แก๊งต้มตุ๋นนายพิปส์: พนักงานโดนรุมกระทืบหากไม่บรรลุเป้าหมาย 'การเลี้ยงไก่'

นายพิปส์ หัวหน้าแก๊งฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด

ตำรวจเขตเก๊าจาย ( ฮานอย ) กำลังประสานงานกับหน่วยงานมืออาชีพเพื่อสืบสวนกลุ่มที่นำโดยนายโฟ ดึ๊ก นัม (นายปิ๊ปส์ อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า) ซึ่งฉ้อโกงเหยื่อไปแล้ว 2,661 ราย และยักยอกเงินไปประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ร้อยตำรวจโทอาวุโส Tran Cong Hau เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอาชญากรรมของตำรวจเขต Cau Giay กล่าวว่า เพื่อจัดระเบียบและดำเนินกิจกรรมทางอาชญากรรม Pho Duc Nam ได้สมคบคิดและมอบหมายให้ Le Khac Ngo (นาย Hunter อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย) ก่อตั้งสำนักงาน 44 แห่งในเวียดนาม โดยมีผู้จัดการระดับภูมิภาค ผู้จัดการสำนักงาน และพนักงานขายรวม 1,918 คน

พนักงานขายทำงานในอาคารสำนักงานและอพาร์ตเมนท์ระดับไฮเอนด์ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยและความลับสูง นอกจากนี้ ผู้ถูกสอบสวนยังใช้แผนกรักษาความปลอดภัยของตนเองเพื่อเฝ้าสังเกตและสังเกตการณ์ เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ ผู้ถูกสอบสวนจะมีช่องทางในการตอบสนอง

นอกจากพนักงานขายแล้ว กลุ่มนี้ยังได้จัดตั้งทีมรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยมีหน้าที่เฝ้าระวังและเฝ้าดูกล้องวงจรปิด โดยนั่งเฝ้าที่ประตูสำนักงาน

“เมื่อผู้เสียหายยื่นฟ้องหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ผู้เสียหายจะมีตัวแทนออกมารับและปกปิดการกระทำของพวกเขา ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ” ร้อยโทอาวุโส ตรัน กง เฮา กล่าว

ร้อยโททราน กง เฮา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอาชญากรรม ตำรวจเขตเก๊ากิ่ว

ที่น่าสังเกตคือ พนักงานขายถูกบังคับให้บรรลุเป้าหมาย และหากไม่บรรลุเป้าหมาย พวกเขาจะถูกทรมานและไล่ออก เมื่อถูกไล่ออก ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของกลุ่มจะข่มขู่และควบคุมพวกเขา หากพนักงานขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทแก่บุคคลภายนอก พวกเขาจะถูกทุบตี ทำให้เกิดความยากลำบากในชีวิตประจำวัน

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาพวกเขาเข้าไปในห้องส่วนตัวและใช้กำลังตีพนักงานขายหากพวกเขาประมาท ไม่มีสมาธิ หรือทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ” ร้อยโทอาวุโส Tran Cong Hau กล่าว

พนักงานในกลุ่มมิจฉาชีพ นายพิพส์ จะต้องลงเวลาเข้าทำงานด้วยลายนิ้วมือและใบหน้า และต้องถูกควบคุมเรื่องเวลา เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว ห้ามมิให้ทำงานโดยเด็ดขาด คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทั้งหมดถูกทิ้งไว้ที่บริษัท เพื่อจำกัดการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและเอกสารของบริษัทจากภายนอก

ในส่วนของวิธีปฏิบัติงานนั้น เจ้าหน้าที่ได้คัดเลือกพนักงานและแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายโฆษณา (การตลาด) ฝ่ายดูแลเหยื่ออาชญากรรม (ฝ่ายเทคนิค - เกษียณ) ฝ่ายช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ทำหน้าที่ฝาก-ถอนเงิน (สนับสนุน)

พนักงานขายในสาขาจะถูกแบ่งกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 5-10 คน เพื่อทำหน้าที่และมอบหมายให้หัวหน้าทีม ฝึกอบรม และให้คำแนะนำพนักงานขายในการค้นหาและจูงใจลูกค้าให้โอนเงิน

พนักงานขายไม่มีความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราและการลงทุนในหุ้น แต่ยังคงใช้มือถือเพื่อหาลูกค้าผ่านกลุ่มบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก Zalo และ Facebook

แก๊งต้มตุ๋นนายปิ๊ปส์ (ภาพ: ตำรวจนครฮานอย)

พนักงานเหล่านี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลที่มีศักยภาพ ทางเศรษฐกิจ จำนวนมากเพื่อเข้าถึง สร้างมิตรภาพ ทำความรู้จัก จากนั้นแนะนำตลาดการเงินมหภาค โอกาสการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ กระตุ้นความปรารถนาในการลงทุนของลูกค้า โดยเป็นการแนะนำและเชิญชวนให้พวกเขาลงทุนในชั้นแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น

เมื่อลูกค้าตกลงที่จะเข้าร่วม เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างบัญชี โดยเข้าถึงลิงก์เว็บของตลาดแลกเปลี่ยน โดยใช้ Gmail เพื่อสร้างบัญชีซื้อขาย จากนั้น ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT4, MT5 ลงในโทรศัพท์ ใช้รหัสบัญชีซื้อขายเพื่อ "วาง" ลงในแอปพลิเคชัน MT5 และยืนยันบัญชีใน Gmail

ระหว่างการหลอกลวง พนักงานขายได้สร้างบัญชี Zalo ขึ้นมากมายเพื่อแอบอ้างตัวเป็นนักลงทุนและที่ปรึกษา โดยโพสต์รายการธุรกรรมที่ชนะรางวัลมากมายบนกลุ่ม Zalo เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเข้าร่วมลงทุน

หลังจากลูกค้าฝากเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด กระตุ้นให้ลูกค้าทำธุรกรรมด้วยอัตราเลเวอเรจสูง จำกัดการทำกำไรหรือตัดขาดทุนก่อน 3 นาที (หลังจากวางคำสั่งซื้อหรือขาย)

กลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เป็นคน "อ่านคำสั่ง" พูดคุยกับลูกค้า ชักชวนให้ลูกค้าฝากเงินเพิ่มเพื่อลงทุนโดยหวังว่าจะได้เงินคืน พยายามหาทางทำให้พวกเขาขาดทุน และ "เผา" บัญชีของตัวเอง ยิ่งลูกค้าฝากเงินมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งขาดทุนมากเท่านั้น และกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อลูกค้า “เบิร์น” ออเดอร์ พนักงานขายและหัวหน้าฝ่ายขายจะล่อใจให้คนจำนวนมากฝากเงินเพื่อเล่นต่อเพื่อเอาคืน หรือเสนอโปรโมชั่น (โบนัส) สุดเร้าใจให้ลูกค้าฝากเงินต่อไป เมื่อลูกค้าต้องการถอนเงิน ผู้ถูกหลอกจะดำเนินการคำสั่งถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์หรือคุยกับฝ่ายสนับสนุนของผู้ถูกหลอกที่ฝากและถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อขอถอนเงิน

เมื่อลูกค้ามีคำสั่งถอนเงิน ฝ่ายสนับสนุนการฝากและถอนเงินของเหยื่อจะแจ้งหัวหน้าทีมเพื่อขอความเห็น หากลูกค้ามีคำสั่งถอนเงินจำนวนเล็กน้อย พวกเขาจะอนุญาตให้ถอนเงินได้ หากลูกค้ามีคำสั่งถอนเงินจำนวนมากหรือตั้งใจจะถอนเงินและหยุดเล่น หัวหน้าทีมจะขอให้พนักงานขายโน้มน้าวลูกค้าให้ทำธุรกรรมเพิ่มเติม ชะลอการถอนเงินเพื่อ "เผา" บัญชีของลูกค้า และจำกัดการถอนเงินของลูกค้าจากชั้น

โดยเหยื่อจะนำเงินที่ได้รับจากลูกค้าไปใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อรถยนต์ซูเปอร์คาร์ เรือยอทช์ อสังหาริมทรัพย์ เงินดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ และนำไปโชว์บนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เหยื่อรายอื่นเข้าร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงขององค์กรต่อไป

จนถึงปัจจุบันหน่วยงานสอบสวนได้ระบุตัวเหยื่อ 2,661 รายที่ฝากเงินเข้าในแพลตฟอร์มการลงทุนของ TikToker Mr Pips เป็นมูลค่ารวมเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภูมิปัญญา

ที่มา: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html