国立銀行はマネーロンダリングの疑いのある金取引の報告を義務付けている

ベトナム国家銀行（SBV）は6月13日、金塊取引の認可を受けた機関に対し、マネーロンダリングの疑いのある取引を調査するよう要請する文書を発行したと発表した。

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具体的には、マネーロンダリング対策の有効性と効率性を高めるため、ベトナム国家銀行は6月12日に文書番号4885/NHNN-TTGSNHを発行し、金塊取引ライセンスを保有する部門と決済サービスプロバイダーに対し、疑わしい取引を審査し、マネーロンダリングリスク評価レポートを2024年7月15日までに国家銀行に提出することを義務付けた。

したがって、SBVは、信用機関、外国銀行支店、金塊取引および貿易組織、および決済仲介サービスプロバイダーに、2022年マネーロンダリング防止法、マネーロンダリング防止法のいくつかの条項を詳述した2023年4月28日付政府法令第19/2023/ND-CP号の規定を引き続き厳格に実施することを要求しています。報告義務のある高額取引のレベルを規定した2023年4月27日付首相決定第11/2023/QD-TTg号、マネーロンダリング防止法の複数の条項の実施をガイドする2023年7月28日付中央銀行総裁回状第09/2023/TT-NHNN号、および2023年12月28日付中央銀行正式命令第10064/NHNN-TTGSNH号の指示。

国立銀行はまた、上記の部門に対し、2022年マネーロンダリング防止法第25条に規定されている高額取引の報告、2022年マネーロンダリング防止法第26条に規定されている疑わしい取引の報告、マネーロンダリング防止法で規定されている追加報告（ある場合）の実施、疑わしい取引に関連する情報および文書の速やかな報告と提供を厳格に遵守することを要求しています。

信用機関、金取引組織、決済仲介業者は、マネーロンダリング防止法および通達第09/2023/TT-NHNN号のガイダンスに従って、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与に関する追加のリスク評価報告書、マネーロンダリング防止に関する内部規則、法律に基づく内部監査報告書、およびマネーロンダリング防止の担当官に関する情報（変更がある場合）を検討、更新し、マネーロンダリング防止局に提出するものとする。

流れる水

出典: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html