Будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку виртуальных валютных площадок.

В настоящее время многие биржи виртуальных валют занимаются маркетингом и продвижением услуг виртуальных активов без разрешения, в результате чего многие люди попадают в ловушки.

Многие по-прежнему ожидают большой прибыли от криптовалютных бирж.

Нелицензированная деятельность

Г-н Фан Дук Чунг, постоянный вице-президент Ассоциации блокчейнов Вьетнама, заявил, что многочисленные сообщения потребителей, отправленные в Ассоциацию, свидетельствуют о том, что их обманывали, отправляя и внося деньги на торговые платформы и электронные кошельки с неясной информацией, которая еще не была проверена управляющим агентством.

Многие поставщики услуг виртуальных активов (VASP), работающие нелегально во Вьетнаме, в настоящее время демонстрируют признаки нарушения закона, как правило, молча собирая незаконные персональные данные и используя персональные данные пользователей в ненадлежащих целях.

По словам г-на Трунга, сегодня во Вьетнаме существует множество подразделений, работающих в сфере виртуальных активов с неясной информацией, таких как CrossFi, Mineplex, ALEO... организующих секретные семинары, использующих свой собственный имидж и Blockchain Association для создания престижа с целью мобилизации денег участников. Например, CrossFi организует семинары с участием до нескольких тысяч человек и мобилизует до 3000 миллиардов донгов во Вьетнаме.

Кроме того, в настоящее время существует множество бирж виртуальных валют, таких как Binance, Mexc, BingX, Gate.io..., которые занимаются маркетингом и продвижением услуг виртуальных активов без разрешения. Кроме того, некоторые биржи, когда пользователи, подвергшиеся мошенничеству, обращаются в Blockchain Association за поддержкой, не сотрудничают для решения проблемы.

Типичный случай — пользователь во Вьетнаме, которого обманули на 100 000 USDT (единица криптовалюты, представляющая доллар США). Хотя у пользователя была квитанция от полиции, сообщающей об инциденте о мошенничестве с криптовалютой, и он разместил ее на бирже MEXC, биржа не сотрудничала в рассмотрении дела. Между тем, биржа потребовала от пользователя подписать NDA (пункт о конфиденциальности), чтобы продолжить поддержку в обработке. На сегодняшний день этот пользователь не восстановил свои активы.

Второй случай произошел между пользователем и виртуальной валютной биржей Gate.io. Соответственно, пользователь во Вьетнаме был обманут на 800 000 USDT, проект по отслеживанию транзакций ChainTracer Ассоциации блокчейна обнаружил денежные потоки на биржу Gate.io, однако представитель этой биржи отказался сотрудничать. Эта биржа также была предупреждена Государственной комиссией по ценным бумагам в прошлом.

Г-н До Нгок Куинь - Генеральный секретарь Вьетнамского рынка облигаций, подчеркнул: Виртуальные активы и деятельность вокруг них - это социальная реальность, которая существует в больших масштабах во Вьетнаме и во всем мире. Виртуальные активы также можно считать одним из многих нововведений, применяющих передовые технологии в процессе социального развития для лучшего удовлетворения потребностей человека.

«Большой отклик и участие пользователей показывают, что это нововведение частично отвечает потребностям развития общества. Творческие идеи часто предшествуют разработке правовой базы и всегда приносят как положительное, так и отрицательное влияние на общество. Поэтому формирование правовой базы необходимо для защиты пользователей», — поделился г-н Куинх.

Нужна соответствующая правовая база

Эксперты говорят, что запрет на торговлю или запрет на деятельность поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) нецелесообразен. Вместо этого необходимо быстро принять правовую базу, соответствующую стандартам борьбы с отмыванием денег.

По словам представителя Ассоциации блокчейна Вьетнама, уплата налогов на цифровые активы должна осуществляться так же, как уплата налогов на выигрыши в лотерею, поскольку инвестирование в виртуальную валюту похоже на покупку лотерейных билетов: выигрышные деньги — это счастливые деньги.

Кроме того, необходимо разработать наборы этических стандартов, стандартов сообщества, стандартов проекта и применять технологию RegTech (технология поддержки соблюдения нормативных требований) для отслеживания в цепочке, что может способствовать минимизации мошенничества и афер, связанных с виртуальными активами.

Эксперты также заявили, что для продвижения промышленной революции 4.0 во Вьетнаме закон должен играть роль в продвижении и защите прав собственности на новые типы активов, созданных этой революцией. Однако это очень новые и сложные вопросы, поэтому невозможно предложить комплексные решения немедленно. Поэтому можно подойти к этому вопросу, внимательно следя за развитием технологий и рынка, одновременно увеличивая обмены, изучая международный опыт и консультируясь с заинтересованными сторонами (бизнесом, потребителями и т. д.), чтобы выработать соответствующие политические решения.

Криптоактивы являются новой проблемой не только для Вьетнама, но и для развитых стран, которые не имеют всеобъемлющей правовой базы для регулирования этих активов. В настоящее время страны в основном подходят к этому вопросу на основе принципов управления рисками, применяя правовую структуру «песочницы» для поощрения и продвижения инноваций и ограничения рисков.

Источник