Supprimer les difficultés pour les entreprises exportatrices afin d'éviter les pièges de la fraude dans le commerce international

Pourquoi les entreprises exportatrices tombent-elles continuellement dans des pièges frauduleux et quelles mesures peuvent être prises pour garantir les droits et intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes dans les transactions commerciales internationales ?

L'affaire des 100 conteneurs de noix de cajou exportés vers l'Italie qui ont été fraudés n'est pas encore résolue puisque récemment, 5 cargaisons de poivre, de cannelle, de noix de cajou et d'anis étoilé... d'une valeur de plus de 500 000 USD exportées vers Dubaï, aux Émirats arabes unis, par des entreprises vietnamiennes sont soupçonnées d'avoir été fraudées et risquent d'être perdues.

Ce n’est pas une nouveauté dans le commerce international, en particulier dans les activités d’exportation, mais ces astuces deviennent de plus en plus sophistiquées et entraînent des conséquences pour les entreprises exportatrices.

Alors, quelle est la cause de cette histoire, pourquoi les entreprises exportatrices tombent-elles continuellement dans des pièges frauduleux et quelles mesures peuvent être prises pour garantir les droits et intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes dans les transactions commerciales internationales ?

Le professeur associé, Dr. Ta Van Loi, directeur de l'Institut du commerce international et de l'économie de l'Université nationale d'économie, a accordé une interview à la presse sur cette question.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Professeur associé, Dr Ta Van Loi, directeur de l'Institut de commerce international et d'économie, Université nationale d'économie. (Source : VNE)

Suite à l’évolution de l’affaire de certains produits agricoles et épices exportés du Vietnam vers les Émirats arabes unis (EAU) soupçonnés d’être frauduleux, quel est votre avis sur cette question ?

Les partenaires aux Émirats arabes unis qui achetaient des produits agricoles et des épices ont été complètement escroqués parce que les entreprises vietnamiennes étaient faibles dans les opérations commerciales d'import-export et ont été attirées par des partenaires étrangers.

En règle générale, les partenaires ont souvent deux méthodes pour renforcer leurs obligations et leurs droits. La première consiste à contracter, ce qui entraîne des conditions très défavorables pour les entreprises vietnamiennes. La seconde est qu'ils sont experts en affaires et qu'ils renforcent leurs compétences professionnelles. Le contrat est très flou, allant jusqu'à la signature d'une facture pro forma sans clause d'arbitrage ni de réclamation. Conscients du risque encouru par le partenaire, ils durcissent leurs obligations ou cherchent des moyens d'échapper à leurs obligations de paiement. Le cas décrit ci-dessus illustre la seconde méthode de renforcement.

Monsieur, en réalité, de nombreuses entreprises ont pris des risques en collaborant avec des partenaires étrangers. Quelle est, selon vous, la cause de cette situation ?

Les risques liés aux activités d'import-export impliquent des acteurs tels que les vendeurs, les acheteurs, les banques et d'autres organisations. Lorsqu'une partie envisage de commettre une fraude, des scénarios proactifs initiaux et des signes inhabituels, différents des pratiques commerciales habituelles, apparaissent souvent.

Les entreprises vietnamiennes sont pour la plupart des petites et moyennes entreprises disposant de peu de budget pour embaucher des consultants ou recruter du personnel ayant une formation formelle en compétences économiques et juridiques. Elles sont donc souvent « attirées » dans leurs pièges par des partenaires étrangers.

De plus, les activités d'import-export comportent souvent des risques liés à trois flux de biens et de services : les flux d'informations et les flux financiers. La cause reste humaine, les personnes participant aux transactions d'achat et de vente avec des intentions frauduleuses. Les stratagèmes sont de plus en plus sophistiqués et relèvent de la fraude professionnelle. Cependant, ce sont les entreprises vietnamiennes dont l'expertise est limitée qui présentent des risques.

D’autre part, le récent déclin du marché international a exercé une pression psychologique sur les entreprises vietnamiennes qui souhaitent vendre des marchandises pour maintenir leurs activités, ce qui les rend plus vulnérables et les fait tomber dans des situations d’exploitation.

Alors, à votre avis, dans ce cas ou dans des cas similaires, que devraient faire les entreprises pour récupérer leur argent et leurs marchandises ?

Pour obtenir de l’argent et des biens dans des cas similaires, je pense que les étapes suivantes sont nécessaires.

Tout d’abord, les entreprises doivent mettre à jour de manière proactive leurs connaissances, leurs compétences et leurs opérations commerciales d’import-export.

Deuxièmement, si vous n’êtes pas sûr, vous devez consulter des experts, même des consultants commerciaux dans les ambassades, des avocats ou des experts économiques dans les universités, les départements et les agences vous fourniront des conseils et un soutien.

En général, les services suivants sont proposés : rédaction de contrats, conseils juridiques, conseils commerciaux et procédures de mise en œuvre auprès des parties exportatrices et importatrices.

Alors, selon vous, quels sont les facteurs que les entreprises doivent maîtriser pour éviter les risques lors de la conclusion de contrats avec des partenaires étrangers sur le « terrain de jeu » du commerce international et quels signes peuvent « repérer » et identifier les astuces frauduleuses dans les transactions ?

Les entreprises doivent maîtriser les connaissances et les activités d'importation et d'exportation, sinon elles ont besoin du soutien d'experts ; elles doivent revoir les pièges juridiques et les pièges commerciaux dans les transactions commerciales internationales.

Les entreprises doivent se consulter sur les opérations de prévention des risques concernant les biens, les paiements et les informations, telles que les opérations de vérification des informations, les opérations de contrôle des informations et l'identification des anomalies dans les transactions et les paiements.

Plus précisément, les partenaires doivent vérifier la logique, vérifier le siège social, les informations de compte et choisir d'utiliser quatre méthodes de paiement de base : espèces, encaissement, virement bancaire ou lettre de crédit.

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