ホーチミン市警察は5月28日、デジタルクレジットトレーディングアンドサービス社、フィンキャップVN社、ソフィソリューションズ社の取締役、部長、課長、チームリーダーの被告9名を民事取引における高金利融資の罪で起訴する決定を下した。
捜査機関は、ソフィ・ソリューションズ社人事管理部長のディン・ティ・ホン・ロアン氏（1980年生まれ、トゥドゥック市在住）に対して判決を下した。（警察提供写真）
起訴された被告人は以下のとおり。Nguyen Thi Tuyet Suong (1968年生まれ、第10区在住)、Digital Credit Trading and Service Company Limited 取締役。Truong Tuan Tai (1991年生まれ、第6区在住)、Fincap VN Company Limited 取締役。Tran Dung (1986年生まれ、ゴーヴァップ区在住)、Sofi Solutions Company Limited 業務部門責任者。Cao Thi Xuan Huong (1978年生まれ、第3区在住)、Sofi Solutions Company Limited 会計主任。Dang Hung Tuan (1987年生まれ、第12区在住)、Sofi Solutions Company Limited 債権回収部門責任者。Nguyen Thi Be Nam (第12区在住)、Sofi Solutions Company Limited 債権回収グループ G1 責任者。
Sofi Solutions Company Limited の人事管理部門責任者である Dinh Thi Hong Loan 氏 (1980 年生まれ、トゥドゥック市在住)、Sofi Solutions Company Limited のマーケティング部門責任者である Luu Tuan Binh 氏 (1982 年生まれ、第 4 区在住)、および Sofi Solutions Company Limited の債権回収グループ G2 責任者である Ho Thi Bich Chi 氏 (1990 年生まれ、第 5 区在住)。
警察は、ソフィ・ソリューションズLLCの事業部長であるトラン・ドゥン氏（1986年生まれ、ゴーヴァップ地区第14区在住）の自宅と職場を捜索した。（警察提供写真）
警察の捜査により、上記の企業はtamo.vnやfindo.vnというウェブサイトを通じて質屋や金融コンサルティングサービスに偽装し、高利貸しを行っていたことが判明した。
2019年4月から2023年4月まで、上記2つのウェブサイトを通じて、3社は200万件以上の融資を行い、総額6兆720億ドン以上を貸し付け、4兆1234億ドン以上を不法に利益を得ており、その金利は最低153.2％、最高1289.67％で、民法で規定されている最高金利の7～64倍に上ります。
現在、ホーチミン市警察は証拠の集約と捜査の拡大を続け、法に基づいて厳正に対処している。
ホアン・トー
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