ピップス氏はオンライン金融詐欺業界で最大の組織のリーダーだ。
フォー・ドゥック・ナム（ピップス氏、30歳、バリア・ブンタウ省在住）とレ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、 ハノイ在住）による国際財産詐欺事件で、警察はこれまでに、初めて預金した被害者2,661人を特定しており、その総額は約5,000万ドルに上る。
捜査機関は、18人の被害者から横領総額280億ドンを超える報告を受けたばかりです。現在、報告していない被害者も多数おり、捜査機関は被害者の情報と横領額をまだ特定できていません。
被害者の身元確認を進める過程で、捜査機関は多くの困難に直面しました。被害者は、このサイトが認可を受けた合法的な証券取引サイトであり、金銭の損失は単なる偶然だと思い込んでいたため、多くの被害者が被害届を出さなかったのです。警察からの連絡を受けても、被害者は協力せず、詐欺師に関する情報提供を拒否しました。
カウザイ地区警察が、ピップス氏の詐欺事件で押収された車を検査している。
事件が広く報道されて初めて、被害者たちは捜査機関に通報した。ハノイ市カウザイ地区警察署の警察官によると、捜査員が被害者から1日に100件もの電話を受けた日もあったという。
警察によると、この詐欺グループの被害者の中には、「これは勝ち負けがはっきりした投資だから、通報すれば賭博罪で起訴される」という思い込みから通報しない人が多いという。しかし、詐欺事件の場合は、当局は被害者への返金の根拠となる情報収集を行う。
被害者の身元確認が困難だったことに加え、警察は事件解決にも困難に直面した。
カウザイ地区警察刑事チームのトラン・コン・ハウ警部補は、まずは組織構造と各構成員の役割を理解し、特定するために、接近して偵察を行う必要があると述べた。この組織は特殊な犯罪組織であるため、管理体制が敷かれ、厳格な人員構成と階層構造を持ち、国内外で大規模な犯罪活動を展開している。
ピップス氏の詐欺事件でスーパーカーが押収される。
指導者たちは中心部に支部を設立し、警備員を配置し、建物のセキュリティを監視し、カメラを設置し、出入り口に警備員を配置して監視し、当局に発見された場合には対応した。
首謀者と実行犯は、高度なセキュリティを備えたメッセージングアプリケーションを通じて、完全にオンラインで活動しています。これらのアプリケーションは、犯罪行為の際に痕跡を容易に消去し、匿名性を保つことができます。さらに、対象者はベトナム国外にいることが多いため、捜査プロセスは極めて巧妙で、秘密厳守かつ慎重で、情報を漏らすことなく行われなければなりません…
対象者は大規模オフィスの従業員であり、外部とのあらゆる接触に対して常に警戒を強めており、閉鎖的な環境で誰とも接触せず、犯罪行為はすべてサイバースペース、電話を通じて行われるため、対象者を特定したり、オフィス内での各対象の行動、操作方法、役割を検出したりすることは困難です。
対象者の犯罪行為の手口は巧妙かつ斬新で、証券投資仲介業を営む「幽霊会社」の名の下に隠蔽されています。対象者は事務所内では合法的な会社を装っており、犯罪の摘発や対象者グループの犯罪の摘発を困難にしています。
フォー・ドゥック・ナム（ピップス氏）とレ・カック・ゴ（ハンター氏）が主導したインターネット上の金融投資詐欺事件に関して、ハノイ市警察捜査局は、取引フロアの犯罪行為に関与した者と資産を横領した詐欺師に対し、法律に基づく寛大な処置を受けるために釈放を求めた。
ハノイ市警察はまた、ウェブサイトや取引所などでの詐欺の被害者に対し、状況に対処する方法についての指導を受けるため、全国の省市警察の刑事部に報告するよう要請した。
被害者の方は、ハノイ市警察刑事部（住所：ハノイ市ハイバーチュン区グエンズー区グエンズー90番地、ホットライン：0886882338）、または捜査官ブイ・クアン・トゥン（電話番号：0989651412）までご連絡ください。
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出典: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html
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