Dans l'après-midi du 21 novembre, le procès de l'affaire qui s'est déroulée à la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited s'est poursuivi avec l'interrogatoire des accusés.
En réponse à l'avocat, le défendeur Tran Duy Dong, ancien directeur du département du marché intérieur ( ministère de l'Industrie et du Commerce ), a affirmé qu'il ne connaissait personne à la Xuyen Viet Oil Company.
Le défendeur n'a rencontré Nguyen Van Thang (directeur adjoint de la succursale de Hanoi de Xuyen Viet Oil) que par l'intermédiaire de Hoang Anh Tuan (ancien directeur adjoint du département du marché intérieur), qui lui a indiqué que Thang avait des cadeaux à lui offrir. Selon le défendeur Dong, l'examen des documents et la réémission de la licence de Xuyen Viet Oil ont été entièrement effectués par Tuan.
Les accusés au procès.
Lors du procès, l'accusé Hoang Anh Tuan a admis ne pas avoir inspecté entièrement les établissements de Xuyen Viet Oil avant de proposer l'octroi de la licence. M. Tuan a expliqué qu'en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures de distanciation sociale, il n'avait pas pu procéder à une inspection directe, mais qu'il avait néanmoins proposé l'octroi de la licence sous la pression de ses supérieurs.
Selon l'acte d'accusation, en juin 2021, la licence commerciale de Xuyen Viet Oil était sur le point d'expirer, mais la société ne remplissait pas les conditions de réémission. La présidente de Xuyen Viet Oil, Mai Thi Hong Hanh, a demandé à Nguyen Van Thang de contacter et de corrompre les dirigeants du Département du marché intérieur et du ministère de l'Industrie et du Commerce pour obtenir leur soutien.
Mme Hanh a contacté Nguyen Loc An (ancien directeur adjoint) pour demander à Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce) d'intervenir. Grâce à cette introduction, elle a rencontré Hoang Anh Tuan, qui a ensuite fait rapport à Tran Duy Dong. Ces deux dirigeants ont convenu de « créer les conditions » pour l'entreprise sous la direction du vice-ministre Hai.
Le 17 juin 2021, Mme Hanh a remis 10 000 USD à Nguyen Van Thang pour qu'il les transfère à Hoang Anh Tuan. Cependant, Thang n'a versé que 5 000 USD, le reste étant versé au fonds de la succursale de l'entreprise. Une semaine plus tard, lorsque Thang a déposé sa demande, Hoang Anh Tuan a signé un avis de refus d'octroi de licence, car elle ne remplissait pas les conditions relatives au quai, à l'entrepôt de réception et au système de distribution d'essence.
Face à cette difficulté, Mme Hanh a continué à investir dans de nouveaux commerces afin de répondre aux besoins en agents de vente au détail, tout en versant 300 000 dollars à Thang. Thang a conservé 50 000 dollars, et les 250 000 dollars restants ont été apportés au bureau de Tran Duy Dong avec le message suivant : « Mme Hanh a un cadeau pour vous ». Cette somme a ensuite été partagée entre Dong et Tuan.
En novembre 2021, le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé une délégation dirigée par Hoang Anh Tuan pour inspecter les conditions d'octroi de licence à Xuyen Viet Oil. Cette fois, Mme Mai Thi Hong Hanh a continué à ordonner le versement de 10 000 USD à Tuan. Grâce à cela, l'entreprise a satisfait aux normes et a obtenu une licence de négoce de pétrole jusqu'en 2026.
Devant le tribunal, l'accusée Mai Thi Hong Hanh a reconnu tous les actes de corruption allégués dans l'acte d'accusation. Concernant les violations liées au Fonds de stabilisation des prix du pétrole (Fonds BOG), elle a affirmé être à la tête de l'entreprise et en assumer l'entière responsabilité. Elle a toutefois refusé de répondre aux questions de son avocat concernant les détails de ces violations.
En ce qui concerne l'indemnisation des dommages, Mme Mai Thi Hong Hanh s'est engagée à remédier aux conséquences, non seulement de ses propres actes, mais également à assumer la responsabilité au nom du défendeur Nguyen Thi Nhu Phuong, directeur adjoint de la société.
Source : https://vtcnews.vn/xuyen-viet-oil-khong-du-dieu-kien-cuu-vu-pho-van-de-xuat-cap-phep-ar908820.html
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