Les institutions financières effectuant des transactions d'un montant de 400 millions de VND ou plus doivent déclarer leurs transactions à la Banque d'État.

Plus précisément, conformément à la décision 11/2023/QD-TTg, à compter du 1er décembre 2023, la valeur des transactions de grande valeur à déclarer est de 400 000 000 VND ou plus. Actuellement, la décision 20/2013/QD-TTg stipule que la valeur des transactions de grande valeur à déclarer est de 300 000 000 VND. Les sujets d'application sont les institutions financières, les organisations et les personnes exerçant des activités dans des secteurs non financiers connexes, comme prescrit aux clauses 1 et 2 de l'article 4 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les institutions financières réalisant des transactions d'un montant égal ou supérieur à 400 millions de VND doivent déclarer leurs transactions à la Banque d'État. Photo d'illustration

Conformément aux clauses 1 et 2 de l'article 4 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, l'entité déclarante est une institution financière autorisée à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :

Réception de dépôts ; Prêts ; Crédit-bail ; Services de paiement ; Services d'intermédiaire de paiement ; Émission d'instruments de transfert, de cartes bancaires, d'ordres de virement ;

Garanties bancaires, engagements financiers ; Prestation de services de change, d'instruments monétaires sur le marché monétaire ; Courtage en valeurs mobilières ; conseil en investissement en valeurs mobilières, souscription de valeurs mobilières ;

Gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières; gestion de portefeuille d'investissement en valeurs mobilières; activité d'assurance-vie; change d'argent.

Les entités déclarantes sont des organisations et des particuliers exerçant des activités dans des secteurs et professions non financiers pertinents, comme le prescrit la loi, et exerçant une ou plusieurs des activités suivantes :

Entreprise de jeux à prix, notamment : jeux électroniques avec prix ; jeux sur réseaux de télécommunications, Internet ; casino ; loterie ; paris ;

Activités immobilières, à l'exception des services de location et de sous-location de biens immobiliers et de conseil en immobilier; Négoce de métaux précieux et de pierres précieuses; Services de comptabilité; prestation de services notariaux; prestation de services juridiques d'avocats et d'organisations de pratique du droit;

Prestation de services pour la création, la gestion et l'exploitation d'entreprises ; prestation de services de direction et de secrétaire d'entreprise pour des tiers ; prestation de services d'accords juridiques.

Source: https://www.congluan.vn/to-chuc-tai-chinh-giao-dich-tu-400-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post245731.html