Ciudad Ho Chi Minh desmantela numerosos grupos criminales liderados por extranjeros

El Departamento de Inmigración (PA08 - Policía de Ciudad Ho Chi Minh) informó que, en 2022 y el primer semestre de 2023, la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, en general, y la PA08, en particular, inspeccionaron y detectaron 5311 casos, incluyendo 23 organizaciones y 5645 personas extranjeras que infringían las disposiciones de la ley, desde delitos administrativos hasta delitos penales. Como resultado, 439 personas fueron deportadas, incluyendo varias personas buscadas internacionalmente.

Detectar muchas actividades ilegales

Un ejemplo típico es el último caso liderado por un criminal extranjero que la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh tomó medidas enérgicas el 24 de julio. En consecuencia, el Departamento de Policía Criminal (PC02 - Policía de la ciudad de Ho Chi Minh) anunció que había arrestado urgentemente a tres sospechosos coreanos que lideraban una red de intermediación de prostitución especializada en atender a clientes coreanos: Kim Tea-hyung (48 años), Lee Hyun-jun (25 años) y Cha Jin-young (46 años, todos ciudadanos coreanos).

La policía de Ciudad Ho Chi Minh acaba de eliminar a varios sospechosos de pertenecer a una red de prostitución.

Según el PC02 de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, la policía descubrió que el restaurante Gallery, ubicado en 160 Bis Bui Thi Xuan (distrito Pham Ngu Lao, Distrito 1), operaba como intermediario de la prostitución. El restaurante Gallery opera desde junio de 2022, y es propiedad de Kim Tea-hyung y Cha Jin-young, quienes lo gestionan directamente. Cuando los clientes pagan por sexo, este grupo cobra entre 3,5 y 4 millones de dongs por vez, y los sospechosos ganan unos 4000 millones de dongs al mes.

Otro caso, también liderado por un delincuente extranjero, líder de una red de "crédito negro". Específicamente, el 26 de junio, la Policía de Ciudad Ho Chi Minh procesó y detuvo temporalmente a Maksim Zubkov (41 años, nacionalidad rusa) por usura en transacciones civiles. El acusado administraba y operaba seis empresas con sede en la calle Nguyen Xi (distrito 26, distrito de Binh Thanh), entre ellas: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company y Bao Tin Kim Long Company, para realizar operaciones de usura. La Policía del Distrito de Binh Thanh también procesó a 22 acusados, directores, algunos jefes de departamento y empleados que administraban y operaban directamente las actividades de préstamo en los sitios web senmo.vn, thantaioi.vn y caydenthan.vn de las seis empresas mencionadas.

En cuanto a la red de "crédito negro" dirigida por Maksim Zubkov, que cuenta solo con 42 prestatarios con 247 transacciones que han completado procedimientos civiles, los acusados ​​prestaron dinero al tipo de interés más bajo por transacción del 183%/año, el más alto fue del 2,555%/año (10 - 128 veces más alto que el tipo de interés del préstamo prescrito).

O la red de usureros dirigida por el jefe Aigars Plivčs (nacionalidad letona; 38 años, residente en el barrio de An Phu, ciudad de Thu Duc) que la policía de la ciudad de Ho Chi Minh desmanteló a finales de junio de 2023. La policía de la ciudad de Ho Chi Minh detuvo temporalmente a Aigars Plivčs para investigar el acto de usura en transacciones civiles en los sitios web tamo.vn y findo.vn.

Los sitios web tamo.vn y findo.vn fueron creados por Sun Finance Group (con sede en Letonia) a través de tres entidades legales: Sofi Solutions Company, Digital Credit y Fincap VN, para operar préstamos al consumo en Vietnam. Los clientes solo necesitan acceder a los dos sitios web mencionados o a través de las aplicaciones de tamo y findo, completar información personal como su documento de identidad y foto, y el sistema procesará automáticamente el préstamo sin necesidad de contactar directamente con el personal de la entidad crediticia.

Desde abril de 2019 hasta su desmantelamiento, las tres compañías habían desembolsado más de 2 millones de préstamos, por un total de más de 6 billones de VND, generando ingresos superiores a 4 billones de VND. El tipo de interés de esta línea era de al menos el 153% y podía superar el 1200% anual, cientos de veces superior al tipo de interés legal para préstamos.

Según la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, hay muchos extranjeros en Vietnam, violando la ley y afectando la seguridad y el orden local.

La policía leyó la orden de detención temporal de Maksim Zubkov para investigar la usura.

Endurecer la declaración de residencia temporal

Según la policía, dado que Ciudad Ho Chi Minh es una zona con una gran cantidad de extranjeros y una gran variedad de alojamientos, muchos propietarios desconocen su responsabilidad de declarar la residencia temporal para extranjeros, lo que dificulta la gestión. Hay casos en los que los propietarios de alojamientos poseen muchos apartamentos y externalizan la gestión a servicios de gestión intermediarios. Estos servicios a menudo no cuentan con personal fijo, lo que genera un desconocimiento de la normativa, por lo que no realizan declaraciones y solo se preocupan por los beneficios. Por lo tanto, muchos se aprovechan de esta gestión laxa para designar a una persona para firmar un contrato de alquiler, pero luego traen a muchos otros residentes a residir con ellos para evitar declarar la residencia temporal, eludir a las autoridades o alquilar el apartamento a muchas personas.

A veces, cuando las autoridades inspeccionan y descubren algo, el propietario lo sabe. Además, los sujetos suelen elegir villas aisladas y apartamentos de lujo con amplios niveles de seguridad para evitar la curiosidad de la gente y ocultar actividades ilegales. Si el inversor, la junta directiva y el consejo de administración no prestan atención a la seguridad y el orden, y no se coordinan adecuadamente con las autoridades locales, crearán inadvertidamente las condiciones para que los sujetos operen, evaluó la Policía de Ciudad Ho Chi Minh.

Con base en lo anterior, la Policía de Ciudad Ho Chi Minh implementó la declaración de residencia temporal para extranjeros por internet desde 2007. Los solicitantes solo necesitan usar dispositivos electrónicos con conexión a internet, acceder a la página de declaración de residencia temporal (https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn ) para crear una cuenta y realizar su declaración disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Actualmente, aproximadamente el 96 % de los alojamientos han realizado declaraciones en línea; sin embargo, esta tasa en edificios de apartamentos y casas unifamiliares aún es baja.

PA08 El Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh recomienda que los extranjeros y los establecimientos de alojamiento cumplan con la declaración de residencia temporal, creen cuentas de manera proactiva y declaren de acuerdo con las regulaciones.

La Policía de Ho Chi Minh PA08 añadió que, a partir del 1 de agosto, reforzará las medidas de inspección y gestión, centrándose en los propietarios y administradores de apartamentos que no cumplan debidamente con su obligación de declarar la residencia temporal. La Policía de Ho Chi Minh solicita a las personas y organizaciones que invitan a patrocinadores de extranjeros que cumplan debidamente con sus responsabilidades como tales, exigiéndoles que cumplan estrictamente con la ley, así como con las tradiciones y la cultura de Vietnam.

El Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología ( Ministerio de Seguridad Pública ) también dijo que recientemente, el manejo de extranjeros en muchas localidades ha tenido muchas limitaciones, los extranjeros se han aprovechado de nuestro país para cometer fraudes, usura, organizar juegos de azar, comprar y vender, y transportar drogas en cantidades muy grandes... Esta situación requiere una coordinación multisectorial y sincrónica para tener soluciones para combatir y evitar que los extranjeros violen la ley en Vietnam.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/tphcm-triet-pha-nhieu-nhom-toi-pham-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-185230731142720083.htm