ホーチミン市高等人民法院は5月12日、アリババ不動産株式会社で発生した詐欺、財産横領、マネーロンダリング事件の控訴審を継続した。
裁判で、被告のヴォー・ティ・タン・マイ氏（アリババ社CEOグエン・タイ・ルイエン氏の妻）は、被害者に対し2兆4000億ドン以上の賠償金を支払う必要があるが、自身ではその結果を救済することはできなかったと述べた。
裁判中の被告ヴォ・ティ・タン・マイ氏。（写真：TN）
「被告の個人資産はすべて検察当局に没収されており、回収の可能性はない。レ・ベト・アン氏（ビジネスパートナー）が2兆4000億ドン以上を被告に賠償する意向を撤回したため、被告は回収できる新たな投資家を見つけられていないが、今後は努力していく」と被告のマイ氏は述べた。
ヴォー・ティ・タン・マイ氏は、マネーロンダリングの犯罪を救済するために120億ドンを支払うことになり、レ・ベト・アン氏が被告に代わって救済することに同意したと述べた。
これに先立ち、5月9日の裁判で裁判官団は、控訴審の前に、レ・ベト・アン氏がグエン・タイ・ルイエン氏とその妻に代わって被害者に賠償金（2兆4000億ドン以上）を支払うよう、また、マネーロンダリング犯罪の結果を救済するために、被告のヴォー・ティ・タン・マイ氏（ルイエン氏の妻）に代わって120億ドンを支払うよう要求書を提出したと発表した。
その代わりに、本件で差し押さえられているルイエン被告の不動産の所有権はアン氏に移転される。ルイエン被告も上記の内容に書面で同意した。
裁判官団は、被告とアン氏との間の合意は裁判所の管轄権と範囲を超えた民事取引であり、同事件で解決することはできないと分析した。
しかし、5月11日に裁判所に出廷した被告マイ氏は、裁判所から出廷命令を受け釈明した結果、多額の費用をかけるのは危険だと感じ、損害賠償請求を取り下げたと述べた。
2022年12月29日、ホーチミン市人民裁判所は、2週間以上に及ぶ第一審審理を経て、グエン・タイ・ルイエン被告に対し、詐欺および財産横領の罪で終身刑を言い渡しました。被告のヴォー・ティ・タン・マイ氏（ルイエン被告の妻）は、詐欺および財産横領の罪で懲役20年、マネーロンダリングの罪で懲役12年、合計30年の刑を言い渡されました。裁判官団は、ルイエン被告とその妻に対し、被害者に対し2兆4000億ドンを超える全額を共同で賠償するよう命じました。
被告のグエン・タイ・ルックとグエン・タイ・リン（ルイエンの二人の弟）は、詐欺とマネーロンダリングの罪でそれぞれ懲役27年と懲役17年の判決を受けた。残りの被告は、懲役10年から19年の判決を受けた。
起訴状によれば、被告人のグエン・タイ・ルイエン氏は、58の「ゴーストプロジェクト」の投資家として、アリババ不動産株式会社と22の関連法人の運営全体を指揮していた。
信頼を築き顧客を引き付けるために、Luyen は、支払い日から 12 か月後に 30%、15 か月後に 38% という高い価格で買い戻すこと、または契約金額の 95% を支払って署名日から月 2% の価格で再レンタルすることを約束するという販売戦略を考案しました。
アリババ社が提供する住宅地の形で土地譲渡を受けた顧客のほとんどは、約束どおりに住宅地の形で土地使用権証書を受け取らず、オプション契約または添付の契約付録に従って同社による利息支払いまたは買戻しの形で譲渡されました。
アリババ社が顧客に譲渡した違法に自ら引いた住宅プロジェクト全体は、譲渡契約書に記載されている通り住宅用地ではありません。
したがって、これはオプション契約または付随する契約付属書類に従って履行できる合法的な民事契約とはみなされません。
ホアン・トー
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