El mayor general Dang Hong Duc, jefe de la Oficina del Ministerio de Seguridad Pública, acaba de firmar un documento que proporciona información sobre el punto de recepción y el número de línea directa para recibir información sobre financiación del terrorismo.
Además de proporcionar la línea directa mencionada anteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública ha asignado al Departamento de Seguridad Interna, Ministerio de Seguridad Pública (dirección: 15 Tran Binh Trong, distrito de Hoan Kiem, Hanoi ) para recibir información.
Según el Ministerio de Seguridad Pública, el 8 de febrero, el Primer Ministro firmó una decisión para promulgar el reglamento sobre la coordinación entre ministerios, organismos ministeriales y agencias gubernamentales en la prevención y el combate del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. El reglamento encomendó al Ministerio de Seguridad Pública establecer una línea directa para recibir y procesar información urgente sobre financiamiento del terrorismo y difundirla ampliamente.
El Reglamento mencionado estipula los principios, formas, contenidos y responsabilidades para la coordinación e intercambio de información entre ministerios, agencias ministeriales y agencias gubernamentales en la labor de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por consiguiente, en principio, es necesario asegurar una coordinación estrecha y efectiva con base en las funciones, tareas y atribuciones de cada agencia durante sus operaciones; asegurar el cumplimiento de las directrices y políticas del Partido y las leyes del Estado; y cumplir con los tratados internacionales en los que Vietnam ha participado y firmado en el campo de la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, las actividades de coordinación deben llevarse a cabo de manera regular y oportuna, asegurando un contenido y efectividad correctos; asegurando el cumplimiento de la ley sobre protección de secretos de Estado; y utilizando la información proporcionada solo para trabajo profesional y litigios cuando se cumplan las condiciones.
Formas de coordinación que pueden implementarse: Despacho oficial, correo electrónico, teléfono, fax; organización de reuniones para intercambiar y recabar opiniones; establecimiento de equipos interdisciplinarios de inspección y supervisión. La forma de coordinación se selecciona según el contenido y las condiciones específicas de la coordinación.
El contenido de la coordinación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo incluye: el intercambio y el suministro de información sobre la prevención y el combate del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; la difusión de información sobre la prevención y el combate del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; la inspección y supervisión de las organizaciones en el cumplimiento de las disposiciones legales sobre prevención y combate del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El contenido de la coordinación en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo incluye: el intercambio y suministro de información sobre presuntos casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo; el establecimiento de una línea directa para recibir y gestionar información urgente sobre financiación del terrorismo.
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