Устранение трудностей для экспортных предприятий с целью избежания ловушек мошенничества в международной торговле

Почему экспортные предприятия постоянно попадают в ловушки мошенничества и какие меры можно предпринять для обеспечения законных прав и интересов вьетнамских предприятий в международных торговых операциях?

Дело о мошенничестве с 100 контейнерами орехов кешью, экспортированными в Италию, еще не утихло, когда недавно возникли подозрения в мошенничестве и угрозе утраты 5 партий перца, корицы, кешью и звездчатого аниса... на сумму более 500 000 долларов США, экспортированных вьетнамскими предприятиями в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Это не новость в международной торговле, особенно в экспортной деятельности, но подобные уловки становятся все более изощренными и влекут за собой последствия для экспортного бизнеса.

Так в чем же причина этой истории, почему экспортные предприятия постоянно попадают в ловушки мошенничества и какие меры можно предпринять для обеспечения законных прав и интересов вьетнамских предприятий в международных торговых операциях?

Доцент, доктор Та Ван Лой, директор Института международной торговли и экономики Национального экономического университета, дал интервью прессе по этому вопросу.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Доцент, доктор Та Ван Лой, директор Института международной торговли и экономики Национального экономического университета. (Источник: VNE)

Учитывая развитие дела о подозрениях в мошенничестве в отношении некоторых вьетнамских сельскохозяйственных продуктов и специй, экспортируемых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), каково ваше мнение по этому вопросу?

Партнеры в Объединенных Арабских Эмиратах, покупавшие сельскохозяйственную продукцию и специи, были полностью обмануты, поскольку вьетнамские предприятия были слабы в сфере импортно-экспортных операций и были переманены иностранными партнерами.

Обычно партнёры часто используют два способа ужесточения обязательств и прав. Первый заключается в том, что они затягивают сроки, устанавливая крайне невыгодные условия для вьетнамских предприятий. Второй – это опыт в бизнесе, который позволяет им затягивать сроки, опираясь на профессиональные навыки. Договор весьма ненадежен, и даже подписание счета-фактуры (pro-forma bill) без арбитражных или претензионных оговорок, приводит к тому, что, осознавая момент риска для партнёра, они затягивают сроки или находят способы уклониться от оплаты. Развитием описанного выше случая является то, что они затягивают сроки вторым способом.

Сэр, на самом деле многие компании пошли на риск, работая с иностранными партнёрами. Как вы думаете, в чём причина такой ситуации?

Риски в импортно-экспортных операциях связаны с продавцами, покупателями, банками и другими организациями. Когда сторона намеревается совершить мошенничество, зачастую существуют первоначальные предварительные сценарии и необычные признаки, отличающиеся от обычной торговой практики.

Вьетнамские предприятия в основном представляют собой предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие достаточного бюджета для найма консультантов или подбора персонала с формальным образованием как в экономической, так и в юридической сфере, поэтому их часто «заманивают» в свои ловушки иностранные партнеры.

Более того, импортно-экспортный бизнес часто сопряжен с рисками, связанными с тремя потоками товаров и услуг: потоком информации и потоком финансов. Причиной по-прежнему остаётся человеческий фактор: субъект, участвующий в сделках купли-продажи с мошенническими намерениями. Мошенничество становится всё более изощрённым и переходит в профессиональное мошенничество. Однако, напротив, именно вьетнамские предприятия, не обладающие достаточным опытом, подвержены рискам.

С другой стороны, недавний спад на международном рынке оказал психологическое давление на вьетнамские предприятия, которые хотят продавать товары для поддержания бизнеса, в результате чего они становятся уязвимыми и попадают в ситуации, когда ими пользуются.

Итак, по вашему мнению, что в этом или подобных случаях следует сделать предприятиям, чтобы вернуть свои деньги и товары?

Чтобы получить деньги и товары в подобных случаях, я думаю, необходимы следующие шаги.

Во-первых, предприятиям необходимо активно обновлять свои знания, навыки и операции по импорту-экспорту.

Во-вторых, если вы не уверены, вам необходимо проконсультироваться со специалистами, например, торговыми консультантами в посольствах, юристами или экономическими экспертами в университетах, ведомствах и агентствах, которые дадут вам совет и поддержку.

Обычно предоставляются следующие услуги поддержки: составление контрактов, юридические консультации, консультации по вопросам ведения бизнеса и процедур реализации как для экспортирующих, так и для импортирующих сторон.

Итак, по Вашему мнению, какие факторы необходимо освоить бизнесу, чтобы избежать рисков при заключении контрактов с иностранными партнерами на «площадке» международной торговли, и по каким признакам можно «выявить» и идентифицировать мошеннические уловки в сделках?

Предприятиям необходимо овладеть знаниями и навыками ведения импорта и экспорта, в противном случае им потребуется поддержка экспертов; необходимо проанализировать правовые и деловые ловушки в международных деловых операциях.

Предприятиям необходимо консультироваться по вопросам операций по предотвращению рисков, касающихся товаров, платежей и информации, таких как операции по проверке информации, операции по проверке информации и выявлению отклонений в транзакциях и платежах.

В частности, партнерам необходимо проверить логику, проверить штаб-квартиру, информацию о счете и выбрать один из четырех основных способов оплаты: наличные, инкассо, денежный перевод или аккредитив.

Источник