La Asociación de Anacardos de Vietnam (Vinacas) acaba de recibir una petición de Tin Mai Company (miembro de Vinacas) con respecto a un caso sospechoso de fraude en la exportación de nueces de anacardo.
En concreto, la Compañía Tin Mai firmó un contrato para la venta de anacardos a Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, con sede en Al Nahda, Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU). El comerciante directo fue el Sr. Naeem Chaudhry.
El cliente pagó el 15% de la mercancía por adelantado y Tin Mai Company la entregó. El 24 de junio, la mercancía llegó al puerto de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos. La mercancía fue recogida y devuelta al contenedor vacío el 27 de junio, pero Tin Mai Company aún no ha recibido el pago del 85% restante del valor del envío.
El banco del vendedor, Sacombank , envió 2 telegramas (Swift) al banco del comprador, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, solicitando el pago y la devolución de los documentos, pero no se cumplieron.
Tras la inspección de la empresa, DHL entregó los documentos de envío a un agente de seguridad de Ajman Bank PJSC, sucursal de Sheikh Zayed Road, Dubái, pero se desconoce su paradero posterior. La empresa de transporte afirmó que la unidad entregó la mercancía cuando contaba con todos los documentos necesarios.
Según Vinacas, además del caso mencionado de Tin Mai Company, existen al menos otras dos empresas del sector de la pimienta y las especias que se enfrentan a una situación similar, con el mismo cliente y el mismo banco. Si bien el valor de los tres contenedores de mercancías de las tres empresas es de tan solo unos 300.000 USD (más de 7.000 millones de VND), se trata de tres productos diferentes. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de colusión, connivencia y sospecha de fraude por parte del cliente (comprador) y su banco.
"Si esta sospecha es correcta, se tratará de un incidente poco común en el Centro Financiero de Dubái", afirmó un representante de Vinacas.
La Asociación de Anacardos de Vietnam contactó con la Oficina Comercial de Vietnam en los EAU para solicitar apoyo. Simultáneamente, la unidad coordinó con la Asociación de Pimienta y Especias una reunión con empresas para analizar la información completa, tras lo cual recomendó oficialmente que las autoridades competentes de Vietnam y los EAU consideren y apoyen a las empresas para resolver el caso.
Vinacas también recomienda que las empresas del sector, si están experimentando incidentes similares, se comuniquen inmediatamente con la oficina de Vinacas para brindar información.
En abril de 2023, Una empresa de Vinacas fue objeto de una subasta sin previo aviso de cinco contenedores de anacardos exportados por la aduana del puerto de Mostaganem, Argelia. El valor total del envío ascendía a unos 466.900 USD (casi 11.000 millones de VND). El motivo fue que el cliente de la empresa vietnamita, Eurl ATS Food Company (Argelia), no pudo completar los trámites aduaneros debido a que la empresa había sido incluida en la lista de empresas con fraude comercial por el Ministerio de Comercio argelino desde junio de 2022.
Anteriormente, en marzo de 2022, cinco empresas vietnamitas exportadoras de anacardos también perdieron el control de 36 contenedores de mercancías, por un valor de más de 7 millones de dólares, con 36 juegos de documentos originales adjuntos en un puerto italiano.
Lo más probable es que el comprador sea el estafador de los 36 contenedores de anacardos que se salieron de control. Esta persona se apoderó ilegalmente de los documentos originales sin pagar al vendedor.
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Fuente
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