มิสเตอร์พิปส์และ "เคล็ดลับ" ที่จะสอนให้คุณรวย

(แดน ตรี) - หลังจากกลายเป็นหนึ่งในสามคนของ โลก ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ นามและคนอีกสองคนก็เริ่มสร้าง "กับดัก" เพื่อหลอกลวงผู้คนนับพันคน

"มีแต่คนรวยเท่านั้นที่มีเวลาว่าง เวลาว่างที่จะมานั่งนับเงิน"

คำกล่าวข้างต้นเป็นของนายปิ๊ปส์ หรือ เฝอ ดึ๊ก นัม ในคลิปวิดีโอที่โพสต์เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 บนช่อง TikTok สอนวิธีรวย หาเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดหุ้น สองเดือนต่อมา นายนัมก็ถูกจับกุม

แทนที่จะนั่งอยู่ในรถหรูหรืออพาร์ตเมนต์มูลค่าพันล้านเหรียญ นามกลับต้องนั่งอยู่ในห้องขัง ขณะที่เงิน ทอง และทรัพย์สินของเขากำลังถูก "นับ" โดยเจ้าหน้าที่

“เครื่องจักร” ของน้ำ

เฝอ ดึ๊ก นาม เกิดในปี พ.ศ. 2537 ในเขต 8 เมืองหวุงเต่า จังหวัด บ่าเรีย-หวุงเต่า หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย เฝอ ดึ๊ก นาม เป็นหนึ่งในสามคนของโลกที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นามพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีคะแนน IELTS 8.5 ตอนอายุ 27 ปี นามได้ร่วมมือกับ เล คัก โง (อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในเขตบั๊ก ตู เลียม ฮานอย ) และชาวตุรกีคนหนึ่ง เพื่อเริ่มสร้าง "กับดัก" ที่ซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ

ในเวลานั้น นาม โง และบุคคลต่างชาติได้สั่งให้บุคคลอีก 7 คนในเวียดนามจัดตั้งบริษัทผีจำนวนมากขึ้นเป็น "ฉากบังหน้า" เพื่อรับสมัครพนักงานเพื่อดำเนินงานในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

ในช่วงเวลาสั้นๆ ทีมงานของ Nam มีพนักงานประมาณ 1,000 คน ทำงานตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ทุกวัน ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจผิดว่าพวกเขากำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

หน้า TikTok ของ Nam (ภาพ: ภาพหน้าจอ)

ตำรวจฮานอยกล่าวว่าเว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการเขียนโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของผู้บริหาร โดยแต่ละห้องซื้อขายจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกปัจจุบัน

เพื่อกระทำการฉ้อโกง บุคคลเหล่านี้จะใช้ชื่อบริษัทและเว็บไซต์ที่ดำเนินการในด้านการตลาดทางโทรศัพท์ การขายทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาการลงทุนทางการเงิน นายหน้าซื้อขายหุ้น... เพื่อล่อลวงและชักจูงลูกค้าให้เข้าร่วม

องค์กรของ Nam มีการกระจายอำนาจโดยมีหลายแผนก เช่น แผนกบัญชี ทรัพยากรบุคคล แผนกไอที แผนกธุรกิจและดูแลลูกค้า...

แผนกต่างๆ ในบริษัทดำเนินกิจกรรมอิสระต่อกัน เสริมซึ่งกันและกัน และติดต่อลูกค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Zalo, Telegram... เพื่อกระทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

กลเม็ดของบุคคลเหล่านี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจและโอนเงินเข้าบัญชีที่บุคคลเหล่านี้กำหนดไว้

เฝอ ดึ๊ก นัม ตอนถูกจับกุม (ภาพ: TA)

ลูกค้าจะถูกพาไปยังกลุ่มแชทส่วนตัว พร้อมคำแนะนำในการ "กด" ซื้อและขายออเดอร์ กระตุ้นเงินฝาก ใช้ "เลเวอเรจ" (ยืม) เพื่อ "เผา" บัญชีของเหยื่อ ก่อนที่จะปล่อยให้เหยื่อ "เผา" พวกเขาจะทิ้ง "ชีส" ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้กำไรจริงแต่ใช้เงินเพียงเล็กน้อย เพื่อดึงดูด กระตุ้น และ "ทุ่มสุดตัว"

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อลูกค้าหมดเงิน ผู้ถูกกระทำยังให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้นักลงทุนไว้วางใจและโอนเงินเพิ่มเพื่อ "กู้คืน" เมื่อลูกค้าหมดความสามารถทางการเงิน ผู้ถูกกระทำก็ปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมดที่ลูกค้าโอนไป

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่ได้ระบุตัวผู้เสียหายจากการยักยอกทรัพย์สินแล้วกว่า 2,600 ราย โดยมีเงินฝากเริ่มต้นรวมประมาณ 50 ล้านดอลลาร์

เมื่อความมั่งคั่งถูก “เปิดเผย”

เพื่อดึงดูด "เหยื่อ" มากขึ้น คุณพิปส์และคุณฮันเตอร์ใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok และ Facebook อย่างเต็มที่ ทั้งสองมักจะโพสต์คลิปแบ่งปันประสบการณ์การลงทุน วิธีหาเงิน และสอนวิธีรวย

เพื่อพิสูจน์ว่าการลงทุนของเขานำมาซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่สูง นัมจึงอวดเงิน รถซูเปอร์คาร์ และแบ่งปันเรื่องราวชีวิต "ไฮโซ" หรูหรา และมั่งคั่งของเขา ในคลิปวิดีโอ คุณพิพส์มักจะพูดเสมอว่าสินทรัพย์เหล่านี้ล้วนได้มาจากการลงทุน จึงเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาร่วมลงทุนกับเขา

นายปิ๊ปส์ค่อยๆ กลายเป็นไอดอลของเยาวชน เป็น “ไอดอล” ด้านการร่ำรวยและการทำธุรกิจการเงิน

รถโรลส์-รอยซ์ของมิสเตอร์พิปส์ (ภาพ: ไห่ นาม)

BNL (อายุ 22 ปี จากกวางนิญ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย FPT) เป็นหนึ่งในคนที่ "ตกหลุมพราง" จากคลิปของ Nam ด้านบน

รายงานระบุว่า จากการค้นคว้าข้อมูลบน Facebook และ TikTok ทำให้ L. ได้เรียนรู้ว่า Pho Duc Nam เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้น โดยโพสต์วิดีโอและรูปภาพรถซูเปอร์คาร์ นาฬิกา และบ้านราคาแพงเป็นประจำ L. เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะเป็นเหมือน Nam

ประมาณต้นเดือนมิถุนายน L. ได้ส่งข้อความหา Pho Duc Nam ทาง Facebook เพื่อทำความรู้จักและทำความรู้จักกับ Pho Duc Nam เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนที่ Nam เข้าไปลงทุน Pho Duc Nam แนะนำให้ L. รู้จักการลงทุนในหุ้นผ่านตลาดแลกเปลี่ยนที่ชื่อว่า JPexchange.com และแนะนำให้นักศึกษาชายคนนั้นซื้อหุ้นต่างๆ เช่น NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

หลังจากนั้น แอล. ได้โอนเงินจากบัญชีส่วนตัวไปยังตลาดหลักทรัพย์ของเฝอ ดึ๊ก นาม รวม 37 รายการ หลังจากนั้นบัญชีของเขาก็ถูก "เผา" จำนวนเงินทั้งหมดที่แอล. ถูกฉ้อโกงคือ 8 พันล้านดอง

เมื่อทำการจับกุม ทรัพย์สินดังกล่าวได้ถูกหน่วยงานสืบสวนยึดไว้ชั่วคราวและอายัดไว้ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากทรัพย์สินของ “ซูเปอร์มิจฉาชีพ” นายพิพส์ มีมูลค่ามหาศาล

ซุปเปอร์คาร์ของพ่อดึ๊กน้ำ (ภาพ: ไห่น้ำ)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดบัญชีมูลค่า 316,000 ล้านดอง พันธบัตรมูลค่า 9,000 ล้านดอง สมุดเงินฝากมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอง 69,000 ล้านดอง หรือ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ทองคำแท่ง SJC 890 แท่ง ทองคำแท่งแท้ 246 กิโลกรัม รถยนต์ซุปเปอร์คาร์ 31 คัน รถจักรยานยนต์หรูหรา 7 คัน นาฬิกาแบรนด์ดัง 59 เรือน มูลค่ารวมประมาณ 300,000 ล้านดอง เครื่องประดับทองคำฝังเพชร 84 ชิ้น... นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 125 แห่งด้วย

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ตำรวจฮานอยยังคงยึดรถยนต์ Mercedes อีกคัน มูลค่าในบัญชี 12,000 ล้านดอง อพาร์ตเมนต์ 18 แห่ง อสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 100,000 ล้านดอง และเงินเพิ่มอีก 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าบัญชีธนาคารของนัมในสิงคโปร์

มูลค่าทรัพย์สินรวมที่ตำรวจฮานอยยึดได้ประมาณ 5,300 พันล้านดอง

ในการแถลงข่าวของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พลตรีเหงียน ถั่น ตุง รองผู้บัญชาการตำรวจกรุงฮานอย กล่าวว่า ทรัพย์สินอื่นๆ ของนายปิปส์และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ถูกซุกซ่อนในต่างประเทศได้ถูกค้นพบอีกจำนวนมาก ในอนาคต ตำรวจกรุงฮานอยจะประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากต่างประเทศเพื่อนำทรัพย์สินทั้งหมดกลับคืนมา

ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm