Nguyen Phuong Thanh zum Zeitpunkt der Festnahme – Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei
Am 24. März teilte ein Vertreter der Personalabteilung des Polizeidezernats von Ho-Chi-Minh-Stadt mit, dass die Ermittlungspolizeibehörde (PC01) des Polizeidezernats von Ho-Chi-Minh-Stadt eine Entscheidung zur Strafverfolgung des Falls und zur Ausstellung eines Haftbefehls zur vorübergehenden Inhaftierung von Nguyen Phuong Thanh (36 Jahre alt, wohnhaft in Bezirk 10) wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ erlassen habe.
Die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die oben genannten Entscheidungen und Anordnungen genehmigt.
Den Ermittlungen zufolge kennt Herr N.D.G. (wohnhaft in Hanoi ) Thanh seit 2011. 2017 wollte Herr G. in den USA studieren. Als er davon erfuhr, erzählte Thanh ihm, dass er einen Kontakt zum US-Generalkonsulat habe, der ihm bei der Genehmigung seines Auslandsstudienantrags helfen könne.
Thanh versprach Hilfe und bat Herrn G. mehrfach, ihm Geld für die Abwicklung der Formalitäten zu geben. Herr G. vertraute Thanhs Worten und informierte seine Mutter, Frau TTTB. Daraufhin überwiesen Herr G. und Frau B. mehrfach Geld an Thanh, insgesamt 4 Milliarden 566 Millionen VND bzw. 153.000 USD.
Nachdem Thanh das Geld erhalten hatte, verwendete er es vollständig für persönliche Zwecke.
Die Ergebnisse der Überprüfung zeigen, dass Thanh keine Verbindung zum US-Generalkonsulat hat und weder die Funktion, Autorität noch Fähigkeit besitzt, die Verfahren für Auslandsstudien wie Herrn G. versprochen durchzuführen.
Da Herr G. bereits seit längerem Geld an Thanh überwiesen hatte, aber dennoch kein Visum für ein Auslandsstudium erhalten hatte, reichten Herr G. und Frau B. eine Beschwerde bei der Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt ein. Nachdem Thanh von der Anklage erfahren hatte, kooperierte er nicht und verhielt sich gegenüber der Ermittlungsbehörde ausweichend.
Die polizeilichen Ermittlungen konzentrierten sich auf die Überprüfung, Vorladung und Aufzeichnung der Aussagen der betreffenden Personen sowie die Beantragung der Bewertung beschlagnahmter Dokumente.
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