リエンヴィエトポストバンクは、数十億ドン相当の多くの詐欺事件を継続的に防止しています。

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警察を装う犯罪者

2023年5月5日、ダクラク銀行Lienvietpostbankは、66歳の顧客T.Th.H氏のケースに対応しました。T.Th.H氏は、4億ドンを超える貯金通帳3冊の早期決済を希望していました。お客様が明らかに混乱し、不安を感じている様子を察した銀行職員は、お客様の権利を守るために上記の貯金を保管するよう促し、助言しました。銀行職員による長時間にわたる分析と説得の後、お客様は大規模な資金詐欺の被害に「なりすまし」ていたことに気づきました。T.Th.H氏によると、複数の人物が複数の電話番号を使って電話をかけてきて、警察官、検査官、大臣を名乗り、お客様が関与したマネーロンダリング事件で名誉を回復するために送金を要求してきたとのことです。詐欺の最中、犯人はお客様に情報を誰にも漏らさず、プライベートな会話のためにホテルの部屋を借りるよう要求しました。迅速かつ断固たる対応のおかげで、ダクラク銀行Lienvietpostbankはお客様のために約5億ドンの資金を守ることができました。

いつもの被害者は誰ですか？

警察官を装った多くの詐欺事件に共通する特徴は、詐欺師が高齢者、女性、騙されやすい人、法律の知識が不足している人をターゲットにすることが多いという点です。

また5月、リエンビエトポストバンクタイビンはタイビン省警察と連携し、電話による財産横領詐欺事件の未然防止に成功した。5月8日、MVN氏（タイビン市ヴーフックコミューン）はリエンビエトポストバンク本店タイビン支店を訪れ、合計5億3,500万ドンの貯金通帳4冊の早期引き出しを申請した。取引中、彼は不安になるなど多くの異常な兆候を示し、銀行員に取引を早期に完了させて上記の金額を別の銀行の口座番号に振り込むよう絶えず促した。説明と説得を受けたMVN氏は、タイビン省警察官のトゥアン・アンを名乗る人物から繰り返し脅迫され、麻薬密売およびマネーロンダリング組織の汚名を晴らすために同日午後5時までに送金するよう要求されたと話した。すぐに支店長はタイビン省警察に連絡し、情報の確認を調整した。警察と協力した後、MVN氏は落ち着きを取り戻し、すべての取引を停止して貯金通帳を閉じた。

1日も経たないうちに、全く同じシナリオの詐欺がクアンナム省バクチャミー郡のリエンヴィエットポストバンクで発生しました。2023年5月9日、フイン・T・トウさんは2億2000万ドンを送金するために銀行に行きました。彼女は多くの怪しい手書きの書類を持参し、窓口係の質問に一貫性がなく混乱した様子で答えていました。彼女が悪者に騙されていると疑い、銀行員は最近の巧妙な詐欺の手口についてアドバイスと説明を行い、親族に連絡して情報を確認しました。トウさんの家族が到着すると、彼女が2億2000万ドンを見知らぬ人に送金しようとしていたので、彼らは衝撃を受けました。この人物は警察官を名乗り、トウさんがマネーロンダリング行為に関与していると言って、彼女に送金を依頼しました。

Lienvietpostbankは警戒を高め、犯罪と闘う

お客様の利益を守るため、Lienvietpostbankの全国の支店は、不正利用やなりすましによる資産詐取の多くの事例について、継続的に警告を発し、防止に努めています。政府機関や警察官を名乗って、電話で事件の通報や捜査依頼をされた場合には、Lienvietpostbankは以下の対応を推奨しています。