Le 1er avril, le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville (Parquet) a répondu à la défense de l'avocat, à la légitime défense supplémentaire du défendeur Truong My Lan et de 85 défendeurs ; à la personne protégeant les droits des victimes et aux personnes impliquées dans l'affaire des violations survenues au sein du groupe Van Thinh Phat et de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB).
Les procureurs répondront à 8 groupes de questions posées par les avocats et les accusés au cours du processus de défense et de protection des droits.
Le représentant du parquet, habilité à engager des poursuites, a exprimé son accord avec l'avis de Maître Phan Trung Hoai, selon lequel « tout litige implique une exonération ». En effet, outre l'inculpation, le parquet a également exonéré les accusés en retenant des circonstances atténuantes, en présumant leur innocence et en bénéficiant en principe à l'accusé.
En outre, l'équipe d'inspection a déclaré qu'elle recueillerait tous les avis des avocats, les étudierait et les évaluerait tout au long du processus de résolution de l'affaire. Le parquet répartirait ainsi les questions en groupes afin de répondre aux avocats et aux accusés.
Le groupe a évalué les conséquences du préjudice dans cette affaire. L'avocat a déclaré que le parquet devait demander une expertise pénale concernant les conséquences de l'affaire. Selon le parquet, les articles 85 et 88 du Code de procédure pénale stipulent que l'expertise pénale n'est pas obligatoire et que le parquet peut appliquer d'autres mesures. Dans cette affaire, le parquet ne s'est pas basé sur la réévaluation de la société d'évaluation Hoang Quan, mais sur les témoignages et les preuves versés au dossier pour déterminer le préjudice à plus de 667 000 milliards de dongs.
L'accusé Truong My Lan est assez fatigué après 4 semaines de procès.
Cependant, la SCB gère une grande partie des actifs collatéraux de Truong My Lan pour assurer le recouvrement des dommages, donc pour garantir le principe de bénéfice au défendeur, en excluant une partie des conséquences des défendeurs lors de l'examen de la responsabilité pénale de chaque défendeur, le Parquet prend le total des dommages moins les actifs collatéraux.
Selon la proposition de l'avocat, le préjudice devrait être calculé selon la méthode de la dette impayée moins la valeur des garanties pour chaque prêt. Le procureur a déclaré que cette méthode ne s'applique qu'aux activités de crédit normales et qu'elle sera appliquée en cas de litige. Or, dans ce cas précis, le contrat de crédit vise à s'approprier les fonds de la SCB, et le placement de garanties dans chaque prêt constitue un moyen de commettre une infraction. Ces garanties peuvent ensuite être retirées et insérées en continu selon les instructions de Truong My Lan.
Du point de vue de l'avocat, la banque devrait renoncer aux intérêts pour les défendeurs. Selon le parquet, les actes criminels des défendeurs ont entraîné une dette particulière de la SCB envers la Banque d'État (SBV) afin de pouvoir disposer du principal et des intérêts nécessaires au paiement des clients. Par conséquent, l'acte d'accusation obligeant les défendeurs à payer le principal et les intérêts est justifié.
Le groupe d'enquête a retenu deux chefs d'accusation contre le prévenu Truong My Lan : « violation des règles de prêt dans le cadre d'activités de crédit » et « détournement de biens ». L'avocat a déclaré que les actes criminels commis par Truong My Lan au cours des dix années (du 1er janvier 2012 au moment des poursuites en octobre 2022) étaient similaires et avaient été commis avec la même méthode criminelle. Cependant, le parquet a poursuivi et inculpé Lan de deux chefs d'accusation, ce qui a aggravé la situation du prévenu.
En réponse, le parquet a déclaré que l'acte criminel de l'accusée Lan consistait essentiellement à s'approprier les fonds de la SCB. Selon l'article 8 du Code pénal, « un crime est un acte dangereux pour la société ». Par conséquent, les actes de Truong My Lan et de ses complices au cours des dix dernières années ont été divisés en deux phases. Autrement dit, les actes criminels ont eu lieu avant le 1er janvier 2018 et ont été traités conformément à la disposition correspondante, l'article 179, « violation de la réglementation relative aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit ».
En outre, selon le Parquet, à partir du 1er janvier 2018, le Code pénal de 2015 (amendé et complété en 2017) a stipulé le délit de détournement de biens avec des entreprises non étatiques, et il existe ensuite des dispositions régissant les actes criminels commis à partir de 0h00 le 1er janvier 2018, seront traités conformément au nouveau Code pénal, donc les actes de Lan et de ses complices survenus à partir de 0h00 le 1er janvier 2018 ont commis le délit de détournement de biens.
Le procureur a confirmé que Truong My Lan était l'objet du crime de détournement de biens.
Le groupe Truong My Lan n'a pas reconnu avoir contrôlé et exploité la SCB pour détourner des fonds . L'avocat a déclaré que Truong My Lan n'était pas concerné par le délit de détournement de fonds, car le conseil d'administration décidait de toutes les activités de la SCB.
En réponse, le parquet a déclaré que la décision du nouveau conseil d'administration sur toutes les activités de la SCB n'était pas conforme à la loi sur les entreprises, à la loi sur les établissements de crédit, aux documents, aux preuves et aux résultats de l'examen public lors du procès.
L'acte d'accusation du parquet a conclu que Truong My Lan contrôlait et gérait toutes les activités de la SCB, sur la base de preuves : les documents d'enquête ont confirmé que Truong My Lan avait acquis, possédé, contrôlé et avait le droit de décider de toutes les actions représentant plus de 91,5 %.
Parallèlement, le témoignage du défendeur Ta Chieu Trung a montré que Truong My Lan avait chargé Ta Chieu Trung de surveiller les actions SCB détenues par lui et liées à lui depuis le moment de la fusion jusqu'au début de l'affaire. Toute modification des actions SCB devait suivre les instructions de SCB. L'argent pour acheter les actions de Ta Chieu Trung provenait de Truong My Lan et de Van Thinh Phat.
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