Le 3 février, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Dien Ban (province de Quang Nam ) a émis un ordre de détention temporaire de Nguyen Kim Long (43 ans, résidant dans le groupe 8, quartier de Sai Dong, district de Long Bien, ville de Hanoi ; résidant temporairement dans le quartier de Dien Minh, ville de Dien Ban) pour enquêter sur le crime de prêt usuraire dans les transactions civiles.
La police a lu le mandat d'arrêt d'urgence contre Nguyen Kim Long. (Photo : Police de Quang Nam)
En juillet 2023, Long avait quitté Hanoï pour s'installer à Dien Ban afin de louer une maison. Sans emploi stable, il fréquentait souvent les marchés, les petits commerçants et les détaillants pour rencontrer et faire connaissance.
Réalisant que Long présentait de nombreux signes suspects d'activités de prêt usuraire, la police a concentré ses forces, recueilli des informations et clarifié les soupçons à ce sujet.
Après vérification, le 30 janvier 2024, le service d'enquête de la police municipale de Dien Ban a émis un ordre d'arrestation d'urgence et a perquisitionné le domicile de Long, situé au bloc Trung Phu 1, quartier de Dien Minh. La police y a saisi de nombreux livres et documents attestant de prêts usuraires.
Devant l'agence d'enquête, Long a avoué avoir prêté de l'argent à près de 100 personnes, de juillet 2023 à aujourd'hui, à des taux d'intérêt allant de 108 % à 432 % par an, sous forme de prêts à versements journaliers. Le montant des gains illégaux de Long s'élève à plusieurs centaines de millions de dongs.
La plupart des emprunteurs de Long sont des petits commerçants et des marchands des communes et des quartiers de la ville de Dien Ban et de la ville de Hoi An (province de Quang Nam).
Actuellement, l'agence d'enquête arrête Nguyen Kim Long pour des raisons criminelles, tout en consolidant les documents et les preuves pour les traiter conformément aux réglementations légales.
Le 2 février, l'Agence de sécurité d'enquête de la police de la province de Quang Nam a poursuivi 47 accusés pour enquêter sur l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles.
Les 47 accusés poursuivis cette fois-ci font partie de la phase 2 d'une affaire de prêt usuraire dans des transactions civiles d'une valeur de plus de 20 000 milliards de VND, qui a été enquêtée et démantelée par la police provinciale de Quang Nam en coordination avec les départements professionnels du ministère de la Sécurité publique et la police locale en juillet 2023.
Selon les enquêteurs, ce réseau de prêt usuraire a organisé des prêts pour plus d'un million de personnes à travers le pays via des applications de téléphonie mobile, avec des taux d'intérêt de plus de 2 300 % par an.
Les premières constatations montrent que le montant d'argent prêté à des taux d'intérêt élevés s'élevait à plus de 20 000 milliards de VND, les profits illégaux à plus de 8 000 milliards de VND ; le blanchiment d'argent et le transfert illégal de profits illégaux hors du Vietnam s'élevaient à plus de 5 000 milliards de VND.
UNIFIÉ
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