投資家を外国為替や国際株への投資に誘致するため、フォー・ドゥック・ナム氏のグループは、限定投資書籍を配布したり、多くのオンライングループを作成したり、継続的に利益を誇示したり、損失を出している口座を「陸上」に移すことを約束したりするなどの策略を使った...
証券会社の分析部長は記者団に対し、「個人情報を得るために投資本を配ったり、利益や損失100％補償を誇示したりする手口は、勧誘や誘引のための目新しいものではない」と語った。
馴染みのあるトリックを多く使っていますが、 フォー・ドゥック・ナム この人物がソーシャル ネットワーク上で構築した極めて「派手な」レベルが原因と思われる、国際的な株式および外国為替詐欺の規模の記録を樹立しました。
警察の情報によれば、この詐欺事件では2,661人の被害者が特定され、推定5兆2,000億ドンの資産が押収されたという。
詐欺をするつもりだが、ピップス氏はなりすましだと言っていた…詐欺
記者の調査によると、フォー・ドゥック・ナムは、 「ミスターピップストレーディングチャットグループ」 数万人のメンバーを擁していましたが、ナムが逮捕された後、これらのグループにはアクセスできなくなりました。
これまで、ナム氏とその共犯者は、より多くの会員を勧誘して参加させ、投資を促すため、株式投資をAからZまで解説する「電子書籍」の形で独占文書を配布するなどの手口を使っていた。
掲載価格は最大250万VNDですが、無料なので、多くの人が登録に興味を持っています。氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報をご提供いただくと、Namのスタッフが投資勧誘のためにご連絡いたします。
捜査の結果、ナムのネットワークに属する企業は証券・金融業の登録をしていなかったものの、外国為替およびデリバティブ証券取引の分野で業務を行うために約1,000人の従業員を採用していたことも明らかになった。
詐欺を実行するために、被疑者は顧客の信頼を得るために英語インターフェースを備えたAlpha.com、Gtmx.com、Btfx.com、Enzofx.com、Gkfx.comの5つのウェブサイトを作成し、管理しました。 投資家 これらは国際的で評判の良い取引所です。
しかし、実際には、これらのウェブサイトはすべてプログラムされており、対象者が管理する銀行口座にリンクされています。これらの各取引フロアは、世界で人気の外国為替および株式取引プラットフォームであるMetaTrader 4およびMetaTrader 5アプリケーションに接続されています。
ピップス氏は、大規模な電話販売を行うためにスタッフチームを雇用しているだけでなく、オンラインでの富と贅沢さでも有名であるため、積極的にこの人物に直接連絡を取る人も多数います。
フォー・ドゥック・ナムの詐欺事件が発覚した後、フォーラムでは多くの人が、ナムを投資の専門家として知っていて、TikTokやFacebookにリッチな動画や画像を頻繁に投稿していたので、興味を持ち、同じように成功したいと思ったと振り返った。
さらに、信頼を得て彼が詐欺師ではないことを保証するために、ナム氏のソーシャル ネットワーキング サイトでは、ピップス氏になりすまして詐欺行為を働く多くの人々について投資家に定期的に警告しています。 仮想通貨、株式、外国為替などに投資します。
利益保証、100%損失保証 - 詐欺の典型的な兆候
投資詐欺師がよく行う典型的な手法は、「富や利益を誇示し、損失を隠蔽する」ことです。ミスター・ピップスの事件でも、被害者はこの手法を用いていました。
「長期にわたるトレードでの負けが、Pipsにアカウントを託してたった1日で2倍にしました」は、人々を引き付けるために使われたPho Duc Namのステータスラインです。
話す 金融・証券研修会社アズフィン・ベトナムのダン・トラン・フック取締役会長は、利益が保証された投資勧誘に対しては投資家は慎重になる必要があると語った。
フック氏はまた、ベトナムにおける投資チャネルの多様性が乏しく、大多数の人々の金融知識レベルが依然として低いことにも注目した。そのため、「損失保証」や「100%の利益保証」といった約束は、依然として多くの人々が顧客を誘い込む手段として利用されている。
FIDTの資産運用コンサルタントであるフイン・ホアン・フオン氏によると、詐欺に遭う原因となる知識不足と貪欲さに加え、最近の多くの詐欺の根源は、投資チャネルの不足と銀行金利の低さにもあるという。
詐欺の罠に陥らないために、専門家は投資家に対し、投資や信託のために協力しようとしている企業やブローカー（実務証明書を持っている必要がある）の法的文書を確認することを推奨しています。
証券取引所を通じて証券投資を勧められた際に投資家の警戒心を高め、情報を慎重に検討して損失の可能性を制限することは、依然として重要な解決策です。
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