Super profit de plusieurs milliers de milliards

Comment l’or est-il introduit en contrebande ?

Selon l'enquête initiale, de 2022 à aujourd'hui, l'accusée Nguyen Thi Hoa (résidant dans la ville de Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri ) et l'accusée Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or, d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND.

L'or était transporté du Laos via le poste frontière de Lao Bao (province de Quang Tri) pour être vendu à des magasins nationaux à des fins de profits illégaux.

Phu Quy Gold Investment JSC est considérée comme un maillon du réseau de contrebande. Cette société a déclaré et communiqué de manière frauduleuse son règlement fiscal de 2021. Phu Quy a commis une fraude fiscale, causant à l'État un préjudice initialement estimé à 6 145 milliards de dongs.

*Deux accusés ont été poursuivis pour fraude fiscale : Le Xuan Tung (à gauche) et Le Thuy Quynh. (Photo : VOV)*

Selon Tuoi Tre, il s'agit d'un réseau « intrafamilial », la quasi-totalité des personnes poursuivies étant apparentées. Le trafic d'or de cette « famille élargie » existe depuis longtemps, mais les autorités ne l'ont découvert que récemment.

La contrebande d'or est pratiquée parce que la province de Quang Tri est frontalière avec le Laos, avec de nombreuses routes qui peuvent facilement traverser la frontière entre les deux pays.

Les sujets embauchaient des personnes pour transporter et faire passer clandestinement de l'or du Laos au Vietnam pour la consommation, et étaient rémunérés en fonction de la quantité transférée. Une fois arrivé au Vietnam, l'or était vendu à plusieurs boutiques d'or locales.

Comment Phu Quy Gold fait-il des affaires ?

Phu Quy Gold Investment JSC a été créée en 2003 et son siège social est situé à Hanoï . Ses principales activités sont la production et la distribution d'or, d'argent, de bijoux, de diamants et d'alliances.

Phu Quy Gold opère depuis plus de deux décennies et est l'un des plus grands magasins d'or et d'argent au Vietnam, présent dans les plus grands centres de négoce d'or à Tran Nhan Tong (Hanoi) et Ham Nghi (HCMC).

*De l'or introduit en contrebande au Vietnam. (Photo : CAND)*

Outre la distribution et la vente au détail de lingots d'or SJC et de bagues unies 999,9, Phu Quy investit et développe également des produits d'art en or 24 carats, des bijoux en or, des diamants et des alliances. Phu Quy se présente également comme un centre de négoce de lingots d'or agréé par la Banque d'État.

Phu Quy figure également parmi les 500 plus grandes entreprises du Vietnam. Cependant, elle ne divulgue ni son chiffre d'affaires ni ses bénéfices.

Le trafic d'or, dont le volume peut atteindre 3 tonnes (environ 5 000 milliards de dongs), est considéré comme grave, non seulement en raison des pertes de recettes fiscales, mais aussi en raison de ses répercussions sur la gestion économique , le régime de gestion du commerce extérieur et la gestion fiscale de l'État. Ces dernières années, la contrebande d'or s'est multipliée en raison des différences de prix entre le marché intérieur et le marché international.

L’or n’est pas seulement introduit en contrebande depuis le Laos, mais également par voie aérienne depuis plusieurs autres pays, dont la Corée du Sud, avec l’aide de pilotes et d’agents de bord de compagnies aériennes nationales (comme en 2016).

À de nombreuses reprises, la différence entre le prix mondial de l'or converti au prix en dollars américains de la banque, d'environ 10 à 20 millions de VND/tael, par rapport au prix national de l'or, constitue une situation lucrative, apportant des profits énormes à ceux qui négocient et importent de l'or de contrebande.

Plus précisément, le cours mondial de l'or à 9 heures le 26 juin s'élevait à 1 925 USD l'once. Converti en USD, le cours mondial de l'or s'élève à 55,4 millions de VND/tael, taxes et frais compris, soit environ 11,6 millions de VND/tael de moins que le cours national de l'or.

Si les 3 tonnes d’or de contrebande avaient été vendues avec succès sur le marché intérieur, avec une différence de profit de 11 millions de VND, les contrebandiers et les légalisateurs de cet or de contrebande auraient pu gagner des profits illégaux allant jusqu’à des milliers de milliards de VND.

Selon le Conseil mondial de l'or, la valeur des lingots d'or importés au Vietnam est souvent très élevée, supérieure aux statistiques des agences nationales. Certaines années, la Banque d'État n'accorde aucune licence d'importation d'or à aucune entreprise. Par conséquent, l'or peut entrer au Vietnam de deux manières : d'une part, la Banque d'État autorise les banques commerciales à acheter des lingots d'or de statut étranger et, d'autre part, les lingots d'or de contrebande.

La contrebande d'or au Vietnam peut avoir de nombreux impacts, notamment sur le taux de change. La demande de devises étrangères officielles est relativement stable depuis de nombreuses années, les réserves de change ont fortement augmenté, mais le taux de change fluctue encore de temps à autre.

Selon le ministère de la Sécurité publique, Le Xuan Tung, président et directeur général de Phu Quy Gold Investment JSC et Le Thuy Quynh ont été poursuivis pour évasion fiscale, conformément à la clause 3 de l'article 200 du Code pénal.

Plus précisément, Le Xuan Tung a été accusé d'évasion fiscale dans le cadre d'un trafic de trois tonnes d'or du Laos vers le Vietnam. La société Phu Quy Gold a déclaré et communiqué de manière frauduleuse son règlement fiscal de 2021, causant une perte de plus de 6,1 milliards de dongs à l'État.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) et Nguyen Thi Gai, ainsi que 16 autres personnes, ont été poursuivies pour contrebande, conformément à l'article 188, paragraphe 4, du Code pénal. De plus, plusieurs autres accusés sont impliqués dans ce réseau.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique consolide les documents et les preuves pour prouver les actes criminels des accusés qui ont été poursuivis et élargit l'enquête sur l'affaire ; examine, saisit et gèle les avoirs des sujets pour assurer le recouvrement pour l'État.

La contrebande d'or à travers la frontière sud-ouest est compliquée

Actuellement, la contrebande d’or dans certaines provinces frontalières du sud-ouest prospère sous des formes très sophistiquées, ce qui rend la prévention de plus en plus difficile.

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