Dans la soirée du 9 janvier, s'adressant au journaliste de Thanh Nien , un responsable de la police du district de Thai Thuy a déclaré que le Département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande (C03) - Ministère de la sécurité publique mène toujours une perquisition au siège de Hai Ha Waterway Transport Company Limited (en abrégé Hai Ha Company - adresse au numéro de maison 132, groupe résidentiel numéro 6, ville de Diem Dien, district de Thai Thuy).
"Aujourd'hui, nous avons seulement effectué une perquisition et saisi quelques documents de cette société pour enquête, aucune poursuite n'a encore été engagée", a-t-il ajouté.
Selon certaines sources, la recherche de la Hai Ha Waterway Transport Company Limited pourrait être terminée ce soir (9 janvier).
Il est connu que la perquisition de la société Hai Ha a eu lieu en début d'après-midi du 9 janvier et n'a été achevée que tard dans la soirée du même jour. « Comme cette société possède de nombreuses succursales, les autorités procéderont à des perquisitions dans toutes ses succursales, et les recherches devraient être terminées ce soir », a indiqué la source.
Selon l'enquête de Thanh Nien , la société Hai Ha a été créée le 8 septembre 2003, la représentante est Mme Tran Tuyet Mai (62 ans, vivant à la même adresse de l'entreprise).
Le 24 août 2023, le département des impôts de la province de Thai Binh a publié une annonce publique concernant les contribuables devant payer des impôts et d'autres revenus au budget de l'État, au 31 juillet 2023. En conséquence, la société Hai Ha doit plus de 1 736 milliards de VND d'impôts (principalement la taxe sur la protection de l'environnement que les consommateurs ont payée au budget de l'État via l'achat d'essence et de pétrole de cette unité), en tête de liste des organisations, entreprises et particuliers devant payer des impôts à Thai Binh.
Le 16 septembre 2023, le département des impôts de la province de Thai Binh a envoyé un avis au département de l'immigration du ministère de la Sécurité publique concernant la suspension temporaire de la sortie de Mme Tran Tuyet Mai en raison de problèmes de dette fiscale.
Selon l'avis, la suspension temporaire de sortie est motivée par le fait que cette entreprise est contrainte d'exécuter une décision administrative de gestion fiscale et n'a pas rempli ses obligations fiscales. La suspension temporaire de sortie est valable jusqu'au 30 août 2023, jusqu'à ce que Hai Ha Company remplisse ses obligations fiscales.
Il est connu que dans l'après-midi du 4 janvier, l'Inspection gouvernementale a annoncé la conclusion de l'inspection du respect des politiques et des lois dans la gestion du pétrole par l'État.
L'avis de conclusion indiquait clairement la demande de transfert du dossier au ministère de la Sécurité publique pour examen et traitement conformément à la réglementation légale pour 3 cas. L'un des 3 cas est « Actes illégaux dans la déclaration et le paiement de la taxe de protection de l'environnement sur l'essence ; utilisation du Fonds de stabilisation des prix à des fins erronées de stabilisation des prix chez Hai Ha Waterway Transport Company Limited ».
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