De nombreuses personnes ont été escroquées de plusieurs milliards de dongs en titres internationaux – Photo : Police de Quang Ninh
La police de Hanoi vient de démanteler le réseau de fraude de M. Pips Pho Duc Nam et a estimé qu'il s'agissait du « plus grand cas au Vietnam en termes de devises et de titres » avec des avoirs gelés de plus de 5 200 milliards de VND et 2 661 victimes.
Malgré son ampleur, l'affaire M. Pips n'est que la partie émergée de l'iceberg. Croyant aux publicités ultra-lucratives d'« inconnus », de nombreuses personnes souffrent lorsqu'elles perdent tout leur argent et ne savent pas à qui se plaindre.
Lorsque vous êtes avide d'intérêts élevés, devenez riche rapidement grâce aux actions internationales et au forex
En réfléchissant à Tuoi Tre Online , M. VVP (41 ans, Hai Duong ) a déclaré avoir lu par accident une publicité d'investissement en actions sur Facebook avec un engagement à « investir 30 millions de VND, un bénéfice de 360 millions de VND ».
Au début, il était sceptique, mais après avoir rejoint le groupe en ligne et vu de nombreux autres investisseurs se vanter de gagner des milliards grâce aux actions internationales, M. P. a décidé d'investir.
Après un peu plus de 7 jours après avoir rejoint ce groupe, M. P. a déposé un total de plus de 500 millions de VND sur le compte et ce n'est que lorsqu'il n'a pas pu contacter l'équipe d'« experts » et de « courtiers » qu'il s'est rendu compte qu'il avait été arnaqué.
Actuellement, de nombreux groupes et associations internationaux d'investissement en actions et en devises opèrent activement sur des plateformes ou des réseaux sociaux. Un groupe d'investissement en ligne appelé « Backcom.Copy.FX » compte des centaines de membres qui discutent activement des codes boursiers.
Dans ce groupe, une personne prétendait être un expert pour aider les investisseurs à s'enrichir avec un capital minimum de 500 USD, en investissant avec un engagement de « bénéfices jusqu'à 30%/mois, les risques sont contrôlés ».
Pour augmenter le niveau de confiance, cette personne montre continuellement les bénéfices ou le montant d’argent reçu de la confiance d’autres investisseurs.
Il existe également de nombreuses unités différentes prétendant être des étages intermédiaires promouvant un effet de levier financier (marge) pour les actions internationales et les transactions de change jusqu'à 50 fois, ce qui signifie que les investisseurs qui déposent 100 USD peuvent négocier 5 000 USD ou des services de copytrade (transactions de copie).
On promet aux investisseurs de ne pas avoir besoin d'analyser les actions mais seulement de négocier selon les ordres donnés par des « experts », les bénéfices pouvant atteindre 30 à 50 %, voire 100 % par mois.
Comme le forum « Trader with heart » sur Facebook, il y a près d'un million de comptes participants, montrant un grand intérêt pour les canaux internationaux d'actions et de forex.
Récemment, de nombreux lecteurs ont signalé à Tuoi Tre Online qu'ils avaient reçu des appels d'employés prétendant travailler pour des bourses internationales ou pour des sociétés de valeurs mobilières nationales.
La méthode habituelle consiste à « ajouter » Zalo de manière proactive et à envoyer des documents d'investissement auxquels les gens pourront se référer. « Quelle que soit l'origine de la présentation, ces sujets inciteront les gens à participer aux marchés boursiers internationaux », a déclaré un lecteur.
Identifier les astuces et les arnaques
« Les investisseurs participant à des investissements en valeurs mobilières internationales sur des bourses non organisées et exploitées par la Bourse du Vietnam et ses filiales doivent être extrêmement prudents, en particulier face aux invitations à des taux d'intérêt et des bénéfices élevés, aux signes de manque de transparence, et être vigilants lorsqu'ils reçoivent des invitations à investir dans des bourses de valeurs mobilières internationales ou des produits dérivés internationaux », une recommandation de la Commission nationale des valeurs mobilières face au nombre croissant de personnes participant à des canaux d'investissement non reconnus par la loi vietnamienne.
Cependant, malgré tous les avertissements, le nombre de personnes intéressées et impliquées dans les marchés boursiers internationaux reste important. Ces dernières années, une série de fraudes liées aux marchés boursiers internationaux, aux marchés boursiers et aux monnaies virtuelles a été révélée, impliquant des sommes importantes et un grand nombre de participants.
Selon les experts, récemment, lorsque les taux d'intérêt des dépôts étaient très bas, les prix de l'or ont atteint un record puis ont chuté, les actions nationales étaient moroses, une grande quantité d'argent « affluait » partout pour trouver des canaux d'investissement attrayants.
Avec le fort développement des réseaux sociaux et des hautes technologies, les échanges frauduleux peuvent opérer et trouver des « proies » plus facilement.
S'adressant à Tuoi Tre Online , M. Ta Thanh Tung, expert en planification financière personnelle chez FIDT, a déclaré que de nombreux investisseurs ont des connaissances financières limitées mais souhaitent des taux d'intérêt exceptionnels.
C’est la principale raison pour laquelle de nombreuses personnes « tombent » dans le piège des escrocs.
M. Truong Hien Phuong, directeur principal de KIS Vietnam Securities, a déclaré que la fraude aux valeurs mobilières internationales, au Forex et aux monnaies virtuelles prend de nombreuses formes, mais qu'en général, elle « frappe » toujours la cupidité et la crédulité des investisseurs.
« En regardant les images de supercars, de dollars américains et d’or « inondant » le site Web de M. Pips, de nombreuses personnes ont été « bouleversées », a déclaré M. Phuong.
Pour éviter de tomber dans le piège de l'arnaque, M. Phuong a déclaré que le plus important reste la vigilance et la prudence des gens. On voit souvent des offres d'investissement en actions et devises internationales, avec des profits pouvant atteindre 30 à 50 % par mois.
Avant de miser, demandez-vous pourquoi ils vous invitent jour et nuit alors que les profits sont si élevés et qu'il est si facile de gagner de l'argent. Ne devraient-ils pas privilégier leur propre bien-être et celui de leur famille alors qu'ils ont une si « belle » opportunité ?
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