Как сообщает VietNamNet, Верховная народная прокуратура только что завершила подготовку обвинительного заключения в отношении г-на До Ань Зунга, председателя Tan Hoang Minh Group , и его сына До Хоанг Вьета (заместителя генерального директора Tan Hoang Minh), а также 13 других обвиняемых по обвинению в мошенническом присвоении имущества.
До Хоанг Вьет был задержан 5 апреля 2022 года. 19 сентября 2023 года обвиняемому Вьету была изменена мера пресечения в виде залога.
Из 15 обвиняемых мера пресечения в виде запрета покидать место жительства избрана в отношении следующих обвиняемых: Ле Тхи Май (бывший заместитель начальника отдела капитальных ресурсов компании Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Ву Ле Ван Ань (заместитель директора отдела капитальных ресурсов компании Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Нгуен Ван Хан (заместитель начальника бюджетного отдела центра финансов и учета компании Tan Hoang Minh Company), Буй Тхи Нгок Лан (бывший директор Северного филиала компании Vietnam Accounting and Auditing and Financial Consulting Services Company Limited) и Нгуен Тхи Хай (бывший заместитель генерального директора компании Hanoi CPA Company).
Обвиняемый До Ань Зунг в настоящее время содержится под стражей в полицейском центре провинции Ханам . Ранее, в августе 2022 года, г-н Ву Динь Луен, заместитель директора Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, встретился с инвесторами облигаций Tan Hoang Minh, чтобы ответить на вопросы, связанные с выпуском корпоративных облигаций.
По словам г-на Луена, если в управлении бизнес-операциями участвуют лидеры групп, такие как г-н До Хоанг Вьет или г-н До Ань Зунг, они будут играть важную роль в процессе организации финансирования для выплаты долгов инвесторам.
«Мы надеемся, что компетентные органы разрешат освободить под залог некоторых высокопоставленных руководителей группировки, чтобы они могли напрямую участвовать в управлении деятельностью группировки», — подчеркнул представитель Тан Хоанг Миня.
Согласно обвинению, для выпуска облигаций ответчики вступили в сговор с целью совершения множества мошеннических действий и уловок, легализуя условия, документы эмиссии, процедуры размещения и сделки с облигациями: фальсифицировали хозяйственную деятельность путем подписания легализованных договоров инвестиционного сотрудничества, вкладов, купли-продажи акций..., которые не существовали между компаниями, входящими в Группу.
Ответчики вступили в сговор с аудиторским подразделением с целью легализации финансовой отчетности трех компаний-эмитентов и дали свои заключения о полном согласии с целью легализации условий выпуска облигаций.
Ответчики также подписали «поддельные» контракты на передачу облигаций и управление «поддельными» денежными потоками, показывающие, что компания Tan Hoang Minh Company оплачивала облигации и денежные потоки от трех компаний-эмитентов по многочисленным договорам инвестиционного сотрудничества; создавая «виртуальные» стоимости для пакетов облигаций, легитимизируя держателей облигаций компании Tan Hoang Minh Company.
Кроме того, обвиняемые использовали активы из «поддельных» инвестиционных договоров о сотрудничестве в качестве обеспечения облигаций. Тем самым создавая доверие, используя юридическое лицо и бренд Tan Hoang Minh Company для мобилизации и присвоения в общей сложности более 8 643 млрд донгов от 6 630 инвесторов.
Ответчики использовали эти деньги для различных целей, а не для выпуска облигаций. До сих пор г-н Дунг и его сын оказывали влияние на семью и связанные с ней организации, чтобы они выплатили более 5,651 млрд донгов для устранения последствий дела.
В ходе расследования и судебного преследования Следственное агентство изъяло деньги, полученные от продажи облигаций, временно задержало деньги обвиняемых и их семей; компания Tan Hoang Minh и связанные с ней организации внесли на временный счет Следственного агентства и Департамента по исполнению гражданских решений города Ханой в общей сложности более 8 645 млрд донгов для устранения последствий дела.
Следственный орган также наложил арест и заморозил операции с активами, в том числе 8 квартирами, домами, земельными участками, счетами в ценных бумагах, а также остатками денежных средств на счетах обвиняемых и лиц, фигурирующих в деле.
Источник
Комментарий (0)