Zu den Angeklagten gehören Herr Trinh Van Chien (früherer Sekretär des Parteikomitees der Provinz Thanh Hoa; zum Zeitpunkt der Tat war er Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (früherer stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (früherer stellvertretender Direktor des Finanzministeriums der Provinz Thanh Hoa) und Frau Dinh Cam Van (frühere Direktorin des Finanzministeriums der Provinz Thanh Hoa).

Die Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Thanh Hoa hat außerdem die folgenden Angeklagten wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen und damit zu Verlusten und Verschwendung angeklagt: Nguyen Manh Son (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Song Ma Company), Ngo Dinh Chen (ehemaliger stellvertretender Direktor des Finanzministeriums der Provinz Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (ehemaliger stellvertretender Büroleiter des Volkskomitees der Provinz Thanh Hoa) und Dinh Xuan Huong (Generaldirektor, Mitglied des Verwaltungsrats von Song Ma One Member Co., Ltd.).

Laut Anklageschrift ist die Song Ma Company Limited, ehemals Thanh Hoa Housing Trading Company, ein hundertprozentig staatliches Unternehmen, das dem Volkskomitee der Provinz Thanh Hoa untersteht. Dieses Unternehmen ist mit der Verwaltung von 1.733,8 m² (altes Kollektivwohngebiet) Nr. 3 Phan Chu Trinh, Bezirk Dien Bien , Stadt Thanh Hoa, Provinz Thanh Hoa, beauftragt.

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Herr Trinh Van Chien hört der Verlesung der Strafverfolgungs- und Durchsuchungsbeschlüsse zu. Foto: CACC

Um die Umwandlung in ein Eigenkapitalunternehmen durchzuführen, ermittelten der Lenkungsausschuss und die Arbeitsgruppe des Lenkungsausschusses für Umwandlung in ein Eigenkapitalunternehmen den Unternehmenswert. Das Finanzministerium reichte am 23. Februar 2012 einen Bericht ein, in dem es den Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Thanh Hoa aufforderte, den Gesamtwert der Vermögenswerte des Unternehmens zum 30. September 2011 mit mehr als 474 Milliarden VND zu genehmigen. Die tatsächlichen Verbindlichkeiten beliefen sich auf mehr als 439 Milliarden VND. Der Wert des staatlichen Kapitalanteils betrug mehr als 34 Milliarden VND.

Auf dieser Grundlage unterzeichnete das Volkskomitee der Provinz Thanh Hoa am 5. April 2012 eine Entscheidung zur Genehmigung des Unternehmenswerts; eine Entscheidung zur Genehmigung des Plans zur Umwandlung der Song Ma Company in eine Aktiengesellschaft; die Anzahl der erstmals ausgegebenen Aktien beträgt 3,5 Millionen Aktien.

Der Anklage zufolge wurde im Zuge der Umwandlung zwar keine Entscheidung über die Landzuteilung getroffen, und die zuständige Behörde hatte die Projektinvestition nicht genehmigt. Herr Nguyen Manh Son stimmte jedoch zu, dass Herr Dinh Xuan Huong ein Dokument unterzeichnen und an das Volkskomitee der Provinz Thanh Hoa senden sollte, um die Ernennung zum Investor für den Bau eines Hochhauses für öffentliche Dienstleistungen zu beantragen. Die Landzuteilung erfolgte mit Erhebung einer Landnutzungsgebühr.

Im Jahr 2012 wurde die detaillierte Planung des Projekts im Maßstab 1/500 genehmigt und die Song Ma Company als Investor für das Hac Thanh Tower-Projekt bestimmt (Funktion: Bau eines Geschäftsgebäudes, Büros zur Miete kombiniert mit Wohnhäusern, tatsächliche Fläche 2.961,8 m², davon 1.960 m² Baulandfläche, 656,2 m² Verkehrsfläche).

Vor dem Tag, an dem der Staat offiziell Land zur Umsetzung des Hac Thanh Tower-Projekts zuteilte, stimmte Herr Nguyen Manh Son zu, und Herr Dinh Xuan Huong unterzeichnete das Vorschlagsdokument der relevanten Einheiten, in dem der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Thanh Hoa angewiesen wurde, der Song Ma Company die Mobilisierung von Kapital durch die Übertragung von Landnutzungsrechten an die Huy Hoang Company Limited zu gestatten.

Am 16. August 2012 unterzeichnete Herr Trinh Van Chien, der damalige Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Thanh Hoa, ein Dokument, das Song Ma One Member Co., Ltd. die Übertragung von 1.227,4 m² in der Phan Chu Trinh Nr. 3 an Huy Hoang Co., Ltd. zu einem Preis von 21 Millionen VND/m² gestattete. Die verbleibende Fläche wurde anschließend an drei weitere Personen übertragen.

In der Anklageschrift heißt es, dass Herr Dinh Xuan Huong im Zuge der illegalen Landübertragung mehr als 6,4 Milliarden VND und Herr Nguyen Manh Son 3,5 Milliarden VND erbeutet hätten.

Herr Trinh Van Chien selbst stimmte der Übertragung des Landes durch die Song Ma Company zu und stimmte zu, den Landzuteilungspreis im Januar 2013 auf den Landpreis von 2009 anzuwenden, was illegal war und dem Staat Schaden zufügte.

Herr Nguyen Dinh Xung, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Thanh Hoa, unterzeichnete eine Entscheidung zur Genehmigung der von der Song Ma Company an den Staatshaushalt gezahlten Landnutzungsgebühr in Höhe von 21 Millionen VND/m2, die illegal war. Außerdem unterzeichnete er eine Entscheidung zur Genehmigung des Unternehmenswerts zum Zeitpunkt der offiziellen Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft und stellte fest, dass der tatsächliche Unternehmenswert den Landwert nicht beinhaltete, wodurch dem Staat Schaden zugefügt wurde.

Der Anklageschrift zufolge waren die Handlungen der Angeklagten sehr schwerwiegend. Sie verstießen gegen die Vorschriften zur wirtschaftlichen Verwaltung von Grundstücken, zur Umwandlung von Unternehmen in Kapitalgesellschaften sowie zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen und verursachten dem Staat einen Schaden von über 55 Milliarden VND.