สำนักงานสอบสวนระบุว่าเหยื่อในคดีนี้ถูก "ค้นพบ" ผ่านบันทึกของพนักงานขายซึ่งมีชื่อนามสกุลและข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเงินฝากเริ่มต้นของเหยื่อ 2,661 รายมีมูลค่าประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ สำนักงานสอบสวนยังคงขยายคดีต่อไปโดยติดตามต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์ที่ถูกยึดอยู่หลายร้อยเครื่องซึ่งจำเป็นต้องถูกใช้ประโยชน์

เกี่ยวกับคดีนี้ ตำรวจนคร ฮานอย ขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงบนเว็บไซต์ ตลาดซื้อขาย... แจ้งความกับกองบังคับการตำรวจอาญาของตำรวจจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อขอคำแนะนำในการจัดการกับคดีนี้

ในบรรดาผู้คนนับพันที่ถูกนายปิปส์หลอกนั้น มีกรณีของนักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกหลอกเอาเงินไป 8 พันล้านดอง นักศึกษาอายุ 22 ปีจาก กวางนิญ คนนี้ส่งข้อความถึงนายโฟ ดึ๊ก นัม ทางเฟซบุ๊กเพื่อทำความรู้จักและทำความรู้จักกับเขา โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ที่นายโฟลงทุนอยู่

ตามคำพูดของ Pho Duc Nam เหยื่อได้ทำธุรกรรมการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวของเขาไปยังตลาดหลักทรัพย์ของ Nam ทั้งหมด 37 รายการ ก่อนที่จะถูกหลอกลวงและยักยอกเงิน

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
เรื่องราวเกี่ยวกับ โฟ ดึ๊ก นัม ภาพ: จัดทำโดยตำรวจ

เหยื่อรายหนึ่ง อายุ 43 ปี ใน เมืองดานัง ซึ่งถูกหลอกเอาเงินไปกว่า 10,000 ล้านดอง กล่าวว่าในเดือนมีนาคม 2020 ขณะที่เธอกำลังค้นหาแบบฟอร์มการลงทุน เธอได้รับข้อความผ่าน Zalo จากบุคคลที่แนะนำตัวว่าเป็นพนักงานของแผนก GKFX โดยขอให้เธอลงทุนในหุ้นและหุ้นส่วนต่างประเทศ

หลังจากตกลงเข้าร่วม หญิงคนดังกล่าวได้ฝากเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวน 17 เท่าของจำนวน 315,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับ 8 พันล้านดอง) และทำธุรกรรมตามคำแนะนำในการส่งและปิดคำสั่งซื้อ แต่ในภายหลังเธอกลับพบว่าเธอถูกหลอกลวง

ความปรารถนาที่จะได้รับการชดเชย

หลังจากที่สูญเสียเงินและได้รับความเดือดร้อน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้ไม่เพียงแต่ต้องการค้นหาและดำเนินคดีกับอาชญากรเท่านั้น แต่ยังต้องการได้ทรัพย์สินคืนในเร็วๆ นี้อีกด้วย

นายพิพส์และทนายความ ดัง วัน เกวง กล่าวถึงความปรารถนาของผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ของนายพิพส์และพวกพ้อง โดยระบุว่า การฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์จะส่งผลร้ายแรงต่อผู้เสียหายและสังคม ไม่เพียงแต่ทำให้ทรัพย์สินของผู้เสียหายเสียหายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้เสียหายยังต้องสูญเสียชีวิตและต้องตกอยู่ในสภาวะยากจนข้นแค้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสุขของครอบครัวผู้เสียหายอีกด้วย...

ภาพหน้าจอ 2024 12 10 164927 1704 112935.png
ตำรวจยึดรถยนต์ซุปเปอร์คาร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในเครือข่าย

ดังนั้นในคดีอาญาครั้งนี้ผู้เสียหายจึงไม่เพียงแต่ขอลงโทษอย่างรุนแรงเท่านั้น แต่ยังมีสิทธิขอเอกสารและสิ่งของคืน รับทรัพย์สินที่ริบคืน และได้รับค่าชดเชยความเสียหายตามที่กฎหมายบัญญัติอีกด้วย

ตามการวิเคราะห์ของทนายความ ในระหว่างขั้นตอนการแก้ไขคดีอาญา หากจำเลยหรือญาติจำเลยยินยอมชดใช้และเยียวยาผลที่ตามมาโดยสมัครใจ ผู้เสียหายสามารถรับทรัพย์สินได้ก่อนถูกดำเนินคดีหรือระหว่างดำเนินคดีอาญา

กรณีผู้ต้องหาและญาติไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือไม่คืนเงินและทรัพย์สินให้ผู้เสียหายโดยสมัครใจ ก่อนดำเนินคดี และระหว่างดำเนินคดีอาญา สำนักงานอัยการจะใช้มาตรการป้องกันและบังคับคดีเพื่อยึด ปิดผนึก อายัด และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดหรือทรัพย์สินของผู้ต้องหา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับตามคำพิพากษา

ในกรณีนี้ ทรัพย์สินที่ถูกยึดมีมูลค่าประมาณ 5,200 พันล้านดอง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2024 ตำรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมได้อีก 12 พันล้านดอง อาคารอพาร์ตเมนต์และวิลล่า 18 หลัง และระบุเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในบัญชีต่างประเทศ...

นพ.ดัง วัน เกวง กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุดจะยังคงดำเนินมาตรการป้องกันเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการก่ออาชญากรรม เช่น รถยนต์ ทองคำ และทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายทรัพย์สิน เป็นพื้นฐานในการตัดสินคดีอาญา และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้โทษ