« Comme l'a clairement indiqué le président Trump, le comportement de l'Iran a dévasté le pays. Malgré toutes les occasions de choisir la paix , ses dirigeants ont opté pour l'extrémisme », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent . « Le Trésor continuera de cibler les sources de revenus de Téhéran et d'accroître la pression économique pour perturber son accès aux ressources financières qui alimentent les activités déstabilisatrices du régime. »
La mesure prise aujourd'hui est conforme au décret présidentiel n° 13902, qui vise les personnes opérant dans certains secteurs de l' économie iranienne, notamment les secteurs pétrolier et pétrochimique, et au décret présidentiel n° 13224, tel que modifié, de l'agence antiterroriste. Il s'agit de la huitième série de sanctions visant le commerce pétrolier iranien depuis la publication par le président du Mémorandum présidentiel n° 2 sur la sécurité nationale, qui ordonnait une campagne de pression maximale contre l'Iran.
Dans le même temps, le Département d’État désigne six entités et identifie quatre navires en vertu du décret exécutif 13846 pour avoir sciemment participé à une transaction importante impliquant l’achat, la réception, la vente, le transport ou la commercialisation de pétrole ou de produits pétroliers en provenance d’Iran.
Réseau de contrebande de pétrole Iran-Irak
Salim Ahmed Said (Said), citoyen britannique d'origine irakienne, dirige depuis au moins 2020 un réseau d'entreprises vendant du pétrole iranien faussement déclaré comme étant irakien. Ses entreprises recouraient à des transferts de navire à navire et à d'autres techniques pour dissimuler leurs activités. Ses entreprises et ses navires mélangeaient du pétrole iranien avec du pétrole irakien, qui était ensuite vendu à des acheteurs occidentaux via l'Irak ou les Émirats arabes unis (EAU) sous forme de pétrole irakien pur, en utilisant de faux documents pour contourner les sanctions. Cela permettait au pétrole d'être vendu sur le marché légal et aidait l'Iran à échapper aux sanctions internationales sur ses exportations pétrolières.
Saïd a soudoyé de nombreux membres d'agences gouvernementales irakiennes, dont le Parlement. Il aurait versé des millions de dollars de pots-de-vin à ces responsables en échange de faux documents lui permettant de vendre du pétrole iranien comme s'il était d'origine irakienne.
Said a été désigné en vertu du décret exécutif EO 13902 pour ses activités dans le secteur pétrolier et gazier de l'économie iranienne.
Said contrôle la société VS Tankers FZE (VS Tankers), basée aux Émirats arabes unis, bien qu'il ait évité tout lien formel avec elle. Anciennement connue sous le nom d'Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT), VS Tankers a fait de la contrebande de pétrole au profit du gouvernement iranien et du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). En 2020, par exemple, AISSOT aurait négocié un accord pour transporter du pétrole iranien par des oléoducs irakiens, afin qu'il soit mélangé et vendu comme pétrole irakien.
Des navires affiliés à VS Tankers ont aidé des exportateurs de pétrole iraniens à falsifier du pétrole iranien avec du pétrole irakien afin d'en dissimuler l'origine, en effectuant des transferts de navire à navire avec des navires connus pour être liés aux activités pétrolières iraniennes. VS Tankers revendique actuellement plusieurs pétroliers au sein de sa flotte, dont l'un a enregistré quatre transferts de navire à navire avec le CASINOVA (IMO 9280366), battant pavillon de la Barbade et sanctionné par les États-Unis, en avril 2024, alors qu'il se trouvait dans le golfe Persique, près de l'embouchure du fleuve Chatt al-Arab, qui marque la frontière entre l'Irak et l'Iran. VS Tankers est l'exploitant, le gestionnaire et le propriétaire effectif du pétrolier brut DIJILAH (IMO 9829629), battant pavillon des Îles Marshall, depuis 2019.
VS Tankers est désignée par l'arrêté ministériel n° 13902 pour opérer dans le secteur pétrolier iranien. DIJILAH est identifiée par l'arrêté ministériel n° 13902 comme une propriété dans laquelle VS Tankers détient une participation.
En 2023, Said a étendu son activité à VS Oil Terminal FZE (VS Oil), qui, bien qu'enregistré aux Émirats arabes unis, est basé à Khor al-Zubayr, en Irak. VS Oil gère six réservoirs de stockage de pétrole où le pétrole iranien est déversé pour être mélangé au pétrole irakien. Des pétroliers iraniens effectuent également des transferts de navire à navire avec des pétroliers irakiens à proximité des installations portuaires de VS Oil, et le mélange final du pétrole a été authentifié par des responsables du gouvernement irakien complices. Les données de suivi des navires montrent que plusieurs pétroliers connus pour transporter des produits pétroliers iraniens pour le compte de Triliance Petrochemical Co. Ltd., société iranienne de courtage pétrolier et pétrochimique sanctionnée par les États-Unis, et de la société écran militaire iranienne Sahara Thunder, ont visité VS Oil. Les employés de VS Oil font entrer clandestinement des devises fortes en Iran dans des voitures et des camions, certains transportant des millions de dollars chacun, pour payer le pétrole.
VS Oil est désignée en vertu de l'EO 13902 pour opérer dans le secteur pétrolier et gazier de l'économie iranienne.
Said possède également la société VS Petroleum DMCC, basée aux Émirats arabes unis (anciennement Ikon Petroleum DMCC), et Rhine Shipping DMCC (Rhine Shipping), accusée en 2022 d'avoir falsifié du pétrole iranien pour le vendre sous le nom de pétrole irakien. Rhine Shipping avait également été précédemment accusée d'être le gestionnaire du pétrolier MOLECULE, anciennement connu sous le nom de BABEL, sanctionné par les États-Unis, qui chargeait du pétrole dans le golfe Persique à partir d'un pétrolier iranien qui avait désactivé son transpondeur de localisation pour dissimuler la transaction. L'OFAC a ensuite sanctionné MOLECURE pour son rôle dans le transport de pétrole iranien au sein d'un réseau du financier houthi soutenu par l'Iran, Sa'id al-Jamal.
Said possède également les sociétés britanniques The Willett Hotel Limited et Robinbest Limited.
VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping, The Willett Hotel Limited et Robinbest Limited sont désignées par l'EO 13902 comme des sociétés détenues ou contrôlées directement ou indirectement par Said.
Composants de la flotte « obscure »
La flotte « fictive » iranienne permet au régime de transporter du pétrole pour générer des revenus. L'Iran s'appuie sur des navires non sanctionnés pour effectuer des transferts de navire à navire et récupérer le pétrole iranien auprès des navires sanctionnés avant d'expédier des cargaisons d'origine iranienne à des acheteurs en Asie.
La National Iranian Tanker Company (NITC) fait appel à la société singapourienne Trans Arctic Global Marine Services PTE. LTD. (Trans Arctic Global) pour organiser les services de navigation de ses navires transitant par le détroit de Malacca. Trans Arctic Global a permis à la NITC de transporter des dizaines de millions de barils de pétrole iranien à travers le détroit de Malacca, pour les transférer de navire à navire vers les navires en attente aux limites du port extérieur est de Singapour.
Trans Arctic Global est désignée en vertu de l'EO 13902 pour opérer dans le secteur pétrolier et gazier de l'économie iranienne.
Le VIZURI (IMO 9197909), battant pavillon camerounais, le FOTIS (IMO 9306548), battant pavillon comorien, le THEMIS (IMO 9264570) et le BIANCA JOYSEL (IMO 9196632), battant pavillon panaméen, ont transporté ensemble des dizaines de millions de barils de pétrole iranien et d'autres produits pétroliers d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.
Depuis mi-2023, VIZURI a effectué plusieurs expéditions de pétrole iranien et transporté des millions de barils de pétrole iranien. Le méthanier FOTIS, battant pavillon panaméen, a transporté des millions de barils de GPL iranien et d'autres produits pétroliers vers de multiples destinations. Le THEMIS, battant pavillon panaméen et sanctionné par le Royaume-Uni le 9 mai 2025 pour avoir transporté du pétrole russe, a également transporté du pétrole iranien.
Egir Shipping Ltd, basée aux Seychelles, et Fotis Lines Incorporated et Themis Limited, basées aux Îles Marshall, sont les propriétaires respectifs de VIZURI, FOTIS et THEMIS. Egir Shipping Limited, Fotis Lines Incorporated et Themis Limited sont désignées par l'EO 13902 pour opérer dans le secteur pétrolier iranien. VIZURI, FOTIS et THEMIS sont identifiées comme des actifs bloqués dans lesquels Egir Shipping Ltd, Fotis Lines Incorporated et Themis Limited détiennent des participations respectives.
Le BIANCA JOYSEL, battant pavillon panaméen, a transporté plus de dix millions de barils de pétrole iranien depuis la mi-2024, effectuant des transferts de navire à navire à l'aide de navires sanctionnés appartenant au NITC désigné par les États-Unis, notamment AMOR et STARLA.
Betensh Global Investment Limited et Dong Dong Shipping Limited, basées aux Îles Vierges britanniques, détiennent BIANCA JOYSEL. Betensh Global Investment Limited et Dong Dong Shipping Limited sont désignées, en vertu de l'EO 13902, pour opérer dans le secteur pétrolier iranien. BIANCA JOYSEL est désignée comme un actif bloqué dans lequel Betensh Global Investment Limited et Dong Dong Shipping Limited détiennent une participation.
Ventes de pétrole IRGC-QF
Le CGRI-QF a utilisé la société AI-Qatirji pour faciliter la vente de pétrole à des clients du monde entier, générant des centaines de millions de dollars de revenus pour le CGRI-QF. L'ELIZABET (IMO 9216717), battant pavillon camerounais et se faisant passer pour un autre navire, le S TINOS, a chargé une cargaison de pétrole iranien au large des côtes malaisiennes en août 2024 via un transfert de navire à navire. La cargaison initiale a été chargée sur l'île de Kharg, en Iran, par le ROMINA (IMO 9114608), un navire précédemment identifié comme transportant du pétrole iranien pour la société Al-Qatirji. La société White Sands Shipmanagement Corp., basée aux Seychelles, assure la gestion, l'exploitation et la gestion technique de l'ELIZABET.
La société AI-Qatirji a transporté environ deux millions de barils de pétrole iranien sur le navire ATILA (IMO 9262754) battant pavillon camerounais, en soutien au réseau Sa’id al-Jamal, sanctionné par les États-Unis. ATILA a reçu le pétrole lors d’un transfert de navire à navire utilisant le navire ARMAN 114, sanctionné. Le pétrole iranien transporté par ATILA était déguisé en pétrole malaisien. La société Grat Shipping Co Ltd, basée aux Seychelles, est le gestionnaire, l’exploitant et le propriétaire d’ATILA. L’OFAC a désigné Sa’id al-Jamal conformément à l’EO 13224, tel que modifié, le 10 juin 2021, pour avoir soutenu, financé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à, ou en soutien à, l’IRGC-QF.
La société Al-Qatirji a également utilisé le navire GAS MARYAM (IMO 9108099), battant pavillon palaosien, pour transporter des produits pétroliers iraniens en soutien à l'IRGC-QF. La société Dima Shipping & Trading, basée au Libéria, gère, exploite et possède le GAS MARYAM.
White Sands Shipmanagement Corp., Grat Shipping Co Ltd et Dima Shipping & Trading Company sont désignées conformément au décret EO 13224, tel que modifié, pour avoir aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à la société Al-Qatirji. ELIZABET est désignée comme un actif bloqué dans lequel White Sands Shipmanagement Corp. détient une participation, ATILA comme un actif bloqué dans lequel Grat Shipping Co Ltd détient une participation et GAS MARYAM comme un actif bloqué dans lequel Dima Shipping & Trading Company détient une participation.
La signification des sanctions
Comme indiqué dans les mesures annoncées aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans des biens appartenant aux personnes désignées ou bloquées susmentionnées, qui se trouvent aux États-Unis ou sont détenus ou contrôlés par des personnes américaines, sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. De plus, toute entité détenue directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, à 50 % ou plus d'une ou plusieurs des personnes bloquées est également bloquée. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l'OFAC ou exemption, la réglementation de l'OFAC interdit généralement toute transaction effectuée par des personnes américaines ou se trouvant aux États-Unis (ou transitant par les États-Unis) impliquant des biens ou des intérêts dans des biens appartenant aux personnes bloquées.
Les violations des sanctions américaines peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales à l'encontre de personnes américaines et étrangères. L'OFAC peut imposer des sanctions civiles pour violation des sanctions sur la base de la responsabilité stricte. Le Guide d'application des sanctions économiques de l'OFAC fournit des informations complémentaires sur l'application des sanctions économiques américaines par l'OFAC. De plus, les institutions financières et autres personnes peuvent s'exposer à des sanctions pour avoir participé à certaines transactions ou activités impliquant des personnes désignées ou bloquées. Les interdictions incluent toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne désignée ou bloquée, ou toute acceptation de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part de cette personne.
En outre, la réalisation de certaines transactions impliquant les personnes désignées actuelles peut entraîner des sanctions secondaires à l'encontre des institutions financières étrangères participantes. L'OFAC peut interdire ou imposer des conditions strictes à l'ouverture ou à la tenue, aux États-Unis, d'un compte correspondant ou d'un compte de paiement par une institution financière étrangère qui effectue ou facilite sciemment une transaction importante pour le compte d'une personne désignée dans la juridiction concernée.
La force et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent non seulement de sa capacité à désigner et à ajouter des personnes à la Liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (Liste SDN), mais aussi de sa volonté de radier des personnes de cette Liste conformément à la loi. L'objectif ultime des sanctions n'est pas de punir, mais d'induire un changement de comportement positif. Pour plus d'informations sur la procédure de demande de radiation des listes de l'OFAC, y compris la Liste SDN, ou pour soumettre une demande, veuillez consulter les directives de l'OFAC sur la demande de radiation des listes de l'OFAC.
Département du Trésor des États-Unis
Source : https://vimc.co/news-hang-hai-bo-tien-chinh-nham-muc-tieu-vao-cac-mang-luoi-da-dang-tuong-dieu-thuan-loi-cho-thuong-mai-dau-mo-cua-iran/
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