Die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die Anklageschrift fertiggestellt, um die Angeklagten Pham Thi Tuyet Nhung (42 Jahre, Direktorin der Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company – abgekürzt Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 Jahre, Vertreter der Dat Vang Hoang Gia Company, vor seiner Verhaftung Rechtsanwalt der Anwaltskammer von Ho-Chi-Minh-Stadt) und sechs Komplizen wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ anzuklagen.
Angeklagte Pham Thi Tuyet Nhung zum Zeitpunkt der Festnahme
Der Anklageschrift zufolge machten Nhung und Frau Tran Thi My Hien (59 Jahre alt, Direktorin der Dat Vang Hoang Gia Company, Gründerin der Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) mit der Absicht, sich das Eigentum anderer anzueignen, Geschäfte miteinander. Sie wollten Grundstücke für verschiedene Zwecke kaufen, etwa als Wohngrundstücke, Land zum Anpflanzen von Bäumen, Reisfelder... Anschließend einigten sie sich auf den Kauf und Verkauf und zahlten einen Teil des Geldes mit einem notariell beglaubigten Dokument.
Anschließend beauftragte Frau Hien einen Architekten mit der Gestaltung der Grundstücke für ein städtisches Bauprojekt. Dazu wurde eine vollständige Zeichnung im Maßstab 1:500 erstellt, komplett mit Infrastruktur wie Strom-, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.
Diese unwirklichen Projekte sind nach Wohngebieten benannt: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong Lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...
Frau Hien (mit dem Papier in der Hand) wurde einmal von einem Kunden angesprochen, der die Rückzahlung des Kaufpreises für das Grundstück verlangte.
Um über eine juristische Person zu verfügen, mit der sie Verträge unterzeichnen konnten, wiesen Nhung und Hien ihre Untergebenen an, die Angel Lina Company zu gründen, Leute für die Werbung für Projekte einzustellen, Grundstücke im Rahmen verschiedener Vertragsformen wie „Anzahlungsverträgen“, „Kapitaleinlageverträgen“ usw. zu verkaufen und dann Geld zu veruntreuen.
Um Vertrauen zu schaffen und Investitionen von Kunden anzuziehen, führten die Beklagten Richtlinien, Sonderangebote und Preisnachlässe für Wohngrundstücke (nicht real) ein, die günstiger waren als der Marktpreis zum Zeitpunkt der Transaktion, hohe Rabatte und Verpflichtungen zur Entschädigung und Rückerstattung des gesamten Investitionskapitals, wenn das Land nicht übergeben wurde...
In der Anklageschrift heißt es, dass Nhung, Hien und Komplizen mithilfe der oben genannten Tricks 18 Scheinprojekte in vielen Bezirken von Ho-Chi-Minh-Stadt auf die Beine gestellt haben. Außerdem wurden Übertragungsverträge für vier Häuser abgeschlossen, von denen drei an Kunden verkauft wurden, die dann in Scheingrundstücke aufgeteilt wurden, um Verträge abzuschließen. Außerdem wurden mit 589 Personen illegal Übertragungsverträge abgeschlossen und so mehr als 828,5 Milliarden VND erbeutet.
Der Angeklagte Hien befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Die Ermittlungsbehörde hat daher die Ermittlungen in dem Fall und gegen den Angeklagten vorübergehend eingestellt. Nach Abschluss der Behandlung wird die Untersuchung wieder aufgenommen und ordnungsgemäß durchgeführt.
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