11月24日、タインホア省警察は、ビムソン町警察捜査局が事件を開始し、被告人を起訴し、レ・ティ・フエ（1964年生まれ、タインホア省ビムソン町バックソン区在住）が「民事取引で高金利で金を貸した」行為をしたとして、居住地から出ることを禁止する予防措置を適用したと発表した。
これに先立ち、ビムソン町警察は状況把握作業を通じて、レ・ティ・フエがくじ引きやくじ引きの形で100万ドン／日、年利146％に相当する3,000ドン～4,000ドンの高金利融資を行っていた形跡があることを発見し、捜査と検証を行っていた。
起訴当時のレ・ティ・フエ氏。（写真：タインホア警察署）
ビムソン町警察は、専門的な手段を用いて、短期間の捜査で、レ・ティ・フエが民事取引で高金利で融資していた行為を証明するのに十分な書類と証拠を収集した。
法からは逃れられないと悟ったレ・ティ・フエさんは、10月29日、ビムソン町警察署に出頭し、自首して罪を告白した。
そのため、フエは2023年11月頃から発覚するまでの間、ビムソン町の4人に1日3,000～4,000ドン/百万の金利で金を貸していた。
2024年1月末、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止局は、刑事警察局およびトゥアティエン・フエ省警察の専門部隊と連携し、融資額が最大350億ドンのヤミ金融事件を摘発し、関係者2名を逮捕した。
逮捕された2人は、ルオン・ホアン・ニャット・ナム（首謀者と特定、1996年生まれ、フエ市ビダ区在住）とフイン・ヴァン・チュオン・ファット（1996年生まれ、フエ市トゥアンホア区在住）の2人。
初期調査によると、2020年以降、ナムとファットは、ソーシャルネットワークFacebookで、低金利、迅速な支払い、審査不要、最大融資限度額、不良債権支援などの内容で融資活動を宣伝していた。1日100万ドンに対して3,000ドン～11,500ドンの金利、つまり年利109.5％～419.75％の金利。
顧客が期日までに支払いを怠ると、ナムとファットは人を雇って脅迫し、車両の位置を追跡し、顧客の自宅に出向いて車両を押収し、債権回収を行う。2020年から逮捕に至るまで、この2人は2,000件以上の契約を締結し、融資額は最大350億ドンに達し、70億ドン以上を不法に利益を得ていた。
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出典: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html
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