Le ministère de la Justice de la province de Lam Dong a adressé un document aux notaires de la province, leur demandant d'examiner, de fournir des informations et des documents, et de suspendre temporairement les transactions sur les actifs transférés de cinq personnes liées à l'affaire concernant la société par actions Nhat Nam Investment and Trading. La période d'examen s'étend du 2 juillet 2019 à ce jour.
Les personnes concernées sont Mme Vu Thi Thuy Duong (29 ans), Mme Bui Thi Le (26 ans), Mme Nguyen Thi Hong Nhung (20 ans), M. Nguyen Minh Toan (24 ans, résidant à Ho Chi Minh-Ville) et Do Thi Bao Uyen (39 ans, résidant à Long An ).
S'adressant au journaliste de Dan Tri , M. Nguyen Huu Tan, chef adjoint du département d'appui judiciaire du département de la justice de Lam Dong, a déclaré que ce document a été publié pour se conformer à la demande de coordination de la police de la ville de Hanoi dans l'enquête et la vérification de l'affaire d'"appropriation frauduleuse de biens" qui s'est produite à la société Nhat Nam.
Selon M. Tan, depuis le 2 juillet 2019, si les cinq personnes susmentionnées effectuent des transactions immobilières, les notaires photocopieront les documents, les transmettront directement à l'Agence d'enquête de la police municipale de Hanoï et les renverront au ministère de la Justice pour information. En règle générale, les transactions immobilières concernent des biens immobiliers.
M. Tan a également souligné qu'il s'agit d'une activité conjointe entre deux agences d'État, d'autres provinces et villes mèneront également cette activité d'examen à la demande de l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoi.
Cependant, en plus de délivrer un document de demande comme Lam Dong, d'autres provinces et villes peuvent également publier des informations sur la base de données de blocage des notaires afin que les organisations notariales de cette localité puissent les saisir.
Les transactions immobilières du chanteur Khanh Phuong ont été temporairement suspendues par le ministère de la Justice de Lam Dong en raison de son implication dans l'affaire de la société Nhat Nam.
Avant ces 5 individus, début octobre, le département de la Justice de Lam Dong a également envoyé un document aux organisations notariales de la région, demandant la suspension temporaire des transactions immobilières d'une entreprise et de 12 individus.
La liste comprend le nom de Pham Khanh Phuong (chanteur Khanh Phuong, 42 ans) et la société dont M. Phuong est le représentant légal - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, dont le siège social est situé au 17e étage du bâtiment Vincom Center, quartier Ben Nghe, arrondissement 1, Ho Chi Minh-Ville.
Ce document a également été publié par le Département de la Justice de Lam Dong pour coordonner, à la demande de la police de la ville de Hanoi, l'enquête et la vérification du cas de fraude et d'appropriation de biens de la société par actions d'investissement et de commerce immobilier Nhat Nam.
En réponse à ce document de Lam Dong, le chanteur Khanh Phuong a déclaré dans un livestream sur sa page Facebook personnelle, exprimant sa confusion quant à cette décision car il n'a aucun actif à Lam Dong et "cette décision n'affecte en aucune façon Khanh Phuong".
Auparavant, Mme Vu Thi Thuy, présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société immobilière Nhat Nam, épouse du chanteur Khanh Phuong, avait été poursuivie et détenue temporairement pour le délit d'« appropriation frauduleuse de biens », prévu à l'article 174 du Code pénal.
Selon les informations du lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, de 2020 à 2022, la société Nhat Nam a collecté un total de 8 941 milliards de VND auprès d'environ 20 000 personnes, à travers plus de 45 500 contrats de coopération commerciale.
Le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint de la police de la ville de Hanoi, a déclaré que lors de la collecte de 8 941 milliards de VND, la société Nhat Nam a utilisé plus de 4 000 milliards de VND pour payer le principal et les intérêts à des particuliers, même si elle n'a fait aucune activité ; a dépensé 520 milliards de VND pour maintenir les opérations de la société ; a dépensé plus de 2 000 milliards de VND en « commissions » pour payer des courtiers individuels ; a dépensé 600 milliards de VND pour Vu Thi Thuy, le but restant de près de 1 000 milliards de VND est inconnu.
L'agence d'enquête a inventorié et gelé 20 comptes bancaires, saisi des maisons et des terrains afin de garantir les droits des victimes. Cependant, ces 20 comptes ne contiennent pas d'argent, ou très peu (moins de 10 millions de VND).
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