Вечером 9 января руководитель полиции округа Тхай Туй в беседе с репортером Тхань Ниеном заявил, что Департамент полиции по расследованию коррупции, экономических преступлений и контрабанды (C03) Министерства общественной безопасности все еще проводит обыск в штаб-квартире Hai Ha Waterway Transport Company Limited (сокращенно Hai Ha Company — адрес: дом № 132, жилая группа № 6, город Дьем Дьен, округ Тхай Туй).
«Сегодня мы только провели обыск и изъяли некоторые документы этой компании для расследования, уголовное преследование пока не возбуждено», — добавил он.
По данным источников, обыск в компании Hai Ha Waterway Transport Company Limited может быть завершён сегодня вечером (9 января).
Известно, что обыск в компании Hai Ha Company начался ранним утром 9 января и завершился лишь поздним вечером того же дня. «Поскольку у этой компании много филиалов, власти проведут обыски во всех её филиалах, и ожидается, что обыск завершится сегодня вечером», — сообщил источник.
По данным расследования Тхань Ниена , компания Hai Ha была создана 8 сентября 2003 года, ее представителем является г-жа Тран Тует Май (62 года, проживает по тому же адресу, что и компания).
24 августа 2023 года Налоговое управление провинции Тхай Бинь опубликовало публичное объявление о налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам и другим доходам в государственный бюджет по состоянию на 31 июля 2023 года. Соответственно, компания Hai Ha задолжала более 1,736 млрд донгов по налогам (в основном это налог на охрану окружающей среды, который потребители уплатили в государственный бюджет, приобретая бензин и масло у этого предприятия), возглавив список организаций, предприятий и частных лиц, имеющих задолженность по налогам в провинции Тхай Бинь.
16 сентября 2023 года Налоговое управление провинции Тхайбинь направило уведомление в Иммиграционный департамент Министерства общественной безопасности о временной приостановке выезда г-жи Тран Тует Май в связи с проблемами с налоговой задолженностью.
Согласно уведомлению, причиной временного приостановления выхода является принуждение к исполнению предприятием административного решения о налоговом контроле и неисполнение им своих налоговых обязательств. Временное приостановление выхода действует с 30 августа 2023 года до полного исполнения компанией Hai Ha своих налоговых обязательств.
Известно, что днем 4 января Государственная инспекция обнародовала Заключение по результатам проверки соблюдения политики и законов в сфере государственного управления нефтью.
В заключении было четко указано на просьбу передать материалы дела в Министерство общественной безопасности для рассмотрения и обработки в соответствии с правовыми нормами по трём случаям. 1 из 3 случаев — «Незаконные действия при декларировании и уплате налога на охрану окружающей среды на бензин; использование Фонда стабилизации цен в ненадлежащих целях стабилизации цен в компании Hai Ha Waterway Transport Company Limited».
Ссылка на источник
Комментарий (0)