Según informó VietNamNet, la Fiscalía Popular Suprema acaba de completar la acusación para procesar a 38 acusados ​​en el caso de violación de las regulaciones contables que causaron graves consecuencias; impresión, emisión y comercio ilegal de facturas y documentos para el pago al presupuesto estatal.

En relación con el caso, el Sr. Nguyen Dang Thuyet, Director General, y su esposa Nguyen Nhat Linh, Directora General Adjunta de Thanh An Hanoi Company Limited, fueron procesados ​​por violar las normas contables, lo que causó graves consecuencias.

Según la acusación, el Sr. Thuyet estableció y gestionó todas las actividades de las empresas Thanh An, Danh y Trang Thi. También fue quien le indicó al contador la implementación de dos sistemas contables.

Bajo la dirección del Sr. Thuyet, los acusados ​​Nguyen Quy Khai (director de la Compañía Danh), Do Thi Hoa (contadora jefe de la Compañía Thanh An Hanoi), Bui Thi Mai Huong (contadora jefe de la Compañía Danh), Nguyen Thi Hoa (supervisora ​​de contabilidad fiscal de la Compañía Thanh An Hanoi, Compañía Danh, Compañía Trang Thi) establecieron y utilizaron 2 sistemas de contabilidad en el software FAST para contabilizar, declarar, informar impuestos y monitorear el desempeño comercial de 3 empresas.

Nguyen Dang Thuyet 1009.jpeg
Sr. Nguyen Dang Thuyet. Foto: Ministerio de Seguridad Pública

El sistema de contabilidad interna registraba todos los ingresos, gastos, resultados comerciales y cifras de gastos reales sin documentación legal, y el sistema de contabilidad financiera y fiscal falsificaba datos para elaborar informes financieros y fiscales. Para controlar el flujo de caja de ingresos y gastos, el Sr. Thuyet solicitó a los representantes de las empresas que lo autorizaran a firmar la cuenta en los documentos bancarios de las tres empresas. Posteriormente, el Sr. Thuyet designó a su esposa, Nguyen Nhat Linh, para que firmara la cuenta.

En septiembre de 2017, la Sra. Nguyen Nhat Linh contrajo matrimonio con el Sr. Nguyen Dang Thuyet. A principios de 2018, la Sra. Linh asumió el cargo de Subdirectora General de Thanh An Company, a cargo de los recursos humanos, las finanzas y la contabilidad de las tres empresas: Thanh An Company, Danh Company y Trang Thi Company.

En enero de 2019, bajo la dirección del Sr. Thuyet, los directores de las tres empresas autorizaron a la Sra. Linh a firmar las cuentas de las transacciones bancarias y, a partir de ese momento, la Sra. Linh participó en el establecimiento de dos sistemas de contabilidad financiera en las tres empresas.

Las acusaciones indican que, entre junio de 2021 y 2022, a pesar de haber huido de Vietnam, el Sr. Thuyet siguió contactando regularmente a su esposa a través de la aplicación Viber para ordenarle la creación y el uso de dos sistemas de contabilidad (la Sra. Linh no tuvo que dar instrucciones detalladas porque los contables habían estado haciendo todo durante muchos años según el plan del Sr. Thuyet).

En cuanto a los resultados comerciales diarios reales, el acusado Do Thi Hoa controlaba e informaba a la Sra. Linh para supervisar el flujo de caja y las ganancias de las tres empresas.

El sistema de contabilidad para informar a las autoridades y los informes fiscales relacionados con los datos de los contratos de compra y venta de facturas falsas fue informado por los acusados ​​Bui Thi Mai Huong y Nguyen Thi Hoa al Sr. Nguyen Dang Thuyet y la Sra. Linh para controlar la fuente del dinero.

Desde septiembre de 2009, la Sra. Linh ha sido quien aprobó la "comisión" por la compraventa de facturas falsas y firmó la autorización para transferir dinero a empresas y hogares comerciales a solicitud de las Sras. Hoa y Huong.

La acusación es que la acusada Nguyen Nhat Linh ayudó a su esposo a establecer dos sistemas de contabilidad financiera, ocultando las ganancias reales y las cifras contables de tres empresas durante el período de 2019 a 2022, y junto con el Sr. Nguyen Dang Thuyet, causó una pérdida al Estado de más de 498 mil millones de VND.

La agencia de investigación determinó que, entre 2017 y 2022, los acusados ​​Hoa y Huong adquirieron 19.167 facturas falsas (los artículos eran suministros médicos ) de 110 empresas y hogares comerciales, con un valor total antes de impuestos de más de 3.689 billones de VND. De este valor, el IVA ascendía a más de 75.000 millones de VND; el valor total después de impuestos superaba los 3.765 billones de VND.

El importe total de facturas pagadas a estas 110 empresas y negocios individuales superó los 257.000 millones de dongs. La Sra. Hoa y la Sra. Huong registraron 19.167 facturas falsas en el software de contabilidad fiscal para aumentar los costes y reducir los impuestos a pagar. El coste de la compra de facturas falsas, así como otros ingresos y pagos reales, se registraron en los libros de contabilidad internos.