Selon les informations publiques sur le portail d'information électronique du Département provincial des impôts de Thai Binh (Département général des impôts - Ministère des Finances), en juillet 2024, Hai Ha Waterway Transport Company Limited (c'est-à-dire Hai Ha Petro, dont le siège social est situé dans la ville de Diem Dien, district de Thai Thuy, province de Thai Binh) doit encore 1 915 564 616 330 ( mille neuf cent quinze milliards, cinq cent soixante-quatre millions, six cent seize mille, trois cent trente-trois dong ) d'impôts.
Le 1er juillet, le Département des impôts de la province de Thai Binh a publié simultanément 83 décisions imposant la déduction des dépôts auprès du Trésor public et des établissements de crédit pour alimenter le budget de l'État pour Hai Ha Petro. Ces décisions sont en vigueur du 1er au 30 juillet.
Auparavant, le 31 mai, le Département des impôts de la province de Thai Binh avait également émis 73 décisions similaires pour recouvrer la dette fiscale de Hai Ha Petro, en vigueur du 1er au 30 juin. À cette date, la dette fiscale totale de cette entreprise s'élevait à 1 915 540 166 330 ( mille neuf cent quinze milliards, cinq cent quarante millions, cent soixante-six mille, trois cent trente-trois dong ).
Ainsi, après un mois, la dette fiscale totale de Hai Ha Petro non seulement n'a pas diminué, mais a même augmenté d'environ 24 millions de VND. Cette augmentation correspond à l'amende due au retard de paiement des impôts.
Il est à noter qu'après de nombreuses fois où le Département des impôts de la province de Thai Binh a émis des décisions d'exécution en déduisant les dépôts au Trésor public et aux établissements de crédit pour les verser au budget de l'État, la dette fiscale totale de Hai Ha Petro a augmenté de jour en jour.
Par exemple, à la fin du mois de décembre 2023, le montant des impôts et taxes que Hai Ha Petro devait au budget de l'État s'élevait à plus de 1 775 milliards de VND, dont près de 1 180 milliards de VND étaient des taxes de protection de l'environnement.
Depuis lors, après 7 mois, la dette fiscale totale de cet ancien géant pétrolier a augmenté d'environ 140 milliards de VND, dépassant le seuil de 1 900 milliards de VND.
Français Auparavant, comme l'a rapporté Lao Dong, le 23 janvier 2024, l'Agence de police d'enquête - Ministère de la sécurité publique a rendu une décision de poursuivre l'affaire pénale de « Violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages » et de « Violation des réglementations sur la comptabilité entraînant de graves conséquences » survenues à Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) et aux unités connexes ; en même temps, a rendu une décision et un ordre de poursuite contre 3 accusés.
En conséquence, poursuivre et émettre un mandat d'arrêt contre Tran Tuyet Mai - Présidente du Conseil d'administration et Directrice générale de Hai Ha Petro ; poursuivre et interdire à Le Thi Hue - Chef comptable de Hai Ha Petro de quitter son lieu de résidence pour les crimes de « Violation des règlements sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages » et « Violation des règlements sur la comptabilité entraînant de graves conséquences », comme prescrit dans la clause 3, article 219 et la clause 3, article 221 du Code pénal.
Poursuivre et émettre un mandat d'arrêt contre Nguyen Thi Ngoc Anh - Chef du Département général de Hai Ha Petro pour le crime de « Violation des règles comptables entraînant de graves conséquences », stipulé dans la clause 3 de l'article 221 du Code pénal ; pour avoir violé les règles comptables causant un préjudice (temporairement estimé) au budget de l'État de plus de 15 milliards de VND.
Selon l'agence d'enquête, les décisions et les ordres de poursuite susmentionnés ont été émis après une période d'enquête visant à clarifier les violations de la loi dans les activités commerciales pétrolières de Hai Ha Petro.
Plus tôt, le 9 janvier 2024, le Département de la police d'enquête sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (C03) - Ministère de la Sécurité publique a perquisitionné simultanément et d'urgence 5 lieux, dont des bureaux, des entrepôts de pétrole et des résidences de sujets concernés dans la province de Thai Binh et la ville de Hanoi ; a saisi de nombreux documents, machines, équipements électroniques, véhicules transportant du pétrole, ainsi que 1 288 406 litres d'huile DO, 101 416 litres d'essence A95 et 129 788 litres d'essence A92.
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