มิสเตอร์พิปส์ และ “เคล็ดลับ” ที่จะสอนให้คุณรวย

(แดน ตรี) - หลังจากที่กลายเป็นหนึ่งในสามคนของโลก ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ นัมและอีกสองคนก็เริ่มสร้าง "กับดัก" เพื่อหลอกลวงคนหลายพันคน

"มีแต่คนรวยเท่านั้นที่มีเวลาว่าง เวลาว่างที่จะมานั่งนับเงิน"

ข้อความข้างต้นเป็นคำกล่าวของนายปิ๊ปส์ - โฟ ดุก นัม - ในคลิปที่โพสต์เมื่อเดือนสิงหาคม 2024 บนช่อง TikTok ที่สอนวิธีรวยจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดหุ้น สองเดือนต่อมา นัมก็ถูกจับกุม

แทนที่จะนั่งอยู่ในฝากระโปรงรถหรูหรืออพาร์ทเมนต์มูลค่าพันล้านเหรียญ นัมกลับต้องนั่งอยู่ในห้องขัง ขณะที่เงิน ทอง และทรัพย์สินของเขากำลังถูก "นับ" โดยเจ้าหน้าที่

“เครื่องจักร” ของ น้ำ

Pho Duc Nam เกิดเมื่อปี 1994 ในเขตที่ 8 เมือง Vung Tau จังหวัด Ba Ria - Vung Tau หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Pho Duc Nam เป็นหนึ่งในสามคนในโลกที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ โดยเลือกเรียนวิชาเอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นัมพูดภาษาอังกฤษได้คล่องและมีคะแนน IELTS 8.5 เมื่ออายุ 27 ปี นัมร่วมมือกับ Le Khac Ngo (อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในเขต Bac Tu Liem กรุงฮานอย ) และชาวตุรกีเพื่อสร้าง "กับดัก" ที่ซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ

ในเวลานั้น นาม งอ และบุคคลภายนอกได้สั่งให้บุคคลอื่นอีก 7 คนในเวียดนามจัดตั้งบริษัทผีจำนวนมากขึ้นเพื่อเป็น "หน้าฉาก" ในการสรรหาพนักงานเพื่อดำเนินงานในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

ในช่วงเวลาสั้นๆ เครื่องมือของ Nam มีพนักงานประมาณ 1,000 คน ทำงานตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ทุกวัน ผู้เข้ารับการทดสอบได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจผิดว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุน

หน้า TikTok ของ Nam (ภาพ: ภาพหน้าจอ)

ตำรวจฮานอยกล่าวว่าเว็บไซต์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของผู้บริหาร โดยพื้นที่ซื้อขายแต่ละแห่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมทั่วโลกในปัจจุบัน

เพื่อกระทำการฉ้อโกง ผู้กระทำความผิดจะใช้ชื่อบริษัทและเว็บไซต์ที่ดำเนินการในด้านการตลาดทางโทรศัพท์ การขายทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาการลงทุนทางการเงิน นายหน้าซื้อขายหุ้น ฯลฯ เพื่อล่อลวงและชักจูงลูกค้าให้เข้าร่วม

องค์กรของ Nam มีการกระจายอำนาจ โดยมีหลายแผนก เช่น แผนกบัญชี ทรัพยากรบุคคล แผนกไอที แผนกธุรกิจและดูแลลูกค้า...

แผนกต่างๆ ในบริษัทดำเนินกิจกรรมที่เป็นอิสระ เสริมซึ่งกันและกัน และติดต่อลูกค้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Zalo, Telegram... เพื่อกระทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

กลอุบายของผู้ที่ก่ออาชญากรรม คือ การให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ และโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ก่ออาชญากรรมกำหนดไว้

โฟ ดึ๊ก นัม เมื่อถูกจับกุม (ภาพ: TA)

ลูกค้าจะถูกนำไปยังกลุ่มแชทส่วนตัว มีการแนะนำ ให้คำแนะนำในการ "กด" ซื้อและขายคำสั่ง กระตุ้นการฝากเงิน ใช้ "เลเวอเรจ" (ยืม) เพื่อ "เผา" บัญชีของเหยื่อ ก่อนที่จะปล่อยให้เหยื่อ "เผา" พวกเขาจะทิ้ง "ชีส" ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีกำไรจริงแต่มีเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้น และ "ทุ่มสุดตัว"

ไม่หยุดแค่นั้น เมื่อเงินของลูกค้าหมด ผู้กระทำความผิดยังให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ผู้ลงทุนไว้วางใจและโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อ "กู้คืน" เมื่อลูกค้าไม่มีศักยภาพทางการเงิน ผู้กระทำความผิดก็ปิดกั้นการติดต่อและยึดเงินทั้งหมดที่ลูกค้าโอนไป

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่ได้ระบุตัวผู้เสียหายจากการยักยอกทรัพย์สินแล้วมากกว่า 2,600 ราย โดยมีเงินฝากเริ่มต้นรวมประมาณ 50 ล้านดอลลาร์

เมื่อความมั่งคั่งถูก “เปิดเผย”

เพื่อดึงดูด "เหยื่อ" มากขึ้น Mr Pips และ Mr Hunter จึงใช้ประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง TikTok และ Facebook อย่างเต็มที่ ทั้งสองคนมักจะโพสต์คลิปที่แบ่งปันประสบการณ์การลงทุน วิธีหาเงิน และสอนวิธีร่ำรวย

เพื่อพิสูจน์ว่ากิจกรรมการลงทุนของเขาทำให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง นัมจึงอวดเงิน รถซูเปอร์คาร์ และแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตที่ "หรูหรา" หรูหรา และร่ำรวยของเขา ในคลิป นายพิปส์มักจะพูดว่าสินทรัพย์เหล่านี้ล้วนได้มาจากการลงทุน จึงชวนให้คนมาร่วมระบบของเขา

นายพิปส์ค่อยๆ กลายเป็นไอดอลของเยาวชน เป็น “ไอดอล” ด้านการร่ำรวยและการทำธุรกิจทางการเงิน

รถโรลส์-รอยซ์ของมิสเตอร์พิปส์ (ภาพ: ไฮ นัม)

BNL (อายุ 22 ปี จากกวางนิญ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย FPT) คือหนึ่งในคนที่ "ตกหลุมพราง" จากคลิปของนัมข้างต้น

จากรายงาน จากการค้นคว้าบน Facebook และ TikTok ทำให้ L. ได้เรียนรู้ว่า Pho Duc Nam เป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนหุ้น โดยโพสต์วิดีโอและรูปภาพของรถยนต์ซูเปอร์คาร์ นาฬิกา และบ้านราคาแพงเป็นประจำ L. เกิดมาด้วยความปรารถนาที่จะเป็นเหมือน Nam

ต้นเดือนมิถุนายน L. ได้ส่งข้อความหา Pho Duc Nam ทาง Facebook เพื่อทำความรู้จักและทำความรู้จักกับเขา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนที่ Nam ลงทุน Pho Duc Nam ได้แนะนำให้ L. ลงทุนในหุ้นผ่านทางตลาดแลกเปลี่ยนที่ชื่อว่า JPexchange.com และแนะนำให้นักศึกษาชายคนนี้ซื้อหุ้น เช่น NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

หลังจากนั้น L. ได้ทำธุรกรรมทั้งหมด 37 รายการโดยโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวของเขาไปยังตลาดหลักทรัพย์ของ Pho Duc Nam หลังจากนั้นบัญชีของเขาก็ถูก "เผา" จำนวนเงินทั้งหมดที่ L. ถูกฉ้อโกงคือ 8 พันล้านดอง

เมื่อทำการจับกุมแล้ว ทรัพย์สินดังกล่าวก็ถูกหน่วยงานสอบสวนยึดและอายัดไว้ชั่วคราว ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะทรัพย์สินของ “ซูเปอร์มิจฉาชีพ” นายพิปส์ มีมูลค่ามหาศาล

ซุปเปอร์คาร์ของพ่อดึ๊กน้ำ (ภาพ: ไห่น้ำ)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดบัญชีมูลค่า 316,000 ล้านดอง พันธบัตรมูลค่า 9,000 ล้านดอง สมุดเงินออมมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอง 69,000 ล้านดอง หรือ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ทองคำแท่ง SJC จำนวน 890 แท่ง ทองคำแท้ 246 กิโลกรัม รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 31 คัน รถจักรยานยนต์หรูหรา 7 คัน นาฬิกายี่ห้อดัง 59 เรือน มูลค่าประมาณ 300,000 ล้านดอง เครื่องประดับทองคำฝังเพชร 84 ชิ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 125 แห่งด้วย

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ตำรวจกรุงฮานอยยังคงยึดรถยนต์ Mercedes อีกคัน เงินในบัญชี 12,000 ล้านดอง อพาร์ตเมนต์ 18 แห่ง อสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 100,000 ล้านดอง และเงินเพิ่มเติม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในบัญชีธนาคารของนายนามที่ประเทศสิงคโปร์

มูลค่าทรัพย์สินรวมที่ตำรวจฮานอยยึดได้ประมาณ 5,300 พันล้านดอง

พล.ต.เหงียน ถัน ตุง รองผู้บัญชาการตำรวจกรุงฮานอย แถลงข่าวกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะว่า ตำรวจได้ค้นพบทรัพย์สินของนายปิปส์และพวกพ้องอีกหลายรายการที่ซุกซ่อนอยู่ในต่างประเทศ ในเวลาต่อมา ตำรวจกรุงฮานอยจะประสานงานกับอัยการสูงสุดเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในต่างประเทศเพื่อยึดทรัพย์สินทั้งหมดคืน

ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm