Clarifier la question de la propriété effective de l'entreprise

Déterminés à retirer le Vietnam de la liste grise, les agences compétentes sollicitent des avis sur l'ajout de réglementations sur les propriétaires effectifs des entreprises aux réglementations légales.

Retirer le Vietnam de la liste grise : clarifier la question de la propriété effective des entreprises

Déterminés à retirer le Vietnam de la liste grise, les agences compétentes sollicitent des avis sur l'ajout de réglementations sur les propriétaires effectifs des entreprises aux réglementations légales.

En juin 2023, le Groupe d’action financière (GAFI) a placé le Vietnam sur la liste de surveillance renforcée (également connue sous le nom de liste grise) et a formulé 17 recommandations d’action pour que le Vietnam remédie aux lacunes des mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Toutefois, si le cadre juridique, notamment en ce qui concerne la propriété effective, ne change pas, le GAFI pourrait envisager d'inscrire le Vietnam sur la liste noire. Cela affecterait le climat d'investissement et l'économie. Le secteur privé serait donc le plus touché. Ces mesures affecteraient directement le bon fonctionnement du système financier et, indirectement, de nombreux aspects économiques, politiques et sociaux du pays.

Déterminé à retirer le Vietnam de la liste grise, le Premier ministre a publié le 23 février 2024 le Plan d'action national pour mettre en œuvre les engagements du gouvernement vietnamien en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

En particulier, le Premier ministre a chargé le ministère de la Planification et de l’Investissement d’élaborer un mécanisme permettant aux autorités compétentes d’accéder en temps opportun à des informations complètes, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs des entités juridiques (et des accords juridiques, le cas échéant) et d’appliquer des mesures appropriées, efficaces, proportionnées et dissuasives aux violations, avec une date limite d’achèvement fixée à mai 2025.

Pour mener à bien cette tâche, le Département de gestion de l'enregistrement des entreprises (ministère de la Planification et de l'Investissement) vient d'organiser un séminaire pour recueillir des avis sur l'ajout de réglementations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises à la loi sur les entreprises, avec la participation de représentants des unités professionnelles.

L'élaboration d'une réglementation sur la collecte d'informations sur les bénéficiaires effectifs vise à identifier la personne qui contrôle et régit réellement les activités d'investissement et commerciales de l'entreprise. L'élaboration de cette réglementation contribuera à améliorer le classement du Vietnam en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, à rendre l'environnement d'investissement et d'affaires transparent et sain, à attirer les investisseurs et à contribuer à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Selon les recherches et les synthèses du Département de gestion de l'enregistrement des entreprises, les réglementations juridiques et les mécanismes de collecte d'informations sur les propriétaires effectifs des entreprises sont l'un des indicateurs du nouvel indice d'évaluation de l'environnement des affaires de la Banque mondiale (BM), des organisations internationales (FMI, ONU, OCDE) inclus dans les documents, documents et déclarations et accords internationaux pertinents.

Actuellement, environ 90 économies sur 160 disposent d'une réglementation sur la propriété effective des entreprises. Sur le plan conceptuel, le point commun est que la plupart des pays définissent un seuil spécifique de participation au capital, définissant la propriété effective d'une entité juridique entre 10 et 25 %, en plus de faire référence au contrôle, à la domination ou à la propriété directe ou indirecte.

Selon Maître Truong Thanh Duc, directeur du cabinet ANVI, il est indispensable de modifier et de compléter la réglementation relative aux bénéficiaires effectifs, et pas seulement pour prévenir le blanchiment d'argent. « Nous sommes profondément intégrés, nous ne pouvons manquer à nos obligations », a déclaré M. Duc.

M. Duc a déclaré que la question de la propriété effective a été mentionnée dans plusieurs documents juridiques et accords de coopération entre le Vietnam et plusieurs pays par le passé. Cependant, lors de la future modification de la Loi sur les entreprises visant à compléter cette question, l'organisme de rédaction devra clarifier la notion de propriétaire d'entreprise.

Conformément à l'engagement du gouvernement vietnamien, la date limite pour achever la modification de la loi est mai 2025. Cependant, le délai de modification de la loi doit être mis en œuvre conformément au programme d'élaboration des lois et des ordonnances de l'Assemblée nationale avec de nombreuses procédures conformément à la loi sur la promulgation des documents juridiques.

En outre, la plupart des milieux d’affaires ne connaissent pas ce concept, de sorte que la légalisation des exigences de collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises doit être pleinement communiquée pour une mise en œuvre plus efficace.

M. Nguyen Hoa Cuong, directeur adjoint de l'Institut central de gestion économique, a déclaré qu'il était possible d'envisager de modifier les principes fondamentaux de la loi, puis de les adapter plus soigneusement aux directives d'application. Par ailleurs, nous devrions nous concentrer sur deux points : les actions des agences de gestion de l'État et celles des entreprises, afin d'élaborer des réglementations spécifiques.

Source : https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html