Dans l'après-midi du 29 novembre, le procès des accusés Nguyen Minh Quan (ancien directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc) et Nguyen Van Loi (directeur de Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) a eu lieu pour les crimes de détournement de biens et de blanchiment d'argent.
Lors de l'interrogatoire, les accusés, employés de M. Quan, ont reconnu avoir commis les crimes allégués dans l'acte d'accusation. De son côté, l'ancien directeur de l'hôpital municipal de Thu Duc a déclaré que l'acte d'accusation n'était pas objectivement véridique et ne reflétait pas la nature des faits.
L'accusé Quan au tribunal (Photo : Tho Moc).
Auparavant, le défendeur Loi avait déclaré avoir agi sous la direction de M. Quan pour commettre les infractions. Après le règlement des paiements par l'hôpital, Loi les a transférés à M. Quan et à son épouse, comme demandé.
Interrogé par le tribunal, M. Quan a déclaré que les déclarations de l'accusé Loi étaient fausses. Selon lui, l'accusé aurait vu Loi travailler dans une station de lavage et l'aurait recruté comme employé chez Ngoc Dao Company (dont l'épouse était la directrice) afin de lui créer un emploi.
L'ancien directeur de l'hôpital de Thu Duc a ensuite déclaré qu'en 2005, il avait l'intention de quitter son poste au gouvernement et de créer la société Ngoc Dao. Après avoir été nommé directeur adjoint, il a transmis le nom de l'entreprise à son épouse.
Quan a déclaré que lorsqu'il travaillait pour l'entreprise, Loi lui avait emprunté de l'argent à plusieurs reprises, à lui et à sa femme. En raison de leur proximité, ces prêts n'étaient pas justifiés.
« L'accusé n'a pas manqué d'avouer honnêtement et n'a pas rejeté la responsabilité sur ses subordonnés, mais l'essentiel du problème est que l'accusé ne savait pas quel était l'incident dans l'affaire », a déclaré l'accusé Quan.
L'accusé Quan a déclaré que l'acte d'accusation était incorrect (Photo : Xuan Duy).
Le dossier révèle qu'après avoir détourné 103 milliards de dongs, M. Quan a acheté plusieurs biens immobiliers et automobiles. Devant le tribunal, il a reconnu avoir acheté des villas à Nha Trang ( Khanh Hoa ) et dans le district 1 (Hô-Chi-Minh-Ville). Concernant l'origine des fonds, le défendeur a déclaré que lorsqu'il a voulu acquérir le bien, il s'est adressé à Loi pour recouvrer sa dette. Faute d'argent, Loi a dû emprunter à la banque pour rembourser.
« L'accusé clame son innocence, mais a dépensé des millions de dollars pour échapper à sa condamnation. Il n'a pas besoin de s'expliquer davantage, le jury examinera l'ensemble du dossier », a déclaré le juge d'un ton sévère.
Selon les documents, M. Quan aurait ordonné à Loi d'acheter deux voitures de luxe et de les revendre. Cependant, devant le tribunal, l'ancien directeur de l'hôpital de Thu Duc a nié ces informations.
Interrogé, le défendeur Loi a déclaré que pendant son travail, il n'avait pas emprunté d'argent à M. Quan et à sa femme.
Tran Ngoc Diem (épouse du défendeur Quan) a déclaré qu'avant d'être poursuivie, elle ignorait l'existence de l'entreprise de son mari. Concernant l'argent transféré par Loi, Mme Diem a déclaré qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un bénéfice commercial.
Lorsque le tribunal a demandé à la société Ngoc Dao comment elle pouvait réaliser des bénéfices sans aucune activité commerciale, le défendeur Diem n'a pas répondu.
Face à une série de questions ultérieures, cette femme a admis les faits reprochés dans l'acte d'accusation.
Selon l'acte d'accusation, entre 2016 et 2020, l'hôpital municipal de Thu Duc a organisé des appels d'offres pour 31 lots d'équipements médicaux destinés aux examens et aux traitements médicaux. Parmi ceux-ci, 28 lots ont été retenus et ont été réglés pour un montant total de plus de 346,2 milliards de dôngs.
Pour intervenir et reprendre l'ensemble du dossier d'appel d'offres mentionné ci-dessus, le défendeur Nguyen Minh Quan a ordonné à Nguyen Van Loi (un employé de Quan et son épouse) de créer et d'utiliser des sociétés « d'arrière-cour ».
L'acte d'accusation a également déterminé que le défendeur Quan a profité de sa position de directeur et de chef de l'hôpital pour diriger et faire pression sur ses subordonnés et les membres des comités d'appel d'offres afin qu'ils signent pour légaliser les documents d'appel d'offres, « collusion, fraude dans les appels d'offres et manquement à garantir la transparence dans les activités d'appel d'offres ».
Les résultats de l'enquête ont révélé qu'entre 2016 et 2020, le groupe de quatre entreprises géré par Loi a participé aux appels d'offres et a été adjudicataire par défaut de 27/28 lots d'appels d'offres pour l'hôpital municipal de Thu Duc, pour un montant total de plus de 345,2 milliards de dôngs. Après déduction du prix d'achat, des charges salariales, des intérêts d'emprunt bancaire, des impôts, des frais de bureau, etc., le montant détourné par M. Quan s'élevait à 103,6 milliards de dôngs.
Quan a ordonné à Loi de transférer ou de retirer de l'argent à lui ou à Nguyen Tran Ngoc Diem.
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