Le propriétaire de Xuyen Viet Oil admet avoir détourné plus de 1 244 milliards de VND en taxes environnementales

Dans l'après-midi du 20 novembre, le procès en première instance de 15 accusés dans l'affaire qui s'est déroulée à la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) s'est poursuivi avec la séance d'interrogatoire.

Devant le tribunal, la défenderesse Mai Thi Hong Hanh (ancienne directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil) a reconnu être pleinement habilitée à décider de toutes les activités de la Xuyen Viet Oil Company. Toutes les instructions relatives aux opérations et à la signature des rapports étaient directement exécutées par la défenderesse.

La défenderesse Nguyen Thi Nhu Phuong (cousine de Mai Thi Hong Hanh) a été recrutée dans la société en 2015 en tant que directrice adjointe, chargée de signer les rapports relatifs aux fonds et aux finances.

Le défendeur Hanh a expliqué : « Comme je suis souvent en déplacement professionnel, Phuong signe des documents en mon nom. Cependant, Phuong ne comprend pas parfaitement le fonctionnement de l'entreprise. »

De même, le défendeur Dinh Tien Dung, qui occupait le poste de chef comptable, ne se rendait dans l'entreprise que deux à trois fois par mois pour examiner les données. De son côté, le défendeur Nguyen Tuan Long, chef du service commercial, n'était responsable que des ventes, tandis que l'importation des marchandises était directement gérée par le défendeur Hanh.

La défenderesse Hanh a admis que la nomination de MM. Dung et Long n'était conforme à aucune réglementation, mais reposait uniquement sur des relations personnelles et des sentiments. Outre le secteur pétrolier, la Xuyen Viet Oil Company a également investi dans l'immobilier. La défenderesse Hanh a déclaré avoir utilisé l'argent de la société, des prêts bancaires et les bénéfices de l'activité pétrolière pour acquérir des biens immobiliers.

Détournement de l'argent des taxes sur la protection de l'environnement

Selon l'acte d'accusation, entre octobre 2021 et juillet 2022, bien que la Xuyen Viet Oil Company ait perçu plus de 1 244 milliards de dongs au titre de la taxe environnementale pour l'État, le défendeur Hanh n'a pas versé ce montant au budget comme prévu. Au lieu de cela, il a transféré des fonds du compte de la société vers des comptes personnels et les a utilisés à ses propres fins, causant de graves pertes.

En réponse au Tribunal populaire, le défendeur Hanh a reconnu les faits reprochés et a déclaré qu'en raison de la pandémie de COVID-19, les prix de l'essence ont fortement fluctué, entraînant une perte cumulée de plus de 1 100 milliards de dongs pour la société. Par conséquent, le défendeur n'était pas en mesure de payer la taxe de protection environnementale susmentionnée.

L'accusé a pris conscience de ses torts, a exprimé des remords et a demandé au jury de lui accorder la possibilité d'en réparer les conséquences. Il s'est également engagé à utiliser des biens non liés à l'affaire et à mobiliser ses proches pour l'aider à remédier aux conséquences.

Concernant la violation des règles relatives à la création, à la gestion et à l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix du pétrole, la défenderesse Nguyen Thi Nhu Phuong a avoué avoir signé 18 rapports sous la direction de la défenderesse Hanh. Mme Phuong a déclaré qu'elle gérait uniquement la caisse et surveillait les comptes de la société, mais qu'elle ne disposait pas d'informations claires sur le Fonds de stabilisation des prix.

« L'accusé a signé uniquement sur instruction de Mme Hanh. Durant son travail, il n'a pas bien compris la nature spécifique de ces rapports et n'était salarié que pour un salaire. Ce n'est qu'en travaillant pour l'Agence de police judiciaire qu'il a pris conscience de ses méfaits », a témoigné l'accusé Phuong devant le tribunal.

Le procès s'est poursuivi pour clarifier les responsabilités des accusés dans cette affaire qui a causé des milliers de milliards de dongs de pertes à l'État.

Comment (0)