ハイハ水路運輸株式会社（ハイハペトロ）とティエンミンドゥックグループ株式会社は、 政府検査機関が税金滞納の違反と石油価格安定基金の管理における重大な違反を指摘した2つの企業である。
ハイハ・ペトロは商工省により石油取引主要業者資格証明書を取り消された一方、ティエン・ミン・ドゥック・グループ株式会社は当局によるライセンスの取り消しを受けていない。世論は、税金や石油価格安定基金への違反にもかかわらず、一部の事業のライセンスが取り消され、他の事業は「安全」なままである理由を疑問視している。
この件についてラオ・ドン氏と話し合った商工省国内市場局のグエン・トゥイ・ヒエン副局長は、ティエン・ミン・ドック・グループ株式会社の石油取引における主要トレーダー資格証明書を取り消すことができない理由は、この企業で設立された石油価格安定基金がまだ処理されていないためだと語った。
「私たちは法律の手続きと規則に従って対応しており、各国で実施するために関係省庁や部局と協議・調整を行っています。同じ違反であっても、企業ごとに対応プロセスは異なり、同じ企業は2つとしてありません。私たちはこの問題に緊密に取り組んでいます」とヒエン氏は述べた。
ティエンミンドゥックグループ株式会社に関しては、 財務省は商工省に対し、価格安定基金の残高を確認し、国家銀行やトレーダーが価格安定基金口座を開設している商業銀行と調整を続け、主要トレーダーとしての役割が終了する前に基金を予算に回収するよう要請した。
財政部はまた、石油輸出入事業ライセンスの取り消しに際し、この企業との石油価格安定基金の残高を清算するなど、石油価格安定基金を積極的かつ同期的に処理するよう商工部に要請した。
両社が商工省に提出した2023年11月の石油価格安定基金残高に関する最新報告書によると、ハイハ水路運輸株式会社の安定基金残高は6,127億ドンを超え、ティエンミンドゥックグループ株式会社の安定基金残高は4,667億ドンを超えた。
そのため、商工省は、主要な石油取引業者が価格安定基金の設立と使用に関する規制を適切に実施するよう検査・監督するよう、財務省に書簡を送った。
石油国家管理における法政策の実施状況に関する検査の結果、政府監察当局は石油価格安定基金に関連する一連の欠陥、制約、違反を指摘した。そのうち、主要トレーダー15社のうち7社が、価格安定という誤った目的に基金を使用し、価格安定基金口座に振り替えず、企業の普通支払口座に残していた。その額は8兆ドン近くに上る。
継続的に名前が挙がっている企業としては、ハイハ水路運輸株式会社、スエンベト石油会社、ティエンミンドゥックグループ株式会社などがある。
検査官は、価格安定基金に関する違反に加え、環境保護税の申告と納付における欠陥や不備も指摘しました。典型的な事例として、ティエンミンドゥック・グループ株式会社が挙げられます。2018年から2021年末までに再申告された税額は3兆2,870億ドン以上増加しており、主要事業者15社のうち6社が3兆2,190億ドンの税金を滞納しています。
予算の負債を抱えているにもかかわらず、一部の商人は個人に融資を行っており、私的使用のための負債は数千億ドンに上ります。そのうち、ティエンミンドゥックグループ株式会社は、チュー・ダン・コア氏とチュー・ティ・タン氏（ティエンミンドゥックグループ株式会社会長）に7兆4,850億ドンを融資しました（調査時点で、両氏は1兆3,960億ドンの負債を抱えていました）。
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