Le secrétaire général adjoint de l'Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS), Tran Huu Hau, vient de publier l'avis n° 45/TB-HHĐ aux entreprises de noix de cajou, les informant d'un cas de fraude présumé lors de l'exportation de noix de cajou vers Dubaï, aux Émirats arabes unis.
Les entreprises exportatrices en difficulté
VINACAS a reçu un appel à l'aide de la société Tin Mai (siège social à Hô-Chi-Minh-Ville, spécialisée dans l'exportation de poivre, de noix de cajou, de café, etc.) avec le contenu suivant : cette entreprise a signé un contrat de vente de noix de cajou avec une entreprise du secteur agroalimentaire dont le siège social est situé au 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubaï. Tél. : +971 43868859, +971 586001304 ; e-mail : [email protected] via la plateforme de commerce électronique. Personne chargée de la transaction directe : M. Naeem Chaudhry, Mobile/Whatsapp : +971 58 600 1304, e-mail : [email protected].
Après la signature du contrat, le client a avancé 15 % du montant de la commande à Tin Mai Company. Tin Mai Company a livré les marchandises et les a livrées au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, le 24 juin 2023. Les marchandises ont été récupérées et restituées dans des conteneurs vides le 27 juin 2023, alors que Tin Mai Company n'avait pas encore reçu 85 % de la valeur de l'expédition.
Bien que Sacombank ait envoyé 2 télégrammes (Swift) à la banque de l'acheteur (temporairement anonyme) demandant le paiement et le retour des documents, ils n'ont pas été mis en œuvre.
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| Les entreprises vietnamiennes de noix de cajou sont constamment dans le collimateur de nombreux escrocs étrangers. (Source : Investment Newspaper) |
Après inspection, les documents d'expédition ont été remis par DHL (une société internationale du secteur de la logistique) à un agent de sécurité de la banque de l'acheteur, mais on ignore où ils sont ensuite allés. Entre-temps, la compagnie maritime a déclaré qu'elle livrerait les marchandises dès qu'elle serait en possession de tous les documents requis.
S'adressant à la presse, M. Bach Khanh Nhut, vice-président de VINACAS, a déclaré qu'il s'agissait d'un incident rare survenu au milieu du centre financier de Dubaï.
Non seulement l'industrie de la noix de cajou, selon l'avertissement urgent, en même temps, l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA) a informé qu'au moins deux entreprises de l'industrie du poivre et des épices sont confrontées à une situation similaire.
Plus précisément, les rapports des entreprises de ce secteur ont indiqué que les transactions présentaient des signes de fraude de la part du même acheteur et de la même banque à Dubaï, entraînant la perte des expéditions des entreprises au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis.
Il existe une collusion internationale visant à frauder les entreprises vietnamiennes.
VINACAS est vigilant quant aux signes de fraude de la part du client ou de la banque de l'acheteur. Par conséquent, afin de soutenir les entreprises concernées, VINACAS contactera immédiatement le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis pour obtenir de l'aide. Elle coordonnera également avec VPSA l'organisation de réunions avec les entreprises afin de recueillir toutes les informations nécessaires et de recommander officiellement aux autorités compétentes du Vietnam et des Émirats arabes unis d'examiner et d'aider les entreprises à résoudre le problème.
Dans son avertissement à ses membres, la VPSA a déclaré sans détour : « Les transactions frauduleuses ont eu lieu à la banque de l'acheteur, où ces entreprises ont transmis les documents d'encaissement, impliquant le personnel de la banque et les procédures de transaction, ce qui laisse entrevoir une coopération frauduleuse entre la banque et l'acheteur. » Ainsi, l'acheteur a pu accéder aux documents originaux de l'expédition sans avoir à payer, tout en coupant tout contact avec les entreprises susmentionnées.
« Cette perte a pour rôle et responsabilité conjointe de la banque (étrangère) avec l'acheteur d'organiser et de conspirer pour effectuer des transactions frauduleuses d'expéditions d'entreprises vietnamiennes », indique clairement le document de la VPSA.
Par conséquent, la VPSA recommande aux entreprises membres d’être extrêmement prudentes lorsqu’elles effectuent des transactions avec des clients de Dubaï sur le marché des Émirats arabes unis.
Les Émirats arabes unis sont l’un des 10 plus grands partenaires d’exportation du Vietnam dans le monde et le plus grand partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient et en Afrique.
J'ai été trompé plusieurs fois, mais…
Ce n’est pas le premier cas de ressortissants étrangers qui tentent de frauder des entreprises vietnamiennes d’exportation de produits agricoles.
En avril 2023, VINACAS et VPSA ont simultanément envoyé des avertissements aux entreprises membres après que le Bureau commercial du Vietnam en Algérie a émis un télégramme avertissant de fraude lors de l'exportation vers l'Algérie.
Selon le Bureau commercial du Vietnam, en août 2022, une entreprise vietnamienne a exporté cinq conteneurs de noix de cajou vers l'Algérie par l'intermédiaire d'une société intermédiaire située en Afrique du Sud. Cette dernière a déposé 10 % de la valeur des marchandises.
Cependant, lorsque les marchandises sont arrivées au port de Mostaganem (Algérie), le client, Eurl ATS Food Company, n'a pas pu effectuer les procédures de dédouanement car la société a été incluse dans la liste des entreprises de fraude commerciale par le ministère algérien du Commerce à partir de juin 2022 (cette liste n'a pas été annoncée par l'Algérie).
Le propriétaire de la cargaison est une entreprise vietnamienne et la compagnie maritime a effectué les démarches pour changer le destinataire en Eurl Azur Oran Company (Algérie) à la demande d'un intermédiaire en Afrique du Sud, mais les douanes algériennes ne l'ont pas acceptée au motif que cette société n'avait pas la capacité juridique d'effectuer des démarches telles que l'importation, le changement du destinataire en une entreprise de remplacement ou la réexportation des marchandises.
Conformément à la réglementation, si les marchandises restent au port pendant quatre mois et demi après leur déchargement sans qu'une entreprise qualifiée les réceptionne, les douanes algériennes les vendront aux enchères pour les confisquer. Heureusement, après avoir reçu des informations des douanes algériennes, VINACAS a demandé au Bureau commercial vietnamien en Algérie de fournir des documents prouvant la légalité du propriétaire des marchandises et a demandé l'annulation de la vente aux enchères pour confiscation des marchandises. Grâce à cela, les douanes algériennes ont annulé la vente aux enchères et restitué les marchandises à l'entreprise vietnamienne.
Auparavant, également en 2022, VINACAS avait dû tenir une conférence de presse urgente pour informer que, par l'intermédiaire de Kim Hanh Viet Company Limited, 5 entreprises vietnamiennes exportatrices de noix de cajou avaient signé un contrat d'exportation vers l'Italie avec une quantité de 100 conteneurs de noix de cajou.
Les marchandises ont été expédiées, mais de nombreux problèmes ont été découverts. Certaines entreprises qui avaient emballé des marchandises mais n'avaient pas encore expédié ont demandé en urgence à la banque d'interrompre l'expédition et de révoquer les documents. Au final, de nombreuses entreprises et banques ont perdu le contrôle de 36 conteneurs de noix de cajou, d'une valeur de plus de 7 millions de dollars américains, soit 160 milliards de dongs vietnamiens.
Après cela, pendant de nombreux mois, grâce aux efforts coordonnés des autorités vietnamiennes et du Bureau commercial vietnamien en Italie, la propriété des 36 conteneurs mentionnés ci-dessus a été restituée aux entreprises vietnamiennes.
Non seulement les cas ci-dessus, depuis 2020, le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis a également mis en garde contre la réception, la détection et le traitement continus de nombreux cas d'entreprises vietnamiennes recevant des invitations à vendre, acheter des marchandises et signer des contrats de transaction commerciale avec des signes de fraude et de tromperie de la part d'un certain nombre d'entreprises basées aux Émirats arabes unis.
De même, depuis 2020, les bureaux commerciaux du Vietnam aux Pays-Bas, au Nigéria, en Algérie et au Maroc envoient également régulièrement des avertissements concernant des fraudes sur ces marchés.
Après chaque escroquerie similaire à celle décrite ci-dessus, des autorités et des experts ont analysé les stratagèmes, émis des avertissements et prodigué des conseils. Cependant, les entreprises vietnamiennes continuent d'être victimes d'escroqueries.
Par conséquent, avec l'incident qui se produit sur le marché des Émirats arabes unis, les experts affirment que la première et principale condition pour éviter de tomber dans une situation comme celle-ci est que les entreprises vietnamiennes ne soient pas « précipitées » dans la signature de contrats avec des bénéfices inhabituels.
Note du ministère de l'Industrie et du Commerce aux entreprises d'import-export - Vérifiez attentivement les informations du partenaire. Lors de la première transaction, privilégiez une valeur contractuelle modérée. Soyez particulièrement attentif et vérifiez soigneusement la fiabilité des commandes portant sur des marchandises dont le prix est trop élevé ou trop bas par rapport au prix du marché. - Maintenir régulièrement des contacts avec les agences de représentation vietnamiennes telles que les bureaux commerciaux du pays d'accueil pour vérifier la fiabilité des partenaires, en particulier les entreprises qui n'ont pas de contact direct ou qui ne recherchent pas via Internet. - Il convient d'exiger des partenaires qu'ils utilisent des lettres de crédit irrévocables ouvertes auprès de banques internationales réputées, et d'empêcher les clients de payer en retard. Lorsque les partenaires ouvrent des lettres de crédit, les banques vietnamiennes doivent être invitées à vérifier l'authenticité de la lettre de crédit avant de délivrer les documents. Pour les paiements D/P, les entreprises vietnamiennes doivent verser un acompte afin de garantir la sécurité des commandes (de préférence 50 % ou plus). Il est déconseillé d'utiliser le paiement D/A (documents acceptés par encaissement) ou de transférer de l'argent via Western Union. - Envisagez d’utiliser les services bancaires pour augmenter le recouvrement des créances par l’intermédiaire de la banque prestataire de services, ainsi que pour aider les entreprises à trouver et à évaluer des informations sur les partenaires d’importation et les émetteurs de lettres de crédit. |
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