Selon les conclusions de l'enquête sur l'affaire de contrebande et d'évasion fiscale survenue au poste frontière de Lao Bao (Quang Tri), à la Phu Quy Gold and Silver Company et à ses unités apparentées, certains propriétaires de magasins d'or à Hanoi ont contacté le « patron » de la contrebande d'or Nguyen Thi Hoa pour commander de l'or du Laos afin de le transporter illégalement au Vietnam pour y être consommé.

En mai-juin 2023, le défendeur Tran Anh Son, gérant du magasin d'or Minh Hung, a contacté Mme Hoa pour commander 128 kg d'or de contrebande en provenance du Laos, pour une valeur totale de plus de 188 milliards de dongs. Après avoir acheté l'or à la « patronne », M. Son l'a divisé afin d'en augmenter la quantité et la qualité, puis l'a revendu à Phu Quy Gold Company, à plusieurs unités et à des clients particuliers.

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Le défendeur Dam Anh Tuan, propriétaire de la boutique d'or Tuan Quang, a acheté 10 kg d'or de contrebande à Mme Hoa pour 5 255 000 VND/tael, avec un accord de livraison à Hanoï. Outre les 10 kg d'or de contrebande mentionnés ci-dessus, M. Tuan a également acheté de l'or à Mme Hoa à plusieurs reprises, mais aucun document ni preuve ne permet de prouver chaque transaction.

M. Nguyen Khac Bong a également commandé de l'or à Mme Hoa à plusieurs reprises. Vers les 25 et 26 mai 2022, le défendeur a appelé Mme Hoa via Zalo ou Viber et lui a dit : « Ce côté-ci se porte bien, achetez-m'en une douzaine, les marchandises de l'autre côté sont bonnes. » Les deux parties se sont mises d'accord sur 10 kg d'or à un prix de plus de 5,3 millions de VND/tael, soit un taux de change de 23 880 VND/USD.

Recommandations de l'Agence d'enquête

L'article 3, article 4 ; l'article 14, l'article 14 et l'article 3, article 16 du décret 24/2012/ND-CP du 3 avril 2012 du gouvernement stipulent : « La Banque d'État a le droit exclusif d'importer de l'or brut (blocs d'or, barres, grains) pour produire des lingots d'or ; organiser, gérer et produire des lingots d'or ».

De 2012 à aujourd'hui, la Banque d'État a accordé des licences d'importation d'or brut pour la réexportation de produits à seulement 11 entreprises de commerce d'or qui ont des contrats de traitement de bijoux en or et d'objets d'art avec des pays étrangers et des licences d'importation d'or brut pour la production/le traitement de bijoux en or et d'objets d'art à 20 entreprises à capitaux étrangers.

La Banque d'État n'accorde pas de licences d'importation d'or brut pour la production de bijoux en or et d'objets d'art aux entreprises qui ont obtenu des certificats d'éligibilité pour produire des bijoux en or et des objets d'art et aux entreprises qui investissent à l'étranger dans le domaine de l'extraction de l'or ; et n'accorde pas de licences à aucune organisation ou individu pour produire des lingots d'or.

Après avoir terminé l'enquête sur l'affaire, l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a recommandé à la Banque d'État de conseiller d'urgence au gouvernement de modifier le décret 24/2012/ND-CP dans le sens de l'octroi de licences aux entreprises qualifiées pour importer, produire et commercialiser de l'or brut, garantissant ainsi l'approvisionnement en or du marché.

Dans le même temps, renforcer les mesures de gestion et de supervision, améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion pour répondre aux besoins en or de la population ; prévenir les activités de spéculation et de contrebande.

L'Agence d'enquête a également recommandé que l'agence de gestion du marché de l'or renforce l'inspection, l'examen et le contrôle des activités de commerce de lingots d'or et de bijoux, surveille le marché de l'or, les établissements nationaux de commerce de l'or et gère l'origine de l'or vendu dans les magasins d'or.

Dans le même temps, il faut lutter contre les établissements de commerce d'or illégaux sans sources claires ; assurer des activités de commerce d'or transparentes conformément à la réglementation ; prévenir efficacement les activités de spéculation et de contrebande et répondre aux besoins en or de la population.

Il est recommandé aux autorités fiscales de renforcer l’inspection et l’examen du respect des réglementations légales dans le commerce de l’or de toutes sortes sans factures ni documents ; l’émission et l’utilisation de fausses factures et de faux documents dans les activités de commerce de l’or.

En particulier, les factures et documents relatifs au commerce de l'or brut et des lingots d'or doivent être strictement contrôlés. Parallèlement, il convient de lutter contre l'émission et l'utilisation de factures illégales visant à légaliser l'or de contrebande et l'or d'origine inconnue.

Dans ce cas, les accusés ont également profité de la politique : les résidents frontaliers n'ont besoin que de leur carte d'identité de citoyen ou de leur carte d'identité pour pouvoir franchir le poste frontière afin de transporter de l'or de manière sophistiquée.

Par conséquent, l'Agence d'enquête recommande que le Département des douanes et le Commandement des gardes-frontières dirigent les forces douanières et les gardes-frontières aux postes-frontières routiers, en particulier dans les zones comportant de nombreux sentiers et ouvertures, afin de renforcer l'inspection, le contrôle et la supervision de l'enregistrement et de la gestion des personnes et des véhicules des résidents frontaliers qui traversent régulièrement les postes-frontières, y compris les véhicules personnels ; détecter rapidement et prévenir efficacement la contrebande et la fraude commerciale.