ตามคำฟ้อง นายเหงียน ทันห์ ตุง (ประธานกรรมการบริษัท Dong Phuong Petroleum) รู้จักกับ นางสาว Truong My Lan ผ่านคนรู้จักคนหนึ่ง เพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB ต่อไป ในเดือนพฤษภาคม 2022 นางสาว Lan ตกลงกับนาย Tung ที่จะใช้บริษัทในกลุ่มของเจ้าพ่อรายนี้แทนชื่อของเธอและสร้างเอกสารกู้ยืมที่ SCB นางสาว Lan เป็นผู้ให้หลักประกัน และเงินที่ถอนออกมาใช้โดยทั้งสองฝ่าย
เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงกับคุณ Truong My Lan คุณ Tung ได้สั่งให้ Mr. Dao Chi Kien (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Dong Phuong Petroleum) และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดเตรียมข้อมูลของบริษัท 35 แห่งให้กับพนักงาน SCB Bank เพื่อจัดทำใบสมัครสินเชื่อ 37 ใบ วงเงิน 1,720.88 พันล้านดอง (รวมเงินต้นคงเหลือ 1,720.88 พันล้านดอง และดอกเบี้ยคงเหลือกว่า 12 พันล้านดอง)
นายตุง มอบหมายให้นายเกียน จัดการและโอนข้อมูลของบริษัททั้ง 11 แห่งโดยตรงให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเตรียมใบสมัครสินเชื่อ 11 ใบ เบิกเงิน 443,600 ล้านดอง ให้คุณตุงนำไปใช้ชำระภาษีของบริษัทดองฟอง โดย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สินเชื่อทั้ง 11 รายการนี้มียอดหนี้ค้างชำระรวมกว่า 446,000 ล้านดอง (โดยเป็นหนี้เงินต้น 443,600 ล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 3,000 ล้านดอง)
คำฟ้องระบุว่า นายทุงสมคบคิดกับนางสาวจวง ไม ลาน สั่งให้นายเดา ชี เกียน กระทำผิดกฎหมาย สร้างเอกสารกู้ยืมเงินปลอม ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมการธนาคาร ถอนเงิน 1,720.88 พันล้านดองจากธนาคาร SCB เพื่อให้นางสาวลานและนายทุงใช้ร่วมกัน
นายตุง ระบุว่า ได้สร้างความเสียหายแก่ธนาคาร SCB มากกว่า 850,000 ล้านดอง และนายเกียน ได้สร้างความเสียหายแก่ธนาคาร SCB มากกว่า 356,000 ล้านดอง
จับมือบิ๊กบอสถอนเงินจาก SCB แจกแหลกกว่า 1.5 แสนล้านบาท
นาย Duong Tan Truoc (กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Tuong Viet) รู้จักกับนาง Truong My Lan ตั้งแต่ปลายปี 2020 ประมาณเดือนเมษายน 2021 นาง Lan ได้หารือและเห็นด้วยกับนาย Truoc เกี่ยวกับการที่นาง Lan โอนโครงการ Thanh Yen ให้กับเจ้าพ่อรายนี้และบริษัท Tuong Viet ในราคา 2,500 พันล้านดอง
ตามข้อตกลง นาย Truoc ไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ เพียงแต่ต้องเตรียมใบสมัครกู้เงินกับ SCB เท่านั้น ซึ่งยอดหนี้อยู่ที่ 3,500 พันล้านดอง โดย 2,500 พันล้านดองเป็นเงินที่ได้รับจากการโอนโครงการ Thanh Yen ส่วนที่เหลือ 1,000 พันล้านดองเป็นเงินที่นาง Lan นำไปใช้และรับผิดชอบในการชำระให้ SCB
จากนั้น ผู้ประกอบการ Duong Tan Truoc ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของ Tuong Viet Company ติดต่อ SCB เพื่อดำเนินการตามแผนสินเชื่อโดยกำหนดให้ชื่อบริษัท Thuan Tien และบริษัท Khanh Minh เป็นชื่อในใบสมัครสินเชื่อ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2021 ธนาคาร SCB ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อกับบริษัท Thuan Tien และบริษัท Khanh Minh โดยมียอดเงินกู้ที่เบิกจ่ายไป 1,700 พันล้านดองและ 1,800 พันล้านดองตามลำดับ
ภายหลังการเบิกเงินแล้ว เงินดังกล่าวได้ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่อยู่ในกลุ่มของนางสาว Truong My Lan และ Van Thinh Phat เพื่อให้คุณนางสาว Lan สามารถนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย
นอกจากนี้ นายทรูคได้ให้ความช่วยเหลือ นางสาวลาน ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับโครงการแหลมแดง ระยะที่ 1 โดยเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ของโครงการแหลมแดง ใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับโครงการไซง่อนบิ่ญอัน (SDI)
ด้วยเหตุนี้ นางสาว Truong My Lan จึงได้สั่งให้นางสาว Tran Thi My Dung (รองผู้อำนวยการธนาคาร SCB) จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้บริษัท Tuong Viet กู้ยืมเงินจำนวน 1,500 พันล้านดอง โดยถอนเงินออกจากธนาคาร SCB เพื่อที่นางสาว Lan จะได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่นาย Truoc ได้
ดังนั้นแม้ในขณะนั้น บริษัท ตวงเวียดยังไม่มีแผนธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงิน และไม่มีทรัพย์สินค้ำประกันเงินกู้ แต่ตวงเวียดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยตกลงให้บริษัทกู้ยืมเงินจากธนาคาร SCB และลงนามในข้อตกลงอนุมัติวงเงินกู้ 1,500 พันล้านดอง
เงินกู้ของบริษัท Tuong Viet นั้นธนาคาร SCB เป็นผู้เบิกจ่ายไปจริง ๆ เป็นจำนวน 1,498 พันล้านดอง นาง Lan สั่งให้เก็บเงินจำนวนนี้ไว้ 240 พันล้านดอง จากนั้นนาง Lan ก็สั่งให้สร้างเอกสารกู้ยืมปลอมเพื่อถอนเงินเพิ่มและโอนให้กับนาย Truoc เพื่อชดเชยเงินจำนวน 240 พันล้านดองที่นาง Lan ใช้ไป
ข้อกล่าวหาระบุว่าจำเลยได้ถอนเงิน 1,746,500 ล้านดองจากธนาคาร SCB โดยนางสาวลานได้ถอนเงิน 240,000 ล้านดอง เศรษฐีใหญ่ Duong Tan Truoc ได้ถอนเงิน 1,368,500 ล้านดอง และบริษัท Tuong Viet ได้ถอนเงิน 138,000 ล้านดองสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ
ผลการสอบสวนพบว่า ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สินเชื่อ 15 รายการในนามบริษัท Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet และ Viet Duc มียอดหนี้ค้างชำระรวมมากกว่า 5,695 พันล้านดอง สำหรับสินเชื่อ 18 รายการในวงเงิน 1,500 พันล้านดองของบริษัท Tuong Viet นั้น ธนาคารได้เบิกจ่ายไปแล้ว 1,498 พันล้านดอง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ยอดเงินต้นคงเหลืออยู่ที่ 1,342 พันล้านดอง และยอดดอกเบี้ยค้างชำระอยู่ที่มากกว่า 8 พันล้านดอง
ข้อกล่าวหาคือ นาย Duong Tan Truoc ช่วยเหลือและสมคบกับนาง Truong My Lan ในการจัดสรรเงิน 4,752 พันล้านดอง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)