Aufdeckung eines grenzüberschreitenden Immobilienerpresserrings

Bei den Opfern handelt es sich um Führungskräfte, Geschäftsleute, Beamte usw., die von den Untertanen der grenzüberschreitenden kriminellen Banden, die von chinesischen Untertanen angeführt werden, mit ausgeklügelten Tricks angelockt und verführt werden, wodurch die Opfer in das vorher arrangierte Szenario geraten. Anhand der „sensiblen“ Bilder, die diese Untertanen sammeln, werden sie eingesetzt, um die Opfer zu kontrollieren und zu bedrohen, um ihnen Eigentum abzupressen. Von einigen Opfern werden Milliarden von Dong erpresst und sie werden gezwungen, all ihre Forderungen über lange Zeit zu erfüllen.

Personen, die an einer grenzüberschreitenden kriminellen Organisation beteiligt sind, die es auf Vietnamesen abgesehen hat, um Erpressungen zu begehen. – Foto: T.TUAN

Glied in der Kette der Kriminalität

Durch die Arbeit zur Erfassung der Situation und professionelle Maßnahmen deckten die Ermittler der Abteilung für Cybersicherheit und Hochtechnologie-Kriminalitätsprävention (Abteilung Cybersicherheit) der Provinzpolizei Quang Binh (früher), jetzt Provinzpolizei Quang Tri, die Machenschaften einer kriminellen Gruppe auf, die auf die Herstellung sensibler Bilder und Videos zur Durchführung von Erpressungshandlungen spezialisiert ist. Diese kriminelle Gruppe hat etwa 150 Mitglieder, wird von Ausländern (Taiwanern, Chinesen usw.) angeführt und arbeitet mit Vietnamesen zusammen. Sie operieren im Gebiet Kimsa3, Stadt Bavet, Provinz Svay Rieng (Kambodscha) in der Nähe des internationalen Grenzübergangs Moc Bai (Tay Ninh).

Angesichts dieser Situation meldete sich die Polizeiführung der Provinz beim Ministerium für öffentliche Sicherheit und rief ein spezielles Projekt zur Bekämpfung des Falls auf. Das Projekt erhielt den Codenamen CDA1. Sicherheitsminister Luong Tam Quang wies daraufhin die teilweise Zerschlagung des Projekts an. Oberst Le Van Hoa, stellvertretender Direktor und Leiter der Sicherheitsbehörde der Provinzpolizei, leitete den CDA1-Projektausschuss und leitete die Koordination mit der örtlichen Polizei und den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zur Umsetzung des Falls.

Vom 26. Februar 2025 bis zum 3. März 2025 hat eine Task Force unter dem Vorsitz der Provinzpolizei Quang Binh (ehemals) in Abstimmung mit der Polizei der Südprovinz, der Polizei von Ha Tinh und den dem Ministerium für öffentliche Sicherheit unterstellten Fachabteilungen 15 Personen aus den Südprovinzen und Ha Tinh vorgeladen und untersucht, die an der Erstellung sensibler Bilder und Videos zu Erpressungszwecken im Internet beteiligt waren. Gleichzeitig wurden fünf weitere Personen zur Aufgabe aufgefordert. Dies ist die erste Phase des Kampfes gegen inländische Personen.

Die Aktivitäten dieser kriminellen Organisation sind in viele Gruppen und Abteilungen unterteilt, darunter: Die Abteilung „Management“, bestehend aus den Führungskräften und Abteilungsleitern; die Untertanen bilden Gruppen, in denen die Abteilungsleiter über die Ergebnisse der täglichen Aktivitäten berichten. Die Abteilung „Suche nach Zielinformationen“ ist für die Suche nach Informationen über Opfer im Cyberspace zuständig. Die Abteilung „Kundenbetreuung“ ist dafür zuständig, Freundschaften zu schließen, Bekanntschaften zu schließen, Gefühle zu wecken und Videoinformationen und Bilder des Ziels zu sammeln.

Die Abteilung „Erstellen sensibler Bilder und Videos“ ist für das Schneiden und Erstellen sensibler Bilder und Videos aus den von der Abteilung „Kundenbetreuung“ gesammelten Bildern und Videos verantwortlich. Die Abteilung „Erpressung“ wird in der Regel von Schlüsselpositionen und Teamleitern geleitet, die sensible Bilder und Videos mit bedrohlichem Inhalt versenden, um die Zielperson zu erpressen. Die Abteilung „Kontrolle des Cashflows und der Geldwäsche“ ist für die Bereitstellung von Bankkontonummern für Geldtransfers an die Zielperson, die Überprüfung, Verifizierung und Bestätigung der Geldüberweisung durch die Zielperson sowie für die Geldwäsche durch den Kauf der Kryptowährung USDT verantwortlich.

Laut Oberstleutnant Tran Anh Tuan, Leiter der Abteilung für Cybersicherheit bei der Provinzpolizei und stellvertretender Leiter des Sonderprojekts, kaufen die Täter zur Begehung dieser Straftaten persönliche Daten oder suchen im Cyberspace nach persönlichen Informationen des Ziels (Opfers) (öffentlich veröffentlichte Informationen auf elektronischen Portalen, in Zeitungen, sozialen Netzwerken usw.) und verwenden dann „gefälschte“ Zalo- und Facebook-Konten mit Avataren und Angaben als alleinstehende Frauen mit jungem und schönem Aussehen, um mit dem Ziel in Kontakt zu treten, Kontakt aufzunehmen und zu interagieren.

Sobald die Abteilung „Gäste füttern“ angesprochen wird, erzeugt sie weiterhin Gefühle, wählt den richtigen Zeitpunkt, um zu verführen, anzulocken, Videos und Bilder der Zielperson zu sammeln und sensible Bilder und Videos zu erstellen, um zu drohen, zu erpressen … Viele Opfer fallen unbewusst diesem raffinierten Trick zum Opfer. Aus Angst vor Beeinträchtigungen ihres Lebens und ihrer Arbeit akzeptieren die Opfer die geforderten Geldüberweisungen und leisten keine Anzeige und kooperieren nicht mit den Behörden.

Die Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde der Provinzpolizei Quang Binh (alt) hat beschlossen, den Fall der „Erpressung von Eigentum“ strafrechtlich zu verfolgen. 25 Angeklagte werden wegen des Verbrechens der „Erpressung von Eigentum“ und ein Angeklagter wegen der „Organisation der Flucht anderer ins Ausland“ strafrechtlich verfolgt. Gleichzeitig arbeitet die Einheit aktiv mit professionellen Einheiten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Provinzpolizei und den kambodschanischen Einsatzkräften zusammen, um die damit verbundenen Fälle weiter zu bekämpfen und zu bearbeiten.

Klären Sie das Verbrechen auf Ihrem Land auf

Bereits bei der Aufklärung der Fälle im Inland arbeitete die Task Force mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der Polizei vieler Provinzen und Städte im ganzen Land zusammen, um zahlreiche Personen zu bekämpfen und zu verhaften und schrittweise alle Zusammenhänge und Schlüsselpunkte zur Lösung des Falles zu klären. Damit wurde eine wichtige Rechtsgrundlage für die Aufklärung des Falles im Versteck dieser kriminellen Gruppe in Kambodscha geschaffen.

Da sie Schwierigkeiten bei der Abstimmung mit den kambodschanischen Behörden erwarteten, insbesondere in der Phase der Überprüfung und Lösung von Fällen im Nachbarland, haben die Provinzpolizei und die Task Force zahlreiche Arbeitsreisen nach Kambodscha organisiert, um sich ein Bild von der Lage zu machen und ausführliche Gespräche mit der Vertretung der vietnamesischen Polizei in Kambodscha und den kambodschanischen Behörden zu führen.

Oberst Le Van Hoa, stellvertretender Direktor, Leiter der Sicherheitsbehörde der Provinzpolizei und Leiter des Special Project Board, war derjenige, der mit den Ermittlern direkt nach Kambodscha reiste, um Lösungen zu finden, Unterstützung zu leisten, Schwierigkeiten in der Anfangsphase zu beseitigen und den Plan zur Lösung des Falls zu beschleunigen.

Personen, die an einer grenzüberschreitenden kriminellen Organisation beteiligt sind, die es auf Vietnamesen abgesehen hat, um Erpressungen zu begehen. – Foto: T.TUAN

Dank ihrer flexiblen und kreativen Aufklärungsarbeit konnte die Task Force eindeutig feststellen, dass diese kriminelle Organisation über mehr als 100 Personen verfügt, die im Gebäude 16, Gebiet Kimsa3, Bavet City, Provinz Svay Rieng (Kambodscha) aktiv sind. Gleichzeitig wurden wichtige Verbindungen, Anführer und Vorgehensweisen dieser kriminellen Organisation identifiziert. Da das Gebiet von Bavet City jedoch hinsichtlich Sicherheit und Ordnung äußerst kompliziert ist, gestaltet sich die Aufklärung sowie die Sammlung und Überprüfung von Informationen und Dokumenten äußerst schwierig.

Auf Grundlage der gesammelten Informationen arbeitete das Ermittlungskomitee der Provinzpolizei weiterhin mit der Vertretung des vietnamesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit in Kambodscha zusammen, um mit der Generaldirektion der Polizei des Innenministeriums (Kambodscha) einen Koordinierungsplan zu vereinbaren. Vom 6. bis 7. April 2025 koordinierte die Provinzpolizei die Vorladung und Festnahme der Verdächtigen mit der Vertretung des vietnamesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit in Kambodscha und den kambodschanischen Behörden.

Aus verschiedenen Gründen wurde die Vorladung und Festnahme jedoch ausschließlich von den kambodschanischen Behörden durchgeführt. Demnach handelte es sich bei den drei vorgeladenen und festgenommenen Personen um Tan Quang Huy (Jahrgang 2005), Tan Tuan Anh (Jahrgang 1999), beide wohnhaft in Lao Cai, und Vu Dinh Nhan (Jahrgang 1997, wohnhaft in Ninh Binh). Diese Personen wurden später von der Provinzpolizei in Empfang genommen und zur Untersuchung und Aufklärung ausgeliefert.

Die Task Force hat die raffinierten Methoden dieser kriminellen Organisation aufgedeckt. Sie beauftragte eine professionelle Geldwäscheorganisation und nutzte Bankkonten von Fremdbanken sowie Firmenkonten, um Geld von Opfern zu erhalten. Nachdem die Opfer Geld erhalten hatten, verteilten sie es über viele verschiedene Bankkonten und wuschen es schließlich durch den Kauf und Verkauf von elektronischem Geld (USDT), um Kontrollen und Entdeckungen zu entgehen. Von den 20 Konten, die die Täter nutzten, um Geld von Opfern zu erhalten, wurde festgestellt, dass auf 11 von 20 Konten Transaktionen im Gesamtwert von fast 300 Milliarden VND stattfanden.

Tran Tuan

Quelle: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm