Пользуясь жадностью и неосведомленностью некоторых людей, мошенники прибегают к уловкам, чтобы привлечь финансовые инвестиции, особенно инвестиции в виртуальную валюту, соблазняя престижем и огромной прибылью. Множество людей были обмануты на миллиарды донгов.
Из историй о том, как люди быстро разбогатели и добились больших успехов за короткое время, которые передаются из уст в уста в Интернете. социальная сеть Что касается финансовых инвестиций, особенно игры с криптовалютой - широко известной как виртуальная валюта, многие пользователи "лелеяли" мечты и искали возможности разбогатеть онлайн. Поняв эту психологию, мошенники придумали множество уловок, чтобы расставить ловушки.
Инвестируя в виртуальную валюту, вы лишитесь миллиардов
Случайно попав в группу под названием «Finance of the Times» в приложении Telegram, г-жа В. ( Ханой ) познакомилась с рядом привлекательных финансовых инвестиционных мероприятий, в которых участвуют многие люди. Среди них — инвестирование в виртуальную валюту через платформу Bitforex.
Наблюдая за группой, г-жа В. увидела, что многие другие люди также участвовали, и многие из них даже демонстрировали доказательства огромной прибыли, полученной от инвестирования в соответствии с инструкциями «экспертов» в группе. Желая быстро разбогатеть, г-жа В. непрерывно переводила инвестиционные деньги в соответствии с инструкциями «экспертов» в группе, чтобы купить виртуальную валюту.
Когда пришло время закрывать сделку, г-жа В. продала купленную ею виртуальную валюту, но внезапно система сообщила об ошибке. Затем «эксперты» проинструктировали ее о необходимости заплатить налоги, сборы, страховку и т. д., прежде чем она сможет снять деньги. К тому времени, как она поняла, что ее обманули, сумма денег, отправленных г-жой В. мошенникам, достигла 2,3 млрд донгов.
В другом случае, участвуя в приложении для знакомств Tinder, г-жа Т. (Ханой) сказала, что встретила мужчину, который утверждал, что он «врач в большой больнице» в Сингапуре. После периода общения и завоевания доверия с г-жой Т., врач пригласил ее присоединиться к игре с виртуальной валютой.
Г-жа Т. сказала, что сначала она внесла 20 миллионов донгов и сразу же сняла 30 миллионов донгов. Она продолжила вносить 266 миллионов донгов и сняла 304 миллиона донгов. После всего лишь двух депозитов г-жа Т. получила прибыль в размере 48 миллионов донгов всего за 2 дня. Видя, что «ставка была слишком хороша», г-жа Т. продолжила вносить 300 миллионов донгов и получила уведомление о том, что «счет выиграл 10,1 миллиарда донгов», но не смогла снять деньги.
Система сообщила г-же Т., что «она должна заплатить 20% от прибыли в качестве подоходного налога». Думая, что она вот-вот разбогатеет, г-жа Т. не колеблясь немедленно заплатила 1,7 млрд донгов в качестве подоходного налога. Затем она заплатила 2 млрд донгов за верификацию своего счета для вывода денег и 1,4 млрд донгов за присоединение к каналу быстрого вывода. Однако г-жа Т. все еще не могла снять деньги. Г-жа Т. сказала, что она перевела в систему в общей сложности 5,4 млрд донгов всего за 5 дней.
По словам экспертов по безопасности, растущее число пользователей, участвующих в онлайн-приложениях для знакомств, стало «благодатной почвой» для мошенников. С помощью онлайн-приложений для знакомств, таких как Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., мошенники знакомятся со своей «добычей», общаются и строят доверительные отношения.
Далее они перейдут к теме финансов, побуждая людей вкладывать деньги в привлекательные проекты. Если они наивно согласятся платить, проценты будут выплачиваться сразу после первой инвестиции, чтобы повысить доверие. «Когда жертва тратит определенную сумму денег, мошенники создают множество поводов, таких как: повышение VIP-пакета, возврат средств из фонда поддержки инвестиций, снятие режима безопасности, системные ошибки... для присвоения активов», — предупредил эксперт.
Остерегайтесь мошенничества
Информация от полиции Ханоя говорит о том, что они получили много сообщений от людей, которые были обмануты при участии в финансовых инвестициях онлайн. Многие люди были обмануты на сумму от нескольких миллиардов до десятков миллиардов донгов. Человек, которого обманули больше всего, получил до 57 миллиардов донгов. По данным полиции, мошенники постоянно рекламируют, привлекают и склоняют людей к участию в предпринимательской деятельности, торговле виртуальной валютой, криптовалютой онлайн через торговые площадки, веб-сайты, созданные ими.
Команда «сотрудников» будет постоянно звонить и приглашать «инвесторов» присоединиться к консалтинговым группам, обменяться через Zalo, Telegram... Они даже выдают себя за финансовых экспертов, специалистов по акциям или представителей авторитетных брокерских компаний, чтобы легко заманить «добычу» в группы Facebook, Telegram, Zalo... и участвовать в торговых площадках, которые они создают.
Мошенники соревнуются в рекламе своих бирж, обещая высокие процентные ставки, даже предоставляя поддельные доказательства прибыли от предыдущих инвесторов. После привлечения большого количества инвесторов и получения денег виртуальная биржа закроется или исчезнет, в результате чего инвесторы потеряют все свои вложенные деньги.
Многие группы мошенников также организуют конференции, семинары... включая рекламу о международных ценных бумагах, виртуальных валютах и цифровых валютах. Прибыль, намного превосходящая рыночную, и легкий вывод капитала и процентов — это факторы, которые мошенники постоянно используют для привлечения людей и инвесторов.
Столкнувшись с вышеописанной ситуацией, Департамент информационной безопасности ( Министерство информации и коммуникаций ) рекомендует людям быть осторожными при знакомстве с международными инвестициями в ценные бумаги, виртуальной валютой, цифровой валютой, особенно если у них нет знаний в области финансов и ценных бумаг. Людям следует внимательно изучить отзывы и обзоры предыдущих пользователей об их опыте работы с торговой площадкой, финансовой компанией и ценными бумагами, в которые они заинтересованы инвестировать.
Кроме того, люди и инвесторы должны проконсультироваться с экспертами и юристами перед инвестированием, чтобы избежать потери денег из-за мошеннических инвестиционных платформ и компаний. «Люди должны торговать только на платформах, лицензированных властями. В частности, люди не должны делиться персональная информация «Никому и ни в какой форме не загружайте приложения неизвестного происхождения и не переходите по странным ссылкам», — предупредило агентство.
Источник
Комментарий (0)