Согласно обвинительному заключению, через знакомого г-н Нгуен Тхань Тунг (председатель совета директоров Dong Phuong Petroleum Company) был знаком с г-жой Труонг Май Лан . Чтобы продолжить снимать деньги из SCB Bank, в мае 2022 года г-жа Лан договорилась с г-ном Туном об использовании компаний из группы этого магната, чтобы выступать от ее имени и создавать кредитные документы в SCB. Залог был предоставлен г-жой Лан, а снятые деньги использовались обоими.
Для выполнения соглашения с г-жой Труонг Ми Лан г-н Тунг поручил г-ну Дао Чи Киену (заместителю генерального директора Dong Phuong Petroleum Company) и другим лицам предоставить сотрудникам SCB Bank информацию о 35 компаниях для создания 37 заявок на кредит на сумму 1 720,88 млрд донгов (включая остаток основного долга в размере 1 720,88 млрд донгов и остаток процентов в размере более 12 млрд донгов).
Г-н Тунг поручил г-ну Киену напрямую управлять и передавать информацию об 11 компаниях сотрудникам банка SCB для подготовки 11 заявок на кредит, выдав г-ну Тунгу 443,6 млрд донгов для использования в качестве налоговой выплаты для компании Dong Phuong. По состоянию на 17 октября 2022 года эти 11 кредитов имели общую непогашенную задолженность более 446 млрд донгов (из которых основной долг составлял 443,6 млрд донгов, а задолженность по процентам — более 3 млрд донгов).
В обвинительном заключении установлено, что г-н Тунг вступил в сговор с г-жой Труонг Май Лан, поручил г-ну Дао Чи Киену совершить нарушения, создал поддельные кредитные документы, что противоречит закону о банковской деятельности, снял 1 720,88 млрд донгов из банка SCB для совместного использования г-жой Лан и г-ном Тунгом.
Было установлено, что г-н Тунг нанес ущерб SCB на сумму более 850 млрд донгов, а г-н Киен нанес ущерб SCB на сумму более 356 млрд донгов.
Пожать руку магнату, чтобы снять деньги с SCB, щедро раздав более 1500 миллиардов
Г-н Дуонг Тан Труок (генеральный директор компании Tuong Viet) знаком с г-жой Труок Май Лан с конца 2020 года. Примерно в апреле 2021 года г-жа Лан обсудила и договорилась с г-ном Труок о передаче г-жой Лан проекта Тхань Йен этому магнату и компании Tuong Viet за 2500 млрд донгов.
Согласно соглашению, г-н Труок не должен был платить никаких денег, а только подготовить заявку на кредит в SCB, сумма долга составляла 3500 млрд донгов. Из которых 2500 млрд донгов были деньгами, полученными от передачи проекта Thanh Yen; оставшиеся 1000 млрд донгов предназначались для использования г-жой Лан, которая отвечала за выплату SCB.
Затем магнат Дуонг Тан Труок поручил персоналу компании Tuong Viet связаться с SCB для реализации плана кредитования, указав в заявке на кредит компании Thuan Tien Company и Khanh Minh Company. 19 мая 2021 года банк SCB подписал кредитное соглашение с компаниями Thuan Tien Company и Khanh Minh Company, суммы выдачи кредита составили 1700 млрд донгов и 1800 млрд донгов соответственно.
После выплаты деньги были переведены на счета многих лиц и компаний, входящих в группу г-жи Труонг Май Лан и Ван Тхинь Фат, для использования г-жой Лан в различных целях.
Кроме того, г-н Труок помог г-же Лан выполнить работу, связанную с подачей заявления на получение разрешения на строительство для Фазы 1 проекта Red Cape, изменением строительного коэффициента (повышением) проекта Red Cape; разрешением на строительство для проекта Saigon Binh An (SDI).
Поэтому г-жа Труонг Май Лан поручила г-же Тран Тхи Май Дунг (заместителю генерального директора SCB) подготовить документы для компании Tuong Viet на получение займа в размере 1500 млрд донгов, фактически сняв деньги из банка SCB, чтобы г-жа Лан могла передать г-ну Труоку указанную выше сумму.
Таким образом, хотя на тот момент у компании Tuong Viet не было бизнес-плана, не требовалось занимать деньги и не было активов для обеспечения кредита, у Tuong Viet был протокол заседания Совета директоров, на котором было дано согласие на предоставление компании займа капитала у SCB; было подписано соглашение о предоставлении кредитного лимита в размере 1 500 млрд донгов.
Кредит компании Tuong Viet Company был фактически выдан банком SCB на сумму 1,498 млрд донгов. Г-жа Лан распорядилась оставить 240 млрд донгов из этой суммы. Затем г-жа Лан продолжила распоряжаться о создании поддельных кредитных документов, чтобы снять еще больше денег и перевести их г-ну Труоку для компенсации суммы в 240 млрд донгов, которую использовала г-жа Лан.
В обвинениях указано, что ответчики вывели 1 746,5 млрд донгов из банка SCB. Из них г-жа Лан использовала 240 млрд донгов, магнат Дуонг Тан Труок использовал 1 368,5 млрд донгов, а компания Tuong Viet использовала 138 млрд донгов для осуществления коммерческой деятельности.
Результаты расследования показали, что по состоянию на 17 октября 2022 года 15 кредитов под названиями компаний Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet и Viet Duc имели общую непогашенную задолженность в размере более 5 695 млрд донгов. По 18 кредитам в пределах 1 500 млрд донгов компании Tuong Viet банк SCB выплатил 1 498 млрд донгов, по состоянию на 17 октября 2022 года остаток основного долга составил 1 342 млрд донгов, а непогашенный остаток процентов — более 8 млрд донгов.
Обвинение заключается в том, что г-н Дуонг Тан Труок помогал и был соучастником г-жи Труонг Май Лан в присвоении 4,752 млрд донгов.
Источник
Комментарий (0)