกลุ่มปลอมลายเซ็นมหาเศรษฐีและสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกับเว็บไซต์ของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... โดยมีการล่อลวงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผลประโยชน์จำนวนมากเพื่อหลอกลวงผู้คน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การล่อลวงและล่อใจผู้มีเงินให้ลงทุนในทองคำและหุ้นต่างประเทศนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หลายๆ คนได้รับโทรศัพท์จากพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังที่เชิญพวกเขาเข้าร่วมกลุ่มสนทนาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หลายๆ คนถูกหลอกเอาเงินจำนวนมหาศาลเมื่อเข้าร่วมห้องซื้อขาย แต่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้

จะเห็นได้ว่าการหลอกลวงส่วนใหญ่มักมีผู้คนถูกเอาเปรียบเนื่องจากความไม่รู้และ/หรือความโลภ และนักต้มตุ๋นมักมีการศึกษาสูงและมีความสามารถในการเข้าใจจิตวิทยาของเหยื่อ

ลือดาวฟามธีเหวียนตรังกัมพูชา Tienphong.gif
ในสายตาของเพื่อนๆ ทรังเป็นคนที่มีความสามารถ เธอรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยฝึกอบรมภาษาชั้นนำในฮานอย ภาพโดย T. Phong

Pho Duc Nam ถือเป็นคนที่มีความสามารถ มีการศึกษาที่ยอดเยี่ยมมาก ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้คล่อง มีคะแนน IELTS 8.5 และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้โดยไม่ต้องมีล่าม

Huyen Trang เป็นที่รู้จักในฐานะสาวสวยที่มีความสามารถ เธอรู้ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน และมีไหวพริบเฉียบแหลม แต่เธอกลับกลายเป็นสมองของแก๊งต้มตุ๋น ด้วยความสามารถของเธอ Trang ได้สร้างสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบและสมจริง ทำให้ผู้คนสูญเสียความระมัดระวังและตกหลุมพรางได้ง่าย สถานการณ์เหล่านี้เล่นกับจิตวิทยาของผู้คน เธอแสร้งทำเป็นศาล ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เพื่อข่มขู่และสนับสนุนในการตรวจสอบเอกสาร ติดตั้งแอปพลิเคชัน และในขณะเดียวกันก็ติดตั้งมัลแวร์ในโทรศัพท์ของเหยื่อและยึดสิทธิ์ของผู้ใช้ จากนั้นก็ถอนเงิน

สถานการณ์อันซับซ้อนที่ Pham Thi Huyen Trang สร้างขึ้นได้ดักจับผู้คนนับหมื่นคนและยังส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากด้วยสายหลอกลวงที่เกิดขึ้นทุกวัน

ในกรณีของการฉ้อโกงในประเทศ ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องเงินคืนบางส่วนได้ด้วยทรัพย์สินที่เหลือของธุรกิจ/ผู้ฉ้อโกง แต่ในกรณีของการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์และข้ามพรมแดน ผู้คนจำนวนมากแทบจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อไม่นานมานี้ มีการฉ้อโกงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า "การสนับสนุนเพื่อรับเงินคืน" ซึ่งถูกนำไปใช้โดย TikToker Mr Pips โดยมุ่งหวังที่จะดึงดูดใจผู้คนจำนวนมากที่ต้องการรับเงินคืนที่หลอกลวง

TikToker นาย Pips ถูกจับกุมพร้อมเงิน 5,000 พันล้านดอง: เผยกลอุบายหลอกลวงเงินง่ายๆ มากมาย Pho Duc Nam (Mr Pips) ผู้ใช้ TikToker ถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงพร้อมอายัดเงินทั้งหมด 5,000 พันล้านดอง ปัจจุบันมีกลอุบายและการหลอกลวงมากมายที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนทองคำและเงิน...