21 ноября апелляционное разбирательство по делу ответчика Чыонг Ми Лана и 47 других ответчиков по первой фазе дела в Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними подразделениях и организациях продолжилось защитой адвокатов ответчиков в группе инспекционных и надзорных органов Государственного банка.
В ходе процесса защиты адвокатами обвиняемого Чыонг Ми Лана Верховная народная прокуратура города Хошимин обратилась в банк SCB с просьбой предоставить информацию для прояснения ряда вопросов.
В частности, это агентство запросило у SCB информацию о: общей задолженности SCB до слияния трех акционерных коммерческих банков: De Nhat, Saigon и Vietnam Tin Nghia; общей сумме денег, которая, по словам банка, была непогашенной; сумме, которая была взята в долг для погашения задолженности; сумме денег, которая была снята ответчиком Лан...
В ответ на вышеуказанный запрос представитель SCB обязался предоставить информацию в письменном виде.
Ответчик Труонг Май Лан.
Кроме того, в защиту подсудимых адвокаты также ходатайствовали перед SCB о предоставлении дополнительных документов, связанных с кредитами в банке и другими вопросами. Это ходатайство было удовлетворено председательствующим судьей.
Однако в тот же день адвокат, защищающий права потерпевшего СКБ, внезапно отказался предоставить документы, запрошенные прокуратурой и адвокатами.
«В деле все определено. Ответчикам, которые апеллируют относительно своих прав, нужно только использовать те документы, которые уже есть в деле», — заявил адвокат.
Согласно делу, с 2012 по октябрь 2022 года г-жа Труонг Май Лан приобрела и удерживала 85–91,5% акций SCB. С этого момента ответчик стал акционером с «полномочиями» направлять, управлять и манипулировать всеми видами деятельности SCB, служащими ее различным целям.
Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвинялись в совершении ряда деяний, в том числе: в подборе и расстановке доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создании ряда подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выплате средств по просьбе Truong My Lan; создании и использовании тысяч «призрачных» компаний, найме множества лиц; сговоре с лицами, являющимися руководителями многих связанных предприятий, с целью совершения преступлений.
Кроме того, Чыонг Май Лан и ее сообщники вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создали большое количество поддельных заявок на получение кредита для изъятия денег из SCB; разработали планы изъятия денег, «перекрытия» денежного потока после выдачи; продали безнадежные долги, продали отсроченные кредиты для уменьшения кредитного остатка, сокращения безнадежных долгов, сокрытия нарушений; подкупили и оказали влияние на людей, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими своих обязанностей.
Оттуда Чыонг Май Лан и ее сообщники, занимавшие различные должности и выполнявшие различные роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, нарушением деятельности банка и надлежащей деятельностью государственных учреждений.
В ходе расследования Верховная народная прокуратура установила, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия с использованием изощренных и хитрых уловок, повлекших особо тяжкие последствия, а именно присвоение и причинение ущерба в особо крупном размере.
Источник: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
Комментарий (0)