Ces deux réseaux de contrebande d'or étaient dirigés par Nguyen Thi Minh Phung (née en 1981, originaire de Binh Dinh) et Nguyen Thi Kim Phuong (née en 1985, originaire de Tay Ninh ). Les accusées ont été jugées devant le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville pour contrebande.

Selon l'acte d'accusation, l'accusé Nguyen Thi Minh Phung est indépendant à Ho Chi Minh-Ville ; Nguyen Thi Kim Phuong est indépendante à Tay Ninh et Nguyen Thi Thuy Hang est propriétaire de la boutique d'or Kim Oanh Hang dans la ville de Tay Ninh.

Ces accusés n'étaient pas autorisés à importer de l'or brut (des lingots) du Cambodge au Vietnam pour le vendre. Au cours de leurs transactions, ils ont constaté que le prix de l'or sur le marché vietnamien était supérieur au prix de l'or au Cambodge. Ils ont donc négocié et accepté de vendre de l'or de contrebande à des commerçants d'or locaux. Ils ont ensuite contacté des ressortissants cambodgiens et Nguyen Thi Ngoc Giau (une résidente frontalière résidant au poste-frontière de Chang Riec, province de Tay Ninh) pour commander de l'or de contrebande du Cambodge afin de le ramener au Vietnam par le poste-frontière de Chang Riec pour le revendre à profit.

Les accusés sont accusés d'avoir mis en place deux réseaux de trafic d'or. L'un d'eux était dirigé par Nguyen Thi Minh Phung, qui était en contact avec Nguyen Thi Ngoc Giau et a incité 20 personnes à rejoindre le réseau pour faire passer en contrebande 4 830 kg de lingots d'or, d'une valeur de plus de 6 644 milliards de dongs, du Cambodge vers le Vietnam, entre août et septembre 2022.

Un autre réseau dirigé par Nguyen Thi Kim Phuong, en collaboration avec Nguyen Thi Ngoc Giau, a attiré cinq autres personnes pour faire passer en contrebande 1 320 kg de lingots d'or, d'une valeur de 1 817 milliards de VND, du Cambodge au Vietnam entre juillet et septembre 2022.

Le 28 septembre 2022, l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a surveillé et supervisé l'ensemble du processus de transport et d'importation d'or du Cambodge vers le Vietnam pour la consommation et a émis un ordre de recherche d'urgence pour 2 véhicules de 2 groupes de sujets immédiatement après la livraison et la réception de l'or sur la rue Hong Lac, district de Tan Binh, Ho Chi Minh-Ville.

La police a arrêté un certain nombre de personnes et a élargi l'enquête sur l'affaire, continuant de poursuivre plus de 20 autres personnes impliquées dans les deux réseaux de contrebande d'or mentionnés ci-dessus.

Selon les documents d'enquête, le premier réseau dirigé par Nguyen Thi Minh Phung a reçu l'ordre de vendre de l'or à un certain nombre de clients, puis a ordonné à des sujets cambodgiens de faire passer de l'or de contrebande par le poste frontière de Chang Riec pour le livrer.

Dans ce réseau de contrebande, Nguyen Thi Ngoc Giau a dirigé et géré 3 autres personnes pour transférer des dollars américains au Cambodge afin d'acheter de l'or et de le ramener au Vietnam, via le poste frontière de Chang Riec pour livrer l'or à Phung.

22 accusés de ce réseau ont acheté et vendu un total de 4 830 kg de lingots d'or, d'une valeur de plus de 6 644 milliards de VND, réalisant un bénéfice de plus de 17,6 milliards de VND.

Le deuxième réseau était dirigé par Nguyen Thi Kim Phuong (sœur cadette de l'accusé Ngoc Giau). De juin à juillet 2022, Phuong reçut l'ordre de vendre de l'or de contrebande à Nguyen Thi Thuy Hang. Phuong contribua ensuite financièrement, avec l'aide d'un Cambodgien nommé Pich Hen, à l'achat d'or de contrebande au Cambodge. Par l'intermédiaire de Giau et Tran Thanh Thang, elle fit passer l'or par le poste-frontière de Chang Riec, le livrant à d'autres accusés.

Le réseau de Phuong a réussi à faire passer en contrebande 1 320 kg d'or, d'une valeur de plus de 1 817 milliards de VND, réalisant un bénéfice de plus de 6,8 milliards de VND.

Le décret gouvernemental n° 24/2012/ND-CP du 3 avril 2012 relatif à la gestion des activités de négoce de l'or stipule : « L'État détient le monopole de l'exportation et de l'importation d'or brut destiné à la production de lingots d'or. » Par conséquent, depuis 2012, la Banque d'État gère strictement l'importation de lingots d'or, de barres d'or et d'or brut.

Profitant de la demande du marché en lingots d'or et en or brut et réalisant que le prix de l'or national était plus élevé que le prix de l'or au Cambodge, depuis le début de 2011, les accusés se sont entendus pour établir, organiser et exploiter deux lignes de contrebande d'or du Cambodge vers le Vietnam via la porte frontière de Chang Riec dans la province de Tay Ninh pour revendre à des clients nationaux pour des profits illégaux.