Лам Донг временно приостановил операции с активами пяти человек, связанных с делом компании Nhat Nam

Управление юстиции провинции Ламдонг направило нотариальным конторам провинции документ с просьбой рассмотреть, предоставить информацию и документы, а также временно приостановить операции с переданными активами пяти физических лиц, связанными с делом Nhat Nam Investment and Trading Joint Stock Company. Срок рассмотрения – с 2 июля 2019 года по настоящее время.

В число задержанных входят г-жа Ву Тхи Туй Дуонг (29 лет), г-жа Буй Тхи Ле (26 лет), г-жа Нгуен Тхи Хонг Нхунг (20 лет), г-н Нгуен Минь Тоан (24 года, проживает в городе Хошимин) и До Тхи Бао Уен (39 лет, проживает в Лонгане ).

В беседе с репортером Dan Tri г-н Нгуен Хыу Тан, заместитель начальника отдела судебной поддержки департамента юстиции Ламдонга, сказал, что этот документ был выдан в ответ на запрос о координации со стороны полиции города Ханой в расследовании и проверке дела о «мошенническом присвоении имущества», которое произошло в компании Nhat Nam.

По словам г-на Тана, с 2 июля 2019 года и по настоящее время, если указанные пять лиц совершают сделки с недвижимостью, нотариальные организации будут делать фотокопии документов, отправлять их непосредственно в Управление расследований полиции города Ханой, а затем обратно в Министерство юстиции для ознакомления. Как правило, сделки с недвижимостью являются сделками с недвижимостью.

Г-н Тан также подчеркнул, что это совместная деятельность двух государственных ведомств, другие провинции и города также проведут подобную проверку по просьбе Агентства по расследованиям полиции города Ханой.

Однако помимо выдачи запроса, как в Ламдонге, другие провинции и города также могут размещать информацию в базе данных блокировок нотариусов, чтобы нотариальные организации в этом районе могли ее получить.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — Департамент юстиции Ламдонга временно приостановил сделки с имуществом певца Кхань Фыонга из-за его причастности к делу компании Nhat Nam.

Ранее, в начале октября, Департамент юстиции Ламдонга также направил нотариальным организациям района документ с просьбой временно приостановить сделки с имуществом 1 предприятия и 12 физических лиц.

В списке значатся имя Фам Кхань Фыонг (певец Кхань Фыонг, 42 года) и компания, законным представителем которой является г-н Фыонг — Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, головной офис которой находится на 17-м этаже здания Vincom Center, район Бен Нге, округ 1, город Хошимин.

Этот документ также был выдан Департаментом юстиции Ламдонга для координации по запросу полиции города Ханой расследования и проверки случая мошенничества и присвоения имущества акционерной компании Nhat Nam Real Estate Investment and Trading.

В ответ на этот документ из Лам Донга певец Кхань Фыонг в прямом эфире на своей личной странице в Facebook выразил недоумение по поводу этого решения, поскольку у него нет активов в Лам Донге, и «это решение никак не повлияет на Кхань Фыонг».

Ранее г-жа Ву Тхи Туй — председатель совета директоров и генеральный директор компании Nhat Nam Real Estate Company, супруга певца Кхань Фыонг, была привлечена к уголовной ответственности и временно задержана за преступление «Мошенническое присвоение имущества», предусмотренное статьей 174 Уголовного кодекса.

По информации генерал-лейтенанта То Ан Хо, представителя Министерства общественной безопасности, с 2020 по 2022 год компания Nhat Nam собрала в общей сложности 8,941 млрд. донгов от примерно 20 000 человек в рамках более чем 45 500 договоров делового сотрудничества.

Генерал-майор Нгуен Тхань Тунг, заместитель директора полиции города Ханой, сообщил, что, собрав 8 941 млрд донгов, компания Nhat Nam Company использовала более 4 000 млрд донгов на выплату основного долга и процентов физическим лицам, хотя она не вела никакой деятельности; потратила 520 млрд донгов на поддержание деятельности компании; потратила более 2 000 млрд донгов на «комиссионные» для выплаты отдельным брокерам; потратила 600 млрд донгов на Vu Thi Thuy, а оставшееся назначение почти 1 000 млрд донгов неизвестно.

Следственное управление провело инвентаризацию и заморозило 20 банковских счетов, арестовало дома и земельные участки для обеспечения прав жертв. Однако на этих 20 счетах нет денег или их очень мало (менее 10 миллионов донгов).

Источник